Liechtensteinische

Landesbank AG

9490 Vaduz

Referenz GIA / HEP

Direktwahl +423 236 86 38

Vaduz, 5. Mai 2023

Seite 1/3

Beschlüsse

der 31. ordentlichen Generalversammlung der Liechtensteini- schen Landesbank AG

abgehalten am 5. Mai 2023 in der Tennishalle Schaan

Datum

5. Mai 2023

Verhandlungen und Beschlüsse

  1. Beschlussfähigkeit
    Gemäss Art. 19 Abs. 1 der Statuten der Liechtensteinischen Landesbank Aktiengesellschaft ist die Generalversammlung beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte des Aktienkapitals ver- treten ist.
    Zu Beginn der Abstimmungen sind 22'700'900 Aktien oder 73.70 % des Aktienkapitals vertre- ten; die Generalversammlung ist somit beschlussfähig.
  2. Bericht über das Geschäftsjahr und den Rechnungsabschluss für das Jahr 2022 sowie Bericht der Revisionsstelle
    Der Generalversammlung werden weiterführende Informationen über das Geschäftsjahr und den Rechnungsabschluss für das Jahr 2022 sowie der Bericht der Revisionsstelle zur Kenntnis gebracht.
  3. Genehmigung des Geschäftsberichtes und des konsolidierten Geschäftsberichtes 2022
    Die Revisionsstelle, die KPMG (Liechtenstein) AG, Vaduz, empfiehlt in ihrem Bericht an die Ge- neralversammlung, die Jahresberichte und die Jahresrechnungen 2022 der Liechtensteinischen Landesbank AG, Vaduz, und der LLB-Gruppe zu genehmigen.
    Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung der Jahresberichte und der Jahresrechnungen 2022 der LLB AG, Vaduz, und der LLB-Gruppe.
    Die Jahresberichte und die Jahresrechnungen 2022 der Liechtensteinischen Landesbank AG, Vaduz, und der LLB-Gruppe werden mit 22'674'686 Ja-Stimmen (99.90 %) bei 8'757 Gegen- stimmen und 13'074 Enthaltungen genehmigt.
  4. Verwendung des Bilanzgewinnes 2022
    Der Verwaltungsrat beantragt, den verfügbaren Bilanzgewinn per 31. Dezember 2022 von CHF 79'447'163.93 wie folgt zu verwenden:
    Dividende: CHF 2.50 je Namenaktie von CHF 5 Nominalwert

Vaduz, 5. Mai 2023

Seite 2/3

Beschlüsse

der 31. ordentlichen Generalversammlung der Liechtensteinischen Landesbank AG

abgehalten am 5. Mai 2023 in der Tennishalle Schaan

Verhandlungen und Beschlüsse

(dividendenberechtigte Anzahl per 31.12.2022: 30'620'119)

CHF 76'550'297.50*

Zuweisung an sonstige Reserven

CHF

0.00

Vortrag auf neue Rechnung

CHF

2'896'866.43*

Der Antrag des Verwaltungsrats über die Verwendung des verfügbaren Bilanzgewinnes per

31. Dezember 2022 wird mit 22'659'206 Ja-Stimmen (99.83 %) bei 17'121 Gegenstimmen und 20'471 Enthaltungen genehmigt.

Die Dividende wird per Valuta Donnerstag, 11. Mai 2023, mit netto CHF 2.50 pro Namenaktie ausbezahlt.

  • Der als Dividende zu entrichtende Gesamtbeitrag bestimmt sich nach der am 10. Mai 2023 bei Börsenschluss divi- dendenberechtigten Anzahl Aktien und wird entsprechend angepasst. Der Vortrag auf die neue Rechnung kann sich demzufolge ändern.
  1. Entlastung des Verwaltungsrats, der Geschäftsleitung und der Revisionsstelle
    Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Geschäftslei- tung sowie der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2022 Entlastung zu erteilen.
    Den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung sowie der Revisionsstelle wird für das Geschäftsjahr 2022 mit 22'548'554 Ja-Stimmen (99.71 %) bei 20'269 Gegenstimmen und 44'963 Enthaltungen Entlastung erteilt.
  2. Wahl von Dr. Nicole Brunhart
    Der Verwaltungsrat beantragt, Dr. Nicole Brunhart, Zürich, als Mitglied des Verwaltungsrates für eine Amtszeit von drei Jahren zu wählen.
    Der Wahl von Dr. Nicole Brunhart als Mitglied des Verwaltungsrats für eine Amtszeit von drei Jahren wird mit 22'486'113 Ja-Stimmen (99.09 %) bei 21'559 Gegenstimmen und 183'123 Ent- haltungen zugestimmt.

6. Wahl von Dr. Christian Wiesendanger

Der Verwaltungsrat beantragt, Dr. Christian Wiesendanger, Zürich, als Mitglied des Verwal- tungsrates für eine Amtszeit von drei Jahren zu wählen.

Der Wahl von Dr. Christian Wiesendanger als Mitglied des Verwaltungsrats für eine Amtszeit von drei Jahren wird mit 22'087'768 Ja-Stimmen (97.32 %) bei 396'183 Gegenstimmen und

Vaduz, 5. Mai 2023

Seite 3/3

Beschlüsse

der 31. ordentlichen Generalversammlung der Liechtensteinischen Landesbank AG

abgehalten am 5. Mai 2023 in der Tennishalle Schaan

Verhandlungen und Beschlüsse

211'189 Enthaltungen zugestimmt.

7. Wahl der Revisionsstellen nach PGR und BankG

Der Verwaltungsrat beantragt, die Firma KPMG (Liechtenstein) AG, Vaduz, für die Amtsdauer von einem Jahr als Revisionsstelle nach dem Personen- und Gesellschaftsrecht und nach dem Bankengesetz zu wählen.

KPMG (Liechtenstein) AG, Vaduz, wird für ein Jahr als Revisionsstelle nach dem Personen- und Gesellschaftsrecht und nach dem Bankengesetz mit 22'614'870 Ja-Stimmen (99.63%) bei 19'318 Gegenstimmen und 62'992 Enthaltungen gewählt.

Vaduz, 5. Mai 2023

Protokollführer

Präsident des Verwaltungsrates /

Vorsitzender der Generalversammlung

Patrick Helg

Georg Wohlwend

Attachments

  • Original Link
  • Original Document
  • Permalink

Disclaimer

LLB - Liechtensteinische Landesbank AG published this content on 08 May 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 11 May 2023 09:56:03 UTC.