Vontobel : Einladung zur Generalversammlung 2022

Einladung zur

40. ordentlichen Generalversammlung

der Vontobel Holding AG

Sehr geehrte Aktionärinnen, sehr geehrte Aktionäre

Wir freuen uns, Sie zur ordentlichen Generalversammlung der Vontobel Holding AG einzuladen.

Dienstag

4. April 2023 17.30 Uhr

Türöffnung 16.30 Uhr

Kongresshaus Zürich

Kongresssaal, Eingang «K»

Claridenstrasse 5, 8002 Zürich

Traktanden

Der Verwaltungsrat unterbreitet der ordentlichen Generalversammlung folgende Traktanden und Anträge zur Diskussion und Beschlussfassung:

1. Geschäftsbericht: Jahresrechnung und Konzernrechnung 2022, Bericht der Revisionsstelle
   Der Verwaltungsrat beantragt, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung 2022 zu genehmigen.
   Erläuterungen: Der Geschäftsbericht 2022 mit der Jahresrechnung und der Konzern-
   rechnung 2022 ist auch im Internet verfügbar unter: vontobel.com/financial-reporting. Die Ernst & Young AG als gesetzliche Revisionsstelle der Gesellschaft empfiehlt auf- grund des Ergebnisses ihrer Prüfung, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung zu genehmigen.
2. Entlastung des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung für das Jahr 2022 Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung für die Tätigkeit im Geschäftsjahr 2022 Entlastung zu erteilen.
   Erläuterungen: Der Gesellschaft sind weder aus der Prüfung durch die Revisionsstelle noch anderweitig Umstände bekannt, die einer Entlastung­ entgegenstehen­ würden.

3 Verwendung des Bilanzgewinns

Der Verwaltungsrat beantragt, den nachfolgenden der Generalversammlung­ zur Verfügung stehenden Betrag wie folgt zu verwenden1:

Jahresgewinn		in Mio. CHF	298,6
Gewinnvortrag Vorjahr		in Mio. CHF	838,5
Bilanzgewinn		in Mio. CHF	1137,1
Beschlussmässige Gewinnreserven		in Mio. CHF		23,3
Reserven aus Kapitaleinlagen		in Mio. CHF	0,8
Allgemeine gesetzliche Reserven 2		in Mio. CHF	20,8
Ausschüttbare gesetzliche Reserven		in Mio. CHF		21,6
Eigene Kapitalanteile 3		in Mio. CHF	−57,3
Zur Verfügung der Generalversammlung		in Mio. CHF		1124,8

Dividende aus Bilanzgewinn von CHF 3.00, je dividendenberechtigte Aktie à nominal CHF 1.00.

Dividendensumme 4		in Mio. CHF	168,0
Zuweisung an die allgemeine gesetzliche Gewinnreserve		in Mio. CHF
Zuweisung an beschlussmässige Gewinnreserven		in Mio. CHF
Vortrag auf neue Rechnung 5		in Mio. CHF	956,8
Zur Verfügung der Generalversammlung		in Mio. CHF		1124,8

1. Die nachfolgend aufgeführten Beträge sind gerundet, weshalb sie nicht genau zu den angegebenen Gesamtbeträgen addieren.
2. Anrechenbare über dem gesetzlichen Minimum liegende allgemeine gesetzliche Reserven (Art. 671 Abs. 2, 3 und 4 OR).
3. Ausschüttungssperre im Umfang des Anschaffungswerts der eigenen Kapitalanteile (Art. 959a Abs. 2 Ziff. 3 lit. e OR).
4. Abhängig von der Anzahl dividendenberechtigter Aktien, max. 56,875 Mio. per 31. Dezember 2022. Die im Zeitpunkt der Dividendenausschüttung­ von der Vontobel Holding AG gehaltenen eigenen Aktien sind nicht dividendenberechtigt.
5. Abhängig von der ausgeschütteten Dividendensumme.

Die Dividende wird bei Genehmigung des Antrags ab 12. April 2023 unter Abzug von 35 Prozent Verrechnungssteuer­ ausbezahlt.

Erläuterungen: Aufgrund des Ergebnisses im Jahr 2022 und der ausschüttungsfähigen Mittel der Gesellschaft beantragt der Verwaltungsrat eine attraktive Ausschüttung von CHF 3.00 je dividendenberechtigte Aktie à nominal CHF 1.00. Dies entspricht einer Ausschüttungsquote in Höhe von 73 Prozent. Gemessen am Schlusskurs der Vontobel-Aktie am 30. Dezember 2022 in Höhe von CHF 61.30 liegt die Dividen- denrendite damit bei attraktiven 4,9 Prozent. Die beantragte Dividende steht im Einklang mit der nachhaltigen Dividendenpolitik der Gesellschaft. Die Revisionsstelle hat bestätigt, dass die beantragte Gewinnverwendung dem schweizerischen Gesetz und den Statuten entspricht.