Jinhai International Group Holdings Limited gibt bekannt, dass Frau Yang Meihua mit Wirkung vom 31. Januar 2022 zur unabhängigen, nicht geschäftsführenden Direktorin des Unternehmens ernannt wurde. Frau Yang Meihua ist 62 Jahre alt und verfügt über umfangreiche Erfahrungen im Bereich Rechnungswesen und Finanzen. Frau Yang ist Mitglied des Chinese Institute of Certified Public Accountants. Frau Yang erwarb ihren Bachelor-Abschluss an der Fudan-Universität in der VR China. Sie arbeitete vom 1. Oktober 1995 bis zum 30. Juni 2002 bei Arthur Andersen Hua Qiang Certified Public Accountants Shanghai Office und vom 1. Juli 2002 bis zum 25. März 2003 bei PricewaterhouseCoopers Zhong Tian Certified Public Accountants. Frau Yang arbeitet seit April 2004 bei Shanghai Nortex Certified Public Accountants Co. Ltd. seit April 2004. Zwischen der Gesellschaft und Frau Yang besteht ein einjähriger Dienstvertrag, der gemäß der Satzung der Gesellschaft der Rotation und der Wiederwahl auf den Jahreshauptversammlungen der Gesellschaft unterliegt. Frau Yang erhält ein festes Verwaltungsratshonorar von 120.000 HK$ pro Jahr. Ihre Vergütung wird vom Verwaltungsrat unter Berücksichtigung ihrer Aufgaben und Verantwortlichkeiten bei der Gesellschaft und der vorherrschenden Marktbedingungen festgelegt. Der Verwaltungsrat gibt bekannt, dass Herr Chai Chi Man als unabhängiges, nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft zurückgetreten ist, da er andere geschäftliche Verpflichtungen hat, die einen größeren Teil seiner Zeit und seines Engagements erfordern. Herr Chai hat dem Verwaltungsrat bestätigt, dass er keine Meinungsverschiedenheiten mit dem Verwaltungsrat hat und dass es keine weiteren Angelegenheiten im Zusammenhang mit seinem Rücktritt gibt, die den Aktionären der Gesellschaft und der Stock Exchange of Hong Kong Limited zur Kenntnis gebracht werden müssen. Mit Wirkung vom 31. Januar 2022 wurde die Zusammensetzung der Verwaltungsratsausschüsse wie folgt geändert: Frau Yang wurde mit Wirkung vom 31. Januar 2022 zum Mitglied des Prüfungsausschusses der Gesellschaft ernannt, während Herr Chai mit Wirkung vom 31. Januar 2022 als Mitglied des Prüfungsausschusses zurückgetreten ist. Frau Yang wurde mit Wirkung vom 31. Januar 2022 zum Mitglied des Nominierungsausschusses der Gesellschaft ernannt, während Herr Chai mit Wirkung vom 31. Januar 2022 als Mitglied des Nominierungsausschusses zurückgetreten ist. Frau Yang wurde mit Wirkung vom 31. Januar 2022 zum Mitglied des Vergütungsausschusses der Gesellschaft ernannt, während Herr Chai mit Wirkung vom 31. Januar 2022 als Mitglied des Vergütungsausschusses zurückgetreten ist.