Thai Nippon Rubber Industry Public Company Limited teilte mit, dass die Verwaltungsratssitzung Nr. 2/2024 (die Sitzung) vom 9. Mai 2024 die folgenden Beschlüsse zur Ernennung eines unabhängigen Direktors, zur Änderung eines Mitglieds des Prüfungsausschusses und zur Änderung eines Mitglieds des Ernennungs- und Vergütungsausschusses gefasst hat: Die Versammlung genehmigte die Ernennung von Herrn Silpachai Ruksapol zum unabhängigen Verwaltungsratsmitglied. Die Versammlung hat in Übereinstimmung mit den Grundsätzen von Section 89/7 festgestellt, dass die Ernennung der Person keinen Einfluss auf die Ausübung der Verantwortlichkeiten oder die Abgabe von unparteiischen, vorteilhaften Urteilen im besten Interesse des Unternehmens hat.

Dies wird ab dem 9. Mai 2024 wirksam. Die Versammlung genehmigte die Ernennung von Herrn Silpachai Ruksapol zum Vorsitzenden des Prüfungsausschusses und zum Mitglied des Ernennungs- und Vergütungsausschusses des Unternehmens. Dies soll ab dem 9. Mai 2024 wirksam werden.

Der Prüfungsausschuss und der Ernennungs- und Vergütungsausschuss des Unternehmens setzen sich daher aus den folgenden Personen zusammen: Dem Prüfungsausschuss gehören an: Herr Silpachai Ruksapol, Vorsitzender des Prüfungsausschusses; Herr Mechai Viravaidya, ein Mitglied des Prüfungsausschusses; Herr Nopparat Panthongwiriyakul, ein Mitglied des Prüfungsausschusses. Der Ernennungs- und Vergütungsausschuss besteht aus: Herr Nopparat Panthongwiriyakul, Vorsitzender des Nominierungs- und Vergütungsausschusses; Herr Mechai Viravaidya, Mitglied des Nominierungs- und Vergütungsausschusses; Herr Amorn Dararattanaroj, Mitglied des Nominierungs- und Vergütungsausschusses.