FRESENIUS SE & CO. KGAA Hauptversammlung am 28.08.2020 in Bad Homburg mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG
DGAP-News: Fresenius SE & Co. KGaA / Bekanntmachung der Einberufung zur
Hauptversammlung
Fresenius SE & Co. KGaA: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am
28.08.2020 in Bad Homburg mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121
AktG
15.07.2020 / 16:15
Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP
- ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
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EINLADUNG ZUR ORDENTLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG
FRESENIUS SE & Co. KGaA
Bad Homburg v.d.H.
ISIN: DE0005785604 // WKN: 578560
ISIN: DE0005785620 // WKN: 578562
ISIN: DE000A254WA7 // WKN: A254WA
Wir laden hiermit unsere Aktionäre zu der am Freitag, 28. August 2020, um 10:00
Uhr stattfindenden
ordentlichen Hauptversammlung
ein. Die Hauptversammlung findet statt als virtuelle Hauptversammlung ohne
physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten. Die Teilnahme der
Aktionäre sowie ihrer Bevollmächtigten erfolgt im Wege elektronischer
Kommunikation nach Maßgabe der nachfolgend (im Anschluss an die Tagesordnung)
enthaltenen Bestimmungen und Erläuterungen. Die virtuelle Hauptversammlung wird
aus den Geschäftsräumen der Gesellschaft, Else-Kröner-Str. 1, 61352 Bad Homburg
v.d.H. übertragen. Dort wird auch der mit der Niederschrift über die
Hauptversammlung beauftragte Notar zugegen sein.
Tagesordnung
1. Vorlage des vom Aufsichtsrat gebilligten Jahresabschlusses und
Konzernabschlusses, der Lageberichte für die Fresenius SE & Co. KGaA und den
Konzern sowie des Berichts des Aufsichtsrats der Fresenius SE & Co. KGaA für
das Geschäftsjahr 2019; Beschlussfassung über die Feststellung des
Jahresabschlusses der Fresenius SE & Co. KGaA für das Geschäftsjahr 2019
Der Aufsichtsrat hat den von der persönlich haftenden Gesellschafterin
aufgestellten Jahresabschluss und den Konzernabschluss entsprechend § 171 AktG
gebilligt. Gemäß § 286 Abs. 1 AktG erfolgt die Feststellung des
Jahresabschlusses durch die Hauptversammlung; im Übrigen sind die vorgenannten
Unterlagen der Hauptversammlung zugänglich zu machen, ohne dass es einer
weiteren Beschlussfassung hierzu bedarf.
Die persönlich haftende Gesellschafterin und der Aufsichtsrat schlagen vor, den
Jahresabschluss der Fresenius SE & Co. KGaA für das Geschäftsjahr 2019 in der
vorgelegten Fassung, die einen Bilanzgewinn von Euro 469.134.200,71 ausweist,
festzustellen.
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns
Die persönlich haftende Gesellschafterin und der Aufsichtsrat schlagen vor, den
im Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2019 ausgewiesenen Bilanzgewinn der
Fresenius SE & Co. KGaA von Euro 469.134.200,71 für das Geschäftsjahr 2019 wie
folgt zu verwenden:
Zahlung einer Dividende von Euro 0,84 je Aktie
auf Stück 557.379.979 dividendenberechtigte Aktien Euro 468.199.182,36
Die Dividende ist am 2. September 2020 zahlbar.
Vortrag auf neue Rechnung Euro 935.018,35
Euro 469.134.200,71
Bis zur Hauptversammlung kann sich die Zahl der dividendenberechtigten Aktien
verändern. In diesem Fall wird bei unveränderter Ausschüttung von Euro 0,84 je
dividendenberechtigter Aktie der Hauptversammlung ein entsprechend angepasster
Beschlussvorschlag über die Gewinnverwendung unterbreitet werden.
3. Beschlussfassung über die Entlastung der persönlich haftenden
Gesellschafterinfür das Geschäftsjahr 2019
Die persönlich haftende Gesellschafterin und der Aufsichtsrat schlagen vor, der
persönlich haftenden Gesellschafterin für das Geschäftsjahr 2019 Entlastung zu
erteilen.
4. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr
2019
Die persönlich haftende Gesellschafterin und der Aufsichtsrat schlagen vor, den
Mitgliedern des Aufsichtsrats der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2019
Entlastung zu erteilen.
5. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das
Geschäftsjahr 2020 sowie des Prüfers für die eventuelle prüferische Durchsicht
unterjähriger Finanzinformationen
Der Aufsichtsrat schlägt, gestützt auf die Empfehlung seines
Prüfungsausschusses, vor, die PricewaterhouseCoopers GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt am Main, zum Abschlussprüfer und
Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2020 und zum Prüfer für die
eventuelle prüferische Durchsicht unterjähriger Finanzinformationen im Sinne
des § 115 Abs. 7 WpHG, die vor der ordentlichen Hauptversammlung 2021 erstellt
werden, zu wählen.
Der Prüfungsausschuss des Aufsichtsrats hat ein Auswahlverfahren nach näherer
Maßgabe von Art. 16 der EU-Abschlussprüfungsverordnung (EU) Nr. 537/2014
durchgeführt. Auf der Grundlage dieses Auswahlverfahrens hat der
Prüfungsausschuss dem Aufsichtsrat empfohlen, der Hauptversammlung entweder die
PricewaterhouseCoopers GmbH, Frankfurt am Main, oder die Ernst & Young
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Eschborn, zur Wahl vorzuschlagen. Der
Prüfungsausschuss hat dabei angegeben, dass er die PricewaterhouseCoopers GmbH,
Frankfurt am Main, präferiert.
Der Prüfungsausschuss hat erklärt, dass seine Empfehlung frei von
ungebührlicher Einflussnahme durch Dritte ist und ihm keine die
Auswahlmöglichkeiten beschränkende Klausel im Sinne von Art. 16 Abs. 6 der
EU-Abschlussprüfungsverordnung (EU) Nr. 537/2014 auferlegt wurde.
6. Beschlussfassung über die Änderung von § 15 Abs. 2 der Satzung
Am 1. Januar 2020 ist das Gesetz zur Umsetzung der 2.
EU-Aktionärsrechte-Richtlinie (ARUG II) in Kraft getreten. Dieses Gesetz hat
unter anderem die Vorschriften des Aktiengesetzes über die Einberufung der
Hauptversammlung in verschiedener Hinsicht modifiziert. Die neuen gesetzlichen
Vorschriften über die Einberufung der Hauptversammlung sind allerdings erst ab
dem 3. September 2020 anzuwenden und erstmals auf solche Hauptversammlungen,
die nach diesem Datum einberufen werden.
§ 15 Abs. 2 der Satzung regelt, wie die Aktionäre der Fresenius SE & Co. KGaA
ihre Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung nachweisen können.
Diese Satzungsbestimmung beruht noch auf der bisherigen Rechtslage und soll
nunmehr an die neue Rechtslage angepasst werden, verbunden mit der Anweisung an
die persönlich haftende Gesellschafterin, die beschlossene Satzungsänderung
erst ab dem 3. September 2020 (oder, falls sich die Anwendbarkeit des ARUG II
insoweit noch auf einen späteren Zeitpunkt verschieben sollte, erst ab diesem
späteren Zeitpunkt) zur Eintragung in das Handelsregister anzumelden.
Die persönlich haftende Gesellschafterin und der Aufsichtsrat schlagen vor, wie
folgt zu beschließen:
§ 15 Abs. 2 der Satzung wird wie folgt neu gefasst:
"Für den Nachweis der Berechtigung nach § 15 Absatz (1) reicht ein Nachweis des
Anteilsbesitzes gemäß § 67c Absatz 3 AktG aus. Der Nachweis über nicht in
Girosammelverwahrung befindliche Aktien kann auch von der Gesellschaft oder
einem Kreditinstitut gegen Einreichung der Aktien ausgestellt werden. Der
Nachweis des Anteilsbesitzes muss sich auf den im Aktiengesetz hierfür
vorgesehenen Zeitpunkt beziehen."
Die persönlich haftende Gesellschafterin wird angewiesen, die beschlossene
Satzungsänderung erst ab dem 3. September 2020 (oder, falls sich die
Anwendbarkeit des ARUG II insoweit noch auf einen späteren Zeitpunkt
verschieben sollte, erst ab diesem späteren Zeitpunkt) zur Eintragung in das
Handelsregister anzumelden.
Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte
Von den insgesamt ausgegebenen Stück 557.467.084 Aktien sind zum Zeitpunkt der
Einberufung der Hauptversammlung Stück 557.467.084 Aktien teilnahme- und
stimmberechtigt.
Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung und Ausübung des Stimmrechts
Aktionäre, die an der virtuellen ordentlichen Hauptversammlung teilnehmen oder
das Stimmrecht ausüben wollen, müssen sich zur virtuellen ordentlichen
Hauptversammlung anmelden und ihre Berechtigung nachweisen.
Bitte beachten Sie, dass das Teilnahmerecht in der diesjährigen virtuellen
Hauptversammlung nur im Wege der Bevollmächtigung der von der Gesellschaft
benannten Stimmrechtsvertreter ausgeübt werden kann. Die Ausübung des
Stimmrechts ist darüber hinaus, auch ohne Teilnahme an der Hauptversammlung, im
Wege der elektronischen Briefwahl möglich. Die Bevollmächtigung anderer
Personen ist ebenfalls möglich; diese müssen sich dann allerdings ihrerseits
der elektronischen Briefwahl bedienen oder die von der Gesellschaft benannten
Stimmrechtsvertreter (unter-)bevollmächtigen. Einzelheiten dazu sowie zur
Übertragung der Hauptversammlung über das Aktionärsportal im Internet entnehmen
Sie bitte den Abschnitten "Verfahren für die Stimmabgabe - Stimmabgabe durch
elektronische Briefwahl", "Verfahren für die Stimmabgabe -
Stimmrechtsvertretung durch Bevollmächtigte" und "Übertragung der
Hauptversammlung".
Die Anmeldung zur virtuellen ordentlichen Hauptversammlung und der Nachweis der
Berechtigung müssen der Gesellschaft unter
Fresenius SE & Co. KGaA
c/o Computershare Operations Center
80249 München
Telefax: +49 89 309037-4675
E-Mail: anmeldestelle@computershare.de
mindestens sechs Tage vor der Hauptversammlung, also bis spätestens am 21.
August 2020, 24.00 Uhr MESZ, zugehen. Für den Nachweis der Berechtigung reicht
ein in Textform in deutscher oder englischer Sprache erstellter besonderer
Nachweis des Anteilsbesitzes durch das depotführende Institut aus. Der Nachweis
des Anteilsbesitzes muss sich auf den Beginn des 7. August 2020, d.h. 0.00 Uhr
MESZ (Nachweisstichtag), beziehen. Für den eingereichten Nachweis des
Anteilsbesitzes erhält der Aktionär oder sein Bevollmächtigter eine
Stimmrechtskarte für die virtuelle ordentliche Hauptversammlung, der unter
anderem die notwendigen Zugangsdaten für das passwortgeschützte Aktionärsportal
auf der Internetseite der Gesellschaft zu entnehmen sind.
Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die Teilnahme an der Versammlung oder
die Ausübung des Stimmrechts als Aktionär nur, wer den besonderen Nachweis des
Anteilsbesitzes erbracht hat. Die Berechtigung zur Teilnahme und der Umfang des
Stimmrechts bemessen sich dabei ausschließlich nach dem nachgewiesenen
Anteilsbesitz zum Nachweisstichtag. Mit dem Nachweisstichtag geht keine Sperre
für die Veräußerbarkeit des Anteilsbesitzes einher. Auch im Fall der
vollständigen oder teilweisen Veräußerung des Anteilsbesitzes nach dem
Nachweisstichtag ist für die Teilnahme und den Umfang des Stimmrechts
ausschließlich der Anteilsbesitz des Aktionärs zum Nachweisstichtag maßgeblich;
d. h. Veräußerungen von Aktien nach dem Nachweisstichtag haben keine
Auswirkungen auf die Berechtigung zur Teilnahme und auf den Umfang des
Stimmrechts. Entsprechendes gilt für Erwerbe und Zuerwerbe von Aktien nach dem
Nachweisstichtag. Personen, die zum Nachweisstichtag noch keine Aktien besitzen
und erst danach Aktionär werden, sind nicht teilnahme- und stimmberechtigt. Der
Nachweisstichtag ist kein relevantes Datum für die Dividendenberechtigung.
Jede Aktie gewährt in der virtuellen ordentlichen Hauptversammlung eine Stimme.
Virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer
Bevollmächtigten
Aufgrund der Ausbreitung des SARS-CoV-2-Virus (COVID-19-Pandemie) hat die
persönlich haftende Gesellschafterin, die Fresenius Management SE, mit
Zustimmung des Aufsichtsrats der Fresenius SE & Co. KGaA entschieden, dass die
Hauptversammlung in diesem Jahr ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer
Bevollmächtigten als virtuelle Hauptversammlung abgehalten wird.
Rechtsgrundlage dafür ist Art. 2 § 1 Abs. 2 Satz 1, Abs. 6, Abs. 8 Satz 1 des
Gesetzes zur Abmilderung der Folgen der COVID-19-Pandemie im Zivil-, Insolvenz-
und Strafverfahrensrecht (COVID-19-Gesetz). Zu diesem Zweck
1. erfolgt die Bild- und Tonübertragung der gesamten Hauptversammlung über das
Aktionärsportal im Internet (siehe dazu den Abschnitt "Übertragung der
Hauptversammlung"),
2. ist die Stimmrechtsausübung der Aktionäre über elektronische Kommunikation
(per Briefwahl) sowie Vollmachtserteilung möglich. Davon unberührt bleiben die
Möglichkeiten, Vollmacht auch auf anderen Wegen zu erteilen, beispielsweise auf
dem Postweg oder per Telefax (siehe dazu ergänzend die Abschnitte "Verfahren
für die Stimmabgabe - Stimmabgabe durch elektronische Briefwahl" und "Verfahren
für die Stimmabgabe - Stimmrechtsvertretung durch Bevollmächtigte"),
3. wird den Aktionären eine Fragemöglichkeit im Wege der elektronischen
Kommunikation eingeräumt (siehe dazu den Abschnitt "Rechte der Aktionäre -
Fragerecht der Aktionäre") und
4. wird den Aktionären, die ihr Stimmrecht nach vorstehender Nr. 2 ausgeübt
haben, in Abweichung von § 245 Nr. 1 AktG unter Verzicht auf das Erfordernis
des Erscheinens in der Hauptversammlung eine Möglichkeit zum Widerspruch gegen
einen Beschluss der Hauptversammlung eingeräumt.
Aktionären, die sich ordnungsgemäß angemeldet und der Gesellschaft ihren
Anteilsbesitz nachgewiesen haben, steht das passwortgeschützte Aktionärsportal
unter der Internetadresse
https://www.fresenius.de/hauptversammlung
auch am Tag der Hauptversammlung und während ihrer vollständigen Dauer zur
Verfügung. Dort können sie auch am Tag der Hauptversammlung bis zum Beginn der
Abstimmungen über elektronische Kommunikation (per elektronischer Briefwahl)
ihr Stimmrecht ausüben sowie Vollmachten und Weisungen zur Ausübung des
Stimmrechts an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter
erteilen. Darüber hinaus können sie dort vom Beginn bis zum Ende der
Hauptversammlung gegebenenfalls Widerspruch gegen einen Beschluss der
Hauptversammlung erklären. Die notwendigen Zugangsdaten für das Aktionärsportal
können die Aktionäre der per Post übersandten Stimmrechtskarte entnehmen.
Im Hinblick auf die Ausübung des Fragerechts hat die persönlich haftende
Gesellschafterin, die Fresenius Management SE, mit Zustimmung des Aufsichtsrats
der Fresenius SE & Co. KGaA entschieden, dass Fragen bis spätestens zwei Tage
vor der Hauptversammlung im Wege elektronischer Kommunikation einzureichen
sind. Nähere Angaben zu der Ausübung des Fragerechts finden sich im Abschnitt
"Rechte der Aktionäre - Fragerecht der Aktionäre".
Verfahren für die Stimmabgabe
Stimmabgabe durch elektronische Briefwahl
Der Aktionär kann sein Stimmrecht ausüben, ohne an der virtuellen
Hauptversammlung teilzunehmen (elektronische Briefwahl). Auch im Fall einer
elektronischen Briefwahl sind eine fristgerechte Anmeldung des Aktionärs und
ein Nachweis des Anteilsbesitzes wie vorstehend ausgeführt erforderlich.
Für die Übermittlung von elektronischen Briefwahlstimmen bzw. deren Widerruf
oder Änderung bietet die Gesellschaft das passwortgeschützte Aktionärsportal
unter
https://www.fresenius.de/hauptversammlung
an, das dafür auch noch am Tag der virtuellen Hauptversammlung bis zum Beginn
der Abstimmungen zur Verfügung stehen wird. Die notwendigen Zugangsdaten für
das Aktionärsportal und weitere Erläuterungen können die Aktionäre der per Post
übersandten Stimmrechtskarte entnehmen.
Stimmrechtsvertretung durch Bevollmächtigte
Der Aktionär kann sein Stimmrecht auch durch einen Bevollmächtigten ausüben
lassen, insbesondere durch die von der Gesellschaft benannten
Stimmrechtsvertreter, aber z.B. auch durch einen Intermediär, eine Vereinigung
von Aktionären, einen Stimmrechtsberater oder einen sonstigen Dritten (die sich
dann allerdings für die diesjährige virtuelle Hauptversammlung ihrerseits der
von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter oder der elektronischen
Briefwahl bedienen müssen). Auch im Fall einer Stimmrechtsvertretung sind eine
fristgerechte Anmeldung des Aktionärs und ein Nachweis des Anteilsbesitzes wie
vorstehend ausgeführt erforderlich.
Gemäß § 134 Abs. 3 Satz 3 AktG i.V.m. § 278 Abs. 3 AktG bedürfen die Erteilung
der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der
Gesellschaft der Textform (§ 126b BGB). Die Gesellschaft bietet für die
Erteilung von Vollmachten bzw. für deren Widerruf das passwortgeschützte
Aktionärsportal unter
https://www.fresenius.de/hauptversammlung
an, das dafür auch noch am Tag der virtuellen Hauptversammlung bis zum Beginn
der Abstimmungen zur Verfügung stehen wird. Die notwendigen Zugangsdaten für
das Aktionärsportal und weitere Erläuterungen können die Aktionäre der per Post
übersandten Stimmrechtskarte entnehmen.
Darüber hinaus können die Vollmacht und ihr Widerruf in Textform gegenüber der
Gesellschaft unter nachstehender Postanschrift, Telefaxnummer oder
E-Mail-Adresse
Fresenius SE & Co. KGaA
Investor Relations & Sustainability
c/o Computershare Operations Center
80249 München
Telefax-Nr. +49 89 309037-4675
E-Mail: FreseniusSE-HV2020@computershare.de
oder in Textform gegenüber dem Bevollmächtigten erklärt werden. Wird die
Vollmacht gegenüber dem Bevollmächtigten erteilt, so bedarf es eines Nachweises
der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft in Textform. Dieser kann der
Gesellschaft an die vorstehend genannte Adresse (einschließlich der
Telefaxnummer und der E-Mail-Adresse) übermittelt werden. Zur Erleichterung der
Stimmabgabe durch einen Bevollmächtigten erhalten die Aktionäre zusammen mit
der Stimmrechtskarte für die virtuelle Hauptversammlung ein Vollmachtsformular,
das für die Bevollmächtigung genutzt werden kann.
Wenn die Vollmacht bzw. der Nachweis der Bevollmächtigung vorab unter der
vorstehend genannten Postanschrift, Telefaxnummer bzw. E-Mail-Adresse an die
Gesellschaft übermittelt wird, bitten wir aus organisatorischen Gründen um eine
Übermittlung bis Donnerstag, 27. August 2020, 18.00 Uhr MESZ.
Soweit die Vollmacht einem Intermediär, einer Aktionärsvereinigung, einem
Stimmrechtsberater oder einer gemäß § 135 Abs. 8 AktG i.V.m. § 278 Abs. 3 AktG
gleichgestellten Person erteilt wird, sind in der Regel Besonderheiten zu
beachten, die bei dem jeweils zu Bevollmächtigenden zu erfragen sind. Nach §
135 Abs. 1 Satz 2 AktG muss die Vollmachtserklärung vom Bevollmächtigten
nachprüfbar festgehalten werden. Eine solche Vollmachtserklärung muss
vollständig sein und darf nur mit der Stimmrechtsausübung verbundene
Erklärungen enthalten. Aktionäre, die einen Intermediär, eine
Aktionärsvereinigung, einen Stimmrechtsberater oder eine andere, mit diesen
gleichgestellte Person bevollmächtigen wollen, werden gebeten, sich mit diesen
über die Form der Vollmacht abzustimmen.
Stimmrechtsvertretung durch Vertreter der Gesellschaft
Darüber hinaus bietet die Gesellschaft ihren Aktionären an, von der
Gesellschaft benannte Mitarbeiter als weisungsgebundene Stimmrechtsvertreter
bereits vor oder auch noch während der virtuellen ordentlichen Hauptversammlung
(bis zum Beginn der Abstimmungen) zu bevollmächtigen. Die Aktionäre, die den
von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertretern eine Vollmacht erteilen
möchten, müssen sich ebenfalls wie vorstehend ausgeführt zur ordentlichen
Hauptversammlung anmelden und ihre Berechtigung nachweisen.
Die Vollmacht und die Erteilung von Weisungen an die von der Gesellschaft
benannten Stimmrechtsvertreter bedürfen ebenfalls der Textform, ebenso deren
etwaiger Widerruf oder deren etwaige Änderung.
Für die Erteilung von Vollmachten und Weisungen an die von der Gesellschaft
benannten Stimmrechtsvertreter bzw. deren Widerruf oder Änderung bietet die
Gesellschaft das passwortgeschützte Aktionärsportal unter
https://www.fresenius.de/hauptversammlung
an, das dafür auch noch am Tag der virtuellen Hauptversammlung bis zum Beginn
der Abstimmungen zur Verfügung stehen wird. Die notwendigen Zugangsdaten für
das Aktionärsportal und weitere Erläuterungen können die Aktionäre der per Post
übersandten Stimmrechtskarte entnehmen.
Darüber hinaus können die Aktionäre auch zur Erteilung von Vollmacht und
Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft das Vollmachtsformular
verwenden, das sie zusammen mit der Stimmrechtskarte für die virtuelle
ordentlichen Hauptversammlung erhalten. Das vollständig ausgefüllte Formular
kann der Gesellschaft schon vor der Hauptversammlung an folgende Adresse
übermittelt werden:
Fresenius SE & Co. KGaA
Investor Relations & Sustainability
c/o Computershare Operations Center
80249 München
Telefax-Nr. +49 89 309037-4675
E-Mail: FreseniusSE-HV2020@computershare.de
In diesem Fall muss das Formular aus organisatorischen Gründen bis Donnerstag,
27. August 2020, 18.00 Uhr MESZ, unter der vorstehend genannten Postanschrift,
Telefaxnummer bzw. E-Mail-Adresse bei der Gesellschaft eingehen.
Die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter werden gemäß den von
den Aktionären erteilten Weisungen abstimmen. Ohne die Erteilung von Weisungen
ist die Vollmacht insgesamt ungültig. Bitte beachten Sie, dass die
Stimmrechtsvertreter keine Vollmachten und Aufträge zur Ausübung des Frage- und
Rederechts, zur Stellung von Anträgen oder zur Einlegung von Widersprüchen
gegen Hauptversammlungsbeschlüsse entgegennehmen.
Übertragung der Hauptversammlung
Die gesamte Hauptversammlung wird für die ordnungsgemäß angemeldeten Aktionäre
sowie deren Bevollmächtigte in Bild und Ton über das passwortgeschützte
Aktionärsportal unter der Internetadresse
https://www.fresenius.de/hauptversammlung
übertragen. Die notwendigen Zugangsdaten für das Aktionärsportal können die
Aktionäre der per Post übersandten Stