Der Kryptowährungskreditgeber Nexo fordert von Bulgarien 3 Milliarden Dollar Schadensersatz wegen einer abgebrochenen strafrechtlichen Untersuchung, die nach Ansicht des Unternehmens seine Pläne für einen US-Börsengang und einen Fußball-Sponsoring-Deal zunichte gemacht hat. Dies geht aus juristischen Unterlagen hervor, die Reuters vorliegen.

Die Nexo AG, eine Schweizer Einheit der auf den Cayman-Inseln ansässigen Nexo Capital, behauptet, die Ermittlungen hätten ihren Ruf geschädigt und den Wert für die Aktionäre zerstört. Dies geht aus einem Dokument hervor, das beim Internationalen Zentrum zur Beilegung von Investitionsstreitigkeiten (ICSID) der Weltbank eingereicht wurde.

Das in Washington ansässige ICSID, eine internationale Schiedsinstitution, die sich mit Streitigkeiten zwischen internationalen Investoren und Staaten befasst, hat den Fall am 18. Januar registriert, wie seiner Website zu entnehmen ist. Ein Sprecher des ICSID konnte weder die Höhe des geforderten Schadensersatzes noch andere Details bestätigen.

Das bulgarische Finanzministerium teilte mit, dass es einen Antrag auf ein Schiedsverfahren vom ICSID erhalten habe, der von einem speziellen ressortübergreifenden Ausschuss geprüft werde, der dann die nächsten Schritte vorschlagen werde.

"Diese oder andere Mitteilungen ... sind in keiner Weise als Eingeständnis des Inhalts von Forderungen oder als Anerkennung einer Schiedsgerichtsbarkeit zu verstehen", hieß es weiter.

Die Staatsanwaltschaft, die ebenfalls zu den Beklagten in dem Fall gehört, reagierte nicht auf Bitten um einen Kommentar.

Die bulgarische Staatsanwaltschaft hatte im Januar 2023 eine Untersuchung gegen die Nexo AG eingeleitet, Büros in Sofia durchsucht und die Gründer der Firma unter anderem wegen der Beteiligung an einer organisierten Verbrechergruppe zur Geldwäsche und zum Steuer- und Computerbetrug angeklagt.

Letzten Monat wurde das Verfahren jedoch eingestellt, da es keine Beweise für kriminelle Aktivitäten gab. Die Staatsanwaltschaft erklärte, dass es in Bulgarien keinen rechtlichen Rahmen für Krypto-Asset-Dienstleistungen gibt.

Nexo, das vom ehemaligen bulgarischen Gesetzgeber Antoni Trenchev mitbegründet wurde, hatte ein Fehlverhalten bestritten und behauptet, die Ermittlungen seien politisch motiviert - eine Behauptung, die die Staatsanwaltschaft zuvor zurückgewiesen hatte, wie die lokale Nachrichtenagentur BTA berichtete.

Insbesondere die US-Regulierungsbehörden sind gegen mutmaßlich illegale Aktivitäten bei führenden Kryptofirmen vorgegangen, aber es ist ungewöhnlich, dass eine Kryptofirma ein Land wegen einer Entschädigung für eine eingestellte Untersuchung verklagt.

Das ICSID hat bereits verschiedene Länder, darunter

Pakistan

,

Ecuador

und

Venezuela

Milliarden an Schadensersatz an Unternehmen zu zahlen.

Reuters war nicht in der Lage, den angeblichen Schadenersatz von Nexo zu überprüfen. In einem Interview mit Reuters Anfang des Monats lehnte es Trenchev ab, öffentlich die Banken zu nennen, die seiner Meinung nach für eine Börsennotierung beauftragt worden waren, oder zu sagen, welcher europäische Fußballverein die Sponsorengespräche beendet hat.

Krypto-Kreditgeber agieren wie Banken für die Kryptowelt und bieten Kunden Zinsen auf Kryptowährungen, die sie bei der Plattform einzahlen.

Nexo, das 2018 gegründet wurde, hat seine Produkte und Dienstleistungen in den USA im vergangenen Jahr eingestellt und sich bereit erklärt, 45 Millionen Dollar zu zahlen, um die Vorwürfe der U.S. Securities and Exchange Commission und staatlicher Aufsichtsbehörden beizulegen, dass es sein Krypto Asset Lending Produkt nicht registriert hat. (Berichte von Elizabeth Howcroft und Kirstin Ridley, Bearbeitung: Tommy Reggiori Wilkes und Louise Heavens)