InTiCa : 2024 Hauptversammlung Tabelle 3 der Durchführungsverordnung

Ordentliche Hauptversammlung der InTiCa Systems SE am 24. Juli 2024

Übersicht mit den Angaben gemäß § 125 Aktiengesetz in Verbindung mit Artikel 4 und Anhang Tabelle 3

der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 (EU-DVO 2018/1212)

	Art der Angabe		Information
A. Inhalt der Mitteilung
A1 Eindeutige Kennung des Ereignisses		INTICA_oHV2024
A2 Art der Mitteilung		Einladung zur Hauptversammlung; NEWM
B. Angaben zum Emittenten
B1 ISIN		DE0005874846
B2 Name des Emittenten		InTiCa Systems SE
C. Angaben zur Hauptversammlung
	C1 Datum der Hauptversammlung		24. Juli 2024
			Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20240724
	C2 Uhrzeit der Hauptversammlung		11:00 Uhr (MESZ)
			Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 09:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)
	C3 Art der Hauptversammlung		Ordentliche Hauptversammlung als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz
			der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten (mit Ausnahme des von der Gesellschaft benann-
			ten Stimmrechtsvertreters)
			Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: GMET
	C4 Ort der Hauptversammlung		Ort der Hauptversammlung im Sinne des AktG:
			Spitalhofstr. 94, 94032 Passau. Eine physische Teilnahme vor Ort ist nicht möglich.
			URL zum passwortgeschützten HV-Portal zur Verfolgung der Hauptversammlung in Bild und
			Ton sowie zur Ausübung der Aktionärsrechte:
			https://intica-systems.com/de/investor-relations/hauptversammlung unter dem Punkt Haupt-
			versammlung 2024
	C5 Aufzeichnungsdatum		02.07.2024, 24:00 Uhr (MESZ)
			Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20240702, 22:00 Uhr UTC (Record Date)
	C6 Uniform Resource Locator (URL)		https://intica-systems.com/de/investor-relations/hauptversammlung
D. Teilnahme an der Hauptversammlung - Stimmabgabe durch elektronische Briefwahl
1.	Art der Teilnahme des Aktionärs		Stimmabgabe durch elektronische Briefwahl
			Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: EV (ISO 20022: EVOT)
			Die Verfolgung der Hauptversammlung im Wege elektronischer Bild- und Tonübertragung
			ist über das passwortgeschützte HV-Portal möglich unter
			https://intica-systems.com/de/investor-relations/hauptversammlung
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teil-		Anmeldung zur Hauptversammlung bis 17. Juli 2024, 24:00 Uhr (MESZ)
	nahme festgelegte Frist		Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20240717, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Welt-
			zeit)
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Ab-		Für die Stimmabgabe über das passwortgeschützte HV-Portal: Bis zum Beginn der Abstim-
	stimmung (hier: für die Stimmabgabe durch		mung am 24. Juli 2024
	elektronische Briefwahl)		Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20240724, bis zum Beginn der Abstimmung
D. Teilnahme an der Hauptversammlung - Bevollmächtigung
1.	Art der Teilnahme des Aktionärs		Bevollmächtigung durch
			• Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten
			Stimmrechtsvertreter
			• Erteilung von Vollmacht und ggf. - wenn gewünscht - Weisungen an einen Interme-
			diär, eine Aktionärsvereinigung, einen Stimmrechtsberater im Sinne von § 134a
			Abs. 1 Nr. 3, Abs. 2 Nr. 3 AktG oder eine sonstige nach § 135 Abs. 8 AktG den
			Intermediären gleichgestellte Person
			• Erteilung von Vollmacht an Dritte (ggf. mit Weisungserteilung)
			Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: PX (ISO 20022: PRXY)
			Die Verfolgung der Hauptversammlung im Wege elektronischer Bild- und Tonübertragung
			ist über das passwortgeschützte HV-Portal möglich unter
			https://intica-systems.com/de/investor-relations/hauptversammlung

