TAKKT AG
Ordentliche Hauptversammlung
Am 17. Mai 2024
Angaben gemäß § 125 Aktiengesetz in Verbindung mit Artikel 4 und Tabelle 3 der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 ("DVO")
A. | Inhalt der Mitteilung | ||
Eindeutige | Ordentliche virtuelle Hauptversammlung der TAKKT AG am 17. Mai 2024 | ||
1. | Kennung des | ||
(formale Angabe gemäß DVO: TakktAGoHV24) | |||
Ereignisses | |||
2. | Art der Mitteilung | Einberufung der Hauptversammlung. | |
(formale Angabe gemäß DVO: NEWM) | |||
B. | Angaben zum Emittenten | ||
1. | ISIN | DE 000 744 600 7 | |
2. | Name des | TAKKT AG | |
Emittenten | |||
C. | Angaben zur Hauptversammlung | ||
1. | Datum der | 17. Mai 2024 | |
Hauptversammlung | (formale Angabe gemäß DVO: 20240517) | ||
2. | Uhrzeit der | 11:00 Uhr MESZ (09:00 Uhr UTC) | |
Hauptversammlung | (formale Angabe gemäß DVO: 09:00 Uhr UTC) | ||
Ordentliche Hauptversammlung als virtuelle Hauptversammlung ohne | |||
3. | Art der | physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten (mit | |
Hauptversammlung | Ausnahme der von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter) | ||
(formale Angabe gemäß DVO: GMET) | |||
Ort der Hauptversammlung im Sinne des Aktiengesetzes: | |||
TAKKT AG, Presselstr. 10, 70191 Stuttgart | |||
Eine physische Teilnahme vor Ort ist nicht möglich. | |||
4. | Ort der | URL zum Aktionärsportal der Gesellschaft zur Verfolgung der | |
Hauptversammlung | Hauptversammlung in Bild und Ton sowie zur Ausübung der | ||
Aktionärsrechte: | |||
https://www.takkt.de/investoren/hauptversammlung/ | |||
(formale Angabe gemäß DVO: | |||
https://www.takkt.de/investoren/hauptversammlung/) | |||
25. April 2024, 24:00 Uhr MESZ (entspricht 22:00 Uhr UTC) | |||
Die Aktionäre haben ihre Berechtigung zur Teilnahme an der | |||
Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts nachzuweisen. | |||
Hierzu reicht ein in Textform (§ 126b BGB) erstellter besonderer | |||
5. | Aufzeichnungsdatu | Nachweis des Anteilsbesitzes durch den Letztintermediär gemäß § 67c | |
m (Record Date) | Absatz 3 AktG aus. Der Nachweis des Anteilsbesitzes muss sich auf | ||
den Geschäftsschluss des 22. Tages vor der Hauptversammlung | |||
(Nachweisstichtag), das ist der 25. April 2024, 24:00 Uhr (MESZ), | |||
beziehen. | |||
(formale Angabe gemäß DVO: 20240425) | |||
1 |
6 | Uniform Resource | https://www.takkt.de/investoren/hauptversammlung/ | |
Locator (URL) | |||
D. | Teilnahme an der Hauptversammlung | ||
Verfolgung der virtuellen Hauptversammlung im Wege der | |||
elektronischen Bild- und Tonübertragung über das Aktionärsportal, das | |||
unter https://www.takkt.de/investoren/hauptversammlung/ erreichbar | |||
ist (auch durch Bevollmächtigte) | |||
Teilnahme im Wege elektronischer Kommunikation über das | |||
Aktionärsportal (auch durch Bevollmächtigte) | |||
1. | Art der Teilnahme | ||
des Aktionärs | Stimmrechtsausübung durch Briefwahl (auch im Wege elektronischer | ||
Kommunikation) (auch durch Bevollmächtigte) | |||
Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht und Weisungen | |||
an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter (auch | |||
durch Bevollmächtigte) | |||
(formale Angabe gemäß DVO: VI, EV, PX) | |||
Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum: | |||
10. Mai 2024 / 24:00 Uhr MESZ (22:00 Uhr UTC) (Eingang maßgeblich) | |||
Vom Emittenten | Die Stimmrechtsausübung durch Briefwahl oder durch Erteilung von | ||
für die Mitteilung | |||
2. | Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der | ||
der Teilnahme | |||
festgelegte Frist | Gesellschaft setzt eine fristgerechte Anmeldung voraus. Die jeweils | ||
maßgeblichen Fristen für die Ausübung dieser Rechte sind in D.3. | |||
dargestellt. | |||
(formale Angabe gemäß DVO: 20240510, 22:00 Uhr UTC) | |||
Stimmrechtsausübung durch Briefwahl | |||
(formale Angabe gemäß DVO: EV) | |||
- Stimmabgabe in Textform per Post oder Mail, insbesondere mit | |||
Briefwahlformular nach der Anmeldung zur Hauptversammlung: | |||
16. Mai 2024, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich) | |||
(formale Angabe gemäß DVO: 20240516, 22:00 Uhr UTC) | |||
- | Elektronische Stimmabgabe unter: | ||
https://www.takkt.de/investoren/hauptversammlung/: 17. Mai | |||
2024, bis zu dem vom Versammlungsleiter im Rahmen der | |||
Abstimmungen festgelegten Zeitpunkt in der | |||
Vom Emittenten | Hauptversammlung | ||
3. | festgelegte Frist | (formale Angabe gemäß DVO: 20240517) | |
für die | Stimmrechtsausübung durch Vollmacht und Weisungen an die | ||
Abstimmung | Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft | ||
(formale Angabe gemäß DVO: PX) | |||
- Bevollmächtigung mit Vollmachtsformular (per Post oder Mail): | |||
16. Mai 2024, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich) | |||
(formale Angabe gemäß DVO: 20240516, 22:00 Uhr UTC) | |||
- | Elektronische Bevollmächtigung unter: | ||
https://www.takkt.de/investoren/hauptversammlung/: 17. Mai | |||
2024, bis zum Beginn der Abstimmung über die | |||
Tagesordnungspunkte in der Hauptversammlung | |||
(formale Angabe gemäß DVO: 20240517) | |||
Stimmrechtsausübung durch bevollmächtigte Dritte | |||
2 |
(formale Angabe gemäß DVO: PX) | |||
- Die Stimmrechtsausübung durch bevollmächtigte Dritte kann | |||
durch Briefwahl oder Vollmacht und Weisungen an die | |||
Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft erfolgen. Hierfür gelten | |||
entsprechend die oben genannten Fristen. | |||
E. | Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 1 | ||
Eindeutige | |||
1. | Kennung des | 1 | |
Tagesordnungspun | |||
kts | |||
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des gebilligten | |||
Überschrift des | Konzernabschlusses, des zusammengefassten Lageberichts | für die | |
TAKKT AG und den TAKKT-Konzern mit dem erläuternden Bericht des | |||
2. | Tagesordnungspun | ||
Vorstands zu den Angaben nach §§ 289a Absatz 1, 315a | Satz 1 | ||
kts | Handelsgesetzbuch (HGB) sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das | ||
Geschäftsjahr 2023 | |||
Uniform Resource | |||
3. | Locator (URL) der | https://www.takkt.de/investoren/hauptversammlung/ | |
Unterlagen | |||
4. | Abstimmung | n/a | |
Alternative | |||
5. | Optionen für die | n/a | |
Stimmabgabe | |||
E. | Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 2 | ||
Eindeutige | |||
1. | Kennung des | 2 | |
Tagesordnungspun | |||
kts | |||
Überschrift des | Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns des | ||
2. | Tagesordnungspun | ||
Geschäftsjahres 2023 | |||
kts | |||
Uniform Resource | |||
3. | Locator (URL) der | https://www.takkt.de/investoren/hauptversammlung/ | |
Unterlagen | |||
4. | Abstimmung | Verbindlicher Charakter | |
(formale Angabe gemäß DVO: BV) | |||
Alternative | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung | ||
5. | Optionen für die | ||
(formale Angabe gemäß DVO: VF, VA, AB) | |||
Stimmabgabe | |||
E. | Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 3 | ||
Eindeutige | |||
1. | Kennung des | 3 | |
Tagesordnungspun | |||
kts | |||
Überschrift des | Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für | ||
2. | Tagesordnungspun | ||
das Geschäftsjahr 2023 | |||
kts |
3
Uniform Resource | |||
3. | Locator (URL) der | https://www.takkt.de/investoren/hauptversammlung/ | |
Unterlagen | |||
4. | Abstimmung | Verbindlicher Charakter | |
(formale Angabe gemäß DVO: BV) | |||
Alternative | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung | ||
5. | Optionen für die | ||
(formale Angabe gemäß DVO: VF, VA, AB) | |||
Stimmabgabe | |||
E. | Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 4 | ||
Eindeutige | |||
1. | Kennung des | 4 | |
Tagesordnungspun | |||
kts | |||
Überschrift des | Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats | ||
2. | Tagesordnungspun | ||
für das Geschäftsjahr 2023 | |||
kts | |||
Uniform Resource | |||
3. | Locator (URL) der | https://www.takkt.de/investoren/hauptversammlung/ | |
Unterlagen | |||
4. | Abstimmung | Verbindlicher Charakter | |
(formale Angabe gemäß DVO: BV) | |||
Alternative | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung | ||
5. | Optionen für die | ||
(formale Angabe gemäß DVO: VF, VA, AB) | |||
Stimmabgabe | |||
E. | Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 5 | ||
Eindeutige | |||
1. | Kennung des | 5 | |
Tagesordnungspun | |||
kts | |||
Überschrift des | Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das | ||
2. | Tagesordnungspun | ||
kts | Geschäftsjahr 2024 | ||
Uniform Resource | |||
3. | Locator (URL) der | https://www.takkt.de/investoren/hauptversammlung/ | |
Unterlagen | |||
4. | Abstimmung | Verbindlicher Charakter | |
(formale Angabe der DVO: BV) | |||
Alternative | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung | ||
5. | Optionen für die | ||
(formale Angabe der DVO: VF, VA, AB) | |||
Stimmabgabe | |||
E. | Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 6 | ||
Eindeutige | |||
1. | Kennung des | 6 | |
Tagesordnungspun | |||
kts | |||
Überschrift des | Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts | ||
2. | Tagesordnungspun | ||
kts | |||
4 |
Uniform Resource | |||
3. | Locator (URL) der | https://www.takkt.de/investoren/hauptversammlung/ | |
Unterlagen | |||
4. | Abstimmung | Empfehlender Charakter | |
(formale Angabe der DVO: AV) | |||
Alternative | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung | ||
5. | Optionen für die | ||
(formale Angabe gemäß DVO: VF, VA, AB) | |||
Stimmabgabe | |||
E. | Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 7 | ||
Eindeutige | |||
1. | Kennung des | 7 | |
Tagesordnungspun | |||
kts | |||
Überschrift des | Beschlussfassung über Billigung des Vergütungssystems für die | ||
2. | Tagesordnungspun | Mitglieder des Vorstands | |
kts | |||
Uniform Resource | |||
3. | Locator (URL) der | https://www.takkt.de/investoren/hauptversammlung/ | |
Unterlagen | |||
4. | Abstimmung | Empfehlender Charakter | |
(formale Angabe gemäß DVO: AV) | |||
Alternative | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung | ||
5. | Optionen für die | ||
(formale Angabe gemäß DVO: VF, VA, AB) | |||
Stimmabgabe | |||
E. | Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 8.1 | ||
Eindeutige | |||
1. | Kennung des | 8.1 | |
Tagesordnungspun | |||
kts | |||
Überschrift des | |||
2. | Tagesordnungspun | Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern; hier: Hubertus Mühlhäuser | |
kts | |||
Uniform Resource | |||
3. | Locator (URL) der | https://www.takkt.de/investoren/hauptversammlung/ | |
Unterlagen | |||
4. | Abstimmung | Verbindlicher Charakter | |
(formale Angabe gemäß DVO: BV) | |||
Alternative | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung | ||
5. | Optionen für die | ||
(formale Angabe gemäß DVO: VF, VA, AB) | |||
Stimmabgabe | |||
E. | Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 8.2 | ||
Eindeutige | |||
1. | Kennung des | 8.2 | |
Tagesordnungspun | |||
kts | |||
Überschrift des | |||
2. | Tagesordnungspun | Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern; hier: Stefan Räbsamen | |
kts | |||
5 |
Uniform Resource | |||
3. | Locator (URL) der | https://www.takkt.de/investoren/hauptversammlung/ | |
Unterlagen | |||
4. | Abstimmung | Verbindlicher Charakter | |
(formale Angabe gemäß DVO: BV) | |||
Alternative | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung | ||
5. | Optionen für die | ||
(formale Angabe gemäß DVO: VF, VA, AB) | |||
Stimmabgabe | |||
E. | Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 9 | ||
Eindeutige | |||
1. | Kennung des | 9 | |
Tagesordnungspun | |||
kts | |||
Überschrift des | Beschlussfassung über Satzungsänderung zur künftigen Ermöglichung | ||
2. | Tagesordnungspun | virtueller Hauptversammlungen | |
kts | |||
Uniform Resource | |||
3. | Locator (URL) der | https://www.takkt.de/investoren/hauptversammlung/ | |
Unterlagen | |||
4. | Abstimmung | Verbindlicher Charakter | |
(formale Angabe gemäß DVO: BV) | |||
Alternative | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung | ||
5. | Optionen für die | ||
(formale Angabe gemäß DVO: VF, VA, AB) | |||
Stimmabgabe | |||
E. | Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 10 | ||
Eindeutige | |||
1. | Kennung des | 10 | |
Tagesordnungspun | |||
kts | |||
Überschrift des | Beschlussfassung über Satzungsänderung zu Teilnahmebedingungen | ||
2. | Tagesordnungspun | und Ausübung des Stimmrechts | |
kts | |||
Uniform Resource | |||
3. | Locator (URL) der | https://www.takkt.de/investoren/hauptversammlung/ | |
Unterlagen | |||
4. | Abstimmung | Verbindlicher Charakter | |
(formale Angabe gemäß DVO: BV) | |||
Alternative | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung | ||
5. | Optionen für die | ||
(formale Angabe gemäß DVO: VF, VA, AB) | |||
Stimmabgabe | |||
E. | Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 11 | ||
Eindeutige | |||
1. | Kennung des | 11 | |
Tagesordnungspun | |||
kts | |||
Überschrift des | Beschlussfassung über die Anpassung der Aufsichtsratsvergütung und | ||
2. | Tagesordnungspun | Änderung der Satzung | |
kts | |||
6 |
Uniform Resource | ||||
3. | Locator (URL) der | https://www.takkt.de/investoren/hauptversammlung/ | ||
Unterlagen | ||||
4. | Abstimmung | Verbindlicher Charakter | ||
(formale Angabe gemäß DVO: BV) | ||||
Alternative | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung | |||
5. | Optionen für die | |||
(formale Angabe gemäß DVO: VF, VA, AB) | ||||
Stimmabgabe | ||||
E. | Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 12 | |||
Eindeutige | ||||
1. | Kennung des | 12 | ||
Tagesordnungspun | ||||
kts | ||||
Überschrift des | Beschlussfassung über einen Ergebnisabführungsvertrag mit der TAKKT | |||
2. | Tagesordnungspun | CC GmbH | ||
kts | ||||
Uniform Resource | ||||
3. | Locator (URL) der | https://www.takkt.de/investoren/hauptversammlung/ | ||
Unterlagen | ||||
4. | Abstimmung | Verbindlicher Charakter | ||
(formale Angabe gemäß DVO: BV) | ||||
Alternative | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung | |||
5. | Optionen für die | |||
(formale Angabe gemäß DVO: VF, VA, AB) | ||||
Stimmabgabe | ||||
F. | Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - Ergänzung der | |||
Tagesordnung | ||||
1. | Gegenstand der | Übermittlung eines Verlangens auf Ergänzung der Tagesordnung | ||
Frist | (Ergänzungsanträge zur Tagesordnung gemäß § 122 Abs. 2 AktG) | |||
2. | Anwendbare | 16. April 2024 / 24:00 Uhr MESZ (22:00 Uhr UTC) (Eingang maßgeblich) | ||
Emittentenfrist | (formale Angabe gemäß DVO: 20240416, 22:00 Uhr UTC) | |||
F. | Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - Wahlvorschlag | |||
1. | Gegenstand der | Übersendung eines Wahlvorschlags zur Wahl von | ||
Frist | Aufsichtsratsmitgliedern oder von Abschlussprüfern | |||
2. | Anwendbare | 02. Mai 2024 / 24:00 Uhr MESZ (22:00 Uhr UTC) (Eingang maßgeblich) | ||
Emittentenfrist | (formale Angabe gemäß DVO: 20240502, 22:00 Uhr UTC) | |||
F.
Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - Gegenantrag
1. | Gegenstand der | Übersendung eines Gegenantrags zu den Beschlussvorschlägen zu den |
Frist | Tagesordnungspunkten | |
2. | Anwendbare | 02. Mai 2024 / 24:00 Uhr MESZ (22:00 Uhr UTC) (Eingang maßgeblich) |
Emittentenfrist | (formale Angabe gemäß DVO: 20240502, 22:00 Uhr UTC) | |
F. | Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - Stellungnahmen | |
Gegenstand der | Einreichung von Stellungnahmen zu Gegenständen der Tagesordnung | |
1. | im Wege der elektronischen Kommunikation vor der | |
Frist | Hauptversammlung | |
2. | Anwendbare | 11. Mai 2024 / 24:00 Uhr MESZ (22:00 Uhr UTC) (Eingang maßgeblich) |
Emittentenfrist | (formale Angabe gemäß DVO: 20240511, 22:00 Uhr UTC) | |
F. | Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - Rederecht | |
7
1. | Gegenstand der | Rederecht in der Hauptversammlung im Wege der Videokommunikation | |
Frist | |||
2. | Anwendbare | 17. Mai 2024 während der Hauptversammlung | |
Emittentenfrist | (formale Angabe gemäß DVO: 20240517) | ||
F. | Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - Auskunftsrecht | ||
1. | Gegenstand der | Auskunftsrecht in der Hauptversammlung im Wege der | |
Frist | Videokommunikation | ||
2. | Anwendbare | 17. Mai 2024 während der Hauptversammlung | |
Emittentenfrist | (formale Angabe gemäß DVO: 20240517) | ||
F. | Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - Widerspruch gegen | ||
Beschlüsse | |||
1. | Gegenstand der | Einlegung von Widersprüchen gegen Beschlüsse der Hauptversammlung | |
Frist | im Wege der elektronischen Kommunikation | ||
Anwendbare | 17. Mai 2024 ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zur Schließung | ||
2. | der Hauptversammlung durch den Versammlungsleiter | ||
Emittentenfrist | |||
(formale Angabe gemäß DVO: 20240517) |
8
Attachments
- Original Link
- Original Document
- Permalink
Disclaimer
TAKKT AG published this content on 09 April 2024 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 15 April 2024 21:42:35 UTC.