Der Verwaltungsrat der Hybrid Kinetic Group Limited hat bekannt gegeben, dass Herr Chan Sin Hang (Herr Chan) und Herr Cheng Tat Wa (Herr Cheng) mit Wirkung vom 21. März 2024 als unabhängige, nicht geschäftsführende Verwaltungsratsmitglieder zurückgetreten sind, da sie beabsichtigen, sich mehr ihren persönlichen Angelegenheiten und Verpflichtungen zu widmen. Sowohl Herr Chan als auch Herr Cheng haben bestätigt, dass sie keine Meinungsverschiedenheiten mit dem Vorstand haben und dass es keine Angelegenheit bezüglich ihres Rücktritts gibt, die den Aktionären des Unternehmens zur Kenntnis gebracht werden muss. Der Vorstand gab bekannt, dass Herr On Ka Sing (Herr On) mit Wirkung vom 21. März 2024 zum unabhängigen, nicht geschäftsführenden Vorstandsmitglied ernannt wurde. Herr On, 50 Jahre alt, wurde mit Wirkung vom 21. März 2024 zum unabhängigen, nicht geschäftsführenden Direktor des Unternehmens ernannt.
mit Wirkung vom 21. März 2024. Herr On hat seit 2004 einen Master-Abschluss in Finanzmanagement von der Macquarie Graduate School of Management. Er ist seit 2000 Mitglied des Hong Kong Institute of Certified Public Accountants. Herr On verfügt über mehr als 26 Jahre Berufserfahrung in den Bereichen Finanzen, Finanzberichterstattung und Geschäftsentwicklung. Herr On bekleidet seit über 20 Jahren leitende Positionen im Finanz- und Unternehmensbereich. Herr On hat eine Ernennungsurkunde mit der Gesellschaft unterzeichnet, in der er sich bereit erklärt hat, als unabhängiges, nicht geschäftsführendes Vorstandsmitglied der Gesellschaft für eine anfängliche Amtszeit von einem Jahr ab dem 21. März 2024 zu fungieren, die automatisch um jeweils ein Jahr verlängert wird, wenn die zu diesem Zeitpunkt laufende Amtszeit abgelaufen ist, es sei denn, sie wird gemäß den Bedingungen der Ernennungsurkunde beendet. Herr On unterliegt der Rotation und der Wiederwahl in Übereinstimmung mit der Satzung des Unternehmens. Der Verwaltungsrat gab ferner bekannt, dass nach den oben angekündigten Änderungen der unabhängigen nicht geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglieder die Zusammensetzung des Prüfungsausschusses der Gesellschaft (der Prüfungsausschuss), des Vergütungsausschusses und des Nominierungsausschusses der Gesellschaft (der Nominierungsausschuss) mit Wirkung vom 21. März 2024 wie folgt geändert wurde: Herr Chan ist nicht mehr Mitglied des Prüfungsausschusses, des Vergütungsausschusses und des Nominierungsausschusses; Herr Cheng ist nicht mehr Vorsitzender des Prüfungsausschusses, des Vergütungsausschusses und Mitglied des Nominierungsausschusses; Herr On ist zum Mitglied des Prüfungsausschusses, des Vergütungsausschusses und des Nominierungsausschusses ernannt worden; Dr. Zhu Guobin, ein unabhängiges, nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied, wurde zum Mitglied des Prüfungsausschusses ernannt; und Dr. Li Jianyong, ein unabhängiges, nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied, wurde zum Vorsitzenden des Prüfungsausschusses und des Vergütungsausschusses sowie zum Mitglied des Nominierungsausschusses ernannt.