	Art der Angabe		Information
2.	Vom Emittenten für die Mitteilung der Teil-		Anmeldung zur Hauptversammlung bis 17. Juli 2024, 24:00 Uhr (MESZ)
	nahme festgelegte Frist		Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20240717, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Welt-
			zeit)
3.	Vom Emittenten festgelegte Frist für die Ab-		Für die Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten
	stimmung (hier: für die Bevollmächtigung)		Stimmrechtsvertreter per Post, E-Mail oder Telefax: 23. Juli 2024, 24:00 Uhr (MESZ)
			Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20240723, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Welt-
			zeit)
			Für die Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten
			Stimmrechtsvertreter über das passwortgeschützte HV-Portal: Bis zum Beginn der Abstim-
			mung am 24. Juli 2024
			Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20240724, bis zum Beginn der Abstimmung
			Für die Erteilung von Vollmacht an Dritte (sowie deren Widerruf) per Post, E-Mail oder Te-
			lefax: 23. Juli 2024, 24:00 Uhr (MESZ)
			Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20240723, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Welt-
			zeit)
			Für die Erteilung von Vollmacht an Dritte (sowie deren Widerruf) über das passwortge-
			schützte HV-Portal und per E-Mail: Bis zum Beginn der Abstimmung am 24. Juli 2024
			Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20240724, bis zum Beginn der Abstimmung
			Für alle Arten von Bevollmächtigungen gilt:
			In den Fällen, in denen vom Emittenten keine Frist festgelegt ist, muss die Bevollmächtigung
			jedenfalls spätestens zum Beginn der Abstimmung erfolgt sein. Andere Bevollmächtigte als
			die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter können Stimmen nur durch elekt-
			ronische Briefwahl abgeben. Die Ausübung des Stimmrechts und anderer Aktionärsrechte
			durch einen Bevollmächtigten setzt eine rechtzeitige Anmeldung zur Hauptversammlung vo-
			raus. Zur Anmeldefrist siehe Ziffer 2. in diesem Block D.
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 1
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungs-		1
	punkts
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts		Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der InTiCa Systems SE, des Lagebe-
			richts, des gebilligten Konzernabschlusses, des Konzernlageberichts, des erläutern-
			den Berichts des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289a, 315a HGB und des Be-
			richts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023
			Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212 (kurze Zusammenfassung): Vorlagen an die
			Hauptversammlung
3.	Uniform Resource Locator (URL)		https://intica-systems.com/de/investor-relations/hauptversammlung
4.	Abstimmung		Keine
5.	Alternative Optionen zur Stimmabgabe		N/A
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 2
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungs-	2
	punkts
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts		Verwendung des Bilanzgewinns
3.	Uniform Resource Locator (URL)		https://intica-systems.com/de/investor-relations/hauptversammlung
4.	Abstimmung		Verbindliche Abstimmung
			Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: BV (ISO 20022: BNDG)
5.	Alternative Optionen zur Stimmabgabe		Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
			Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: VF, VA, AB (ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST)
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 3
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungs-		3
	punkts
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts		Entlastung der Mitglieder des Vorstands
3.	Uniform Resource Locator (URL)		https://intica-systems.com/de/investor-relations/hauptversammlung
4.	Abstimmung		Verbindliche Abstimmung
		2

	Art der Angabe	Information
		Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: BV (ISO 20022: BNDG)
5.	Alternative Optionen zur Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
		Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: VF, VA, AB (ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST)
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 4
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungs-	4
	punkts
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats
3.	Uniform Resource Locator (URL)	https://intica-systems.com/de/investor-relations/hauptversammlung
4.	Abstimmung	Verbindliche Abstimmung
		Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: BV (ISO 20022: BNDG)
5.	Alternative Optionen zur Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
		Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: VF, VA, AB (ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST)
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 5
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungs-	5
	punkts
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024
3.	Uniform Resource Locator (URL)	https://intica-systems.com/de/investor-relations/hauptversammlung
4.	Abstimmung	Verbindliche Abstimmung
		Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: BV (ISO 20022: BNDG)
5.	Alternative Optionen zur Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
		Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: VF, VA, AB (ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST)
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 6
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungs-	6
	punkts
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts
3.	Uniform Resource Locator (URL)	https://intica-systems.com/de/investor-relations/hauptversammlung
4.	Abstimmung	Empfehlende Abstimmung
		Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: AV (ISO 20022: ADVI)
5.	Alternative Optionen zur Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
		Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: VF, VA, AB (ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST)
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - Ergänzung der Tagesordnung
1.	Gegenstand der Frist	Tagesordnungsergänzungsverlangen (§ 122 Abs. 2 AktG)
2.	Anwendbare Emittentenfrist	23. Juni 2024, 24:00 Uhr (MESZ)
		Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20240623, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Welt-
		zeit)
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - Gegenanträge
1.	Gegenstand der Frist	Übersendung von Gegenanträgen zu einem bestimmten Tagesordnungspunkt (§ 126 AktG)
2.	Anwendbare Emittentenfrist	09. Juli 2024, 24:00 Uhr (MESZ)
		Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20240709, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Welt-
		zeit)
		Gegenanträge können auch während der Hauptversammlung im Rahmen des Rederechts
		im Wege der Videokommunikation gestellt werden.
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - Wahlvorschläge
1.	Gegenstand der Frist	Übersendung von Wahlvorschlägen (§ 127 AktG)
2.	Anwendbare Emittentenfrist	09. Juli 2024, 24:00 Uhr (MESZ)
		Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20240709, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Welt-
		zeit)
		Wahlvorschläge können auch während der Hauptversammlung im Rahmen des Rederechts
		im Wege der Videokommunikation gestellt werden.

3

Art der Angabe	Information

F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - Recht zur Einreichung von Stellungnahmen gemäß § 130a Abs. 1bis 4 Aktiengesetz

1.	Gegenstand der Frist	Einreichung von Stellungnahmen durch ordnungsgemäß angemeldete Aktionäre und ihre
		Bevollmächtigten zu den Gegenständen der Tagesordnung im Wege elektronischer Kom-
		munikation
2.	Anwendbare Emittentenfrist	18. Juli 2024, 24:00 Uhr (MESZ)
		Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20240718, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Welt-
		zeit)
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - Rederecht gemäß § 130a Abs. 5 und 6 AktG
1.	Gegenstand der Frist	Rederecht in der Hauptversammlung für ordnungsgemäß angemeldete und elektronisch zu-
		geschaltete Aktionäre und ihre Bevollmächtigten im Wege der Videokommunikation über
		das passwortgeschützte HV-Portal
		Das Rederecht umfasst insbesondere auch das Recht, Anträge und Wahlvorschläge nach
		§ 118a Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 AktG zu stellen sowie das Auskunftsverlangen nach § 131 AktG.
2.	Anwendbare Emittentenfrist	24. Juli 2024, während der Hauptversammlung
		Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20240724, während der Hauptversammlung
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - Auskunftsrecht der Aktionäre gemäß § 131 Abs. 1 AktG
1.	Gegenstand der Frist	Auskunftsrecht in der Hauptversammlung für ordnungsgemäß angemeldete Aktionäre und
		ihre Bevollmächtigten im Wege der Videokommunikation über das passwortgeschützte HV-
		Portal
		Es ist vorgesehen, dass der Versammlungsleiter in der Hauptversammlung festlegen wird,
		dass das Auskunftsrecht nach § 131 AktG ausschließlich im Wege der Videokommunikation,
		d.h. im Rahmen der Ausübung des Rederechts, ausgeübt werden kann.
2.	Anwendbare Emittentenfrist	24. Juli 2024, während der Hauptversammlung
		Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20240724, während der Hauptversammlung
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - Widerspruch gegen Beschlüsse
1.	Gegenstand der Frist	Einlegung von Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung durch ordnungsge-
		mäß angemeldete und zu der Hauptversammlung elektronisch zugeschaltete Aktionäre und
		ihre Bevollmächtigten im Wege der elektronischen Kommunikation über das passwortge-
		schützte HV-Portal
2.	Anwendbare Emittentenfrist	Am 24. Juli 2024, vom Beginn bis zum Ende der Hauptversammlung
		Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20240724, ab Eröffnung der Hauptversamm-
		lung bis zur Schließung der Hauptversammlung durch den Versammlungsleiter

F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - Verfolgung der Hauptversammlung in Bild und Ton im Internet

1.	Gegenstand der Frist	Verfolgung der gesamten Hauptversammlung in Bild und Ton im Internet über das passwort-
		geschützte HV-Portal unter
		https://intica-systems.com/de/investor-relations/hauptversammlung
2.	Anwendbare Emittentenfrist	24. Juli 2024
		Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20240724
		Ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zur Schließung der Hauptversammlung durch
		den Versammlungsleiter

Passau, im Juni 2024

InTiCa Systems SE

Der Vorstand

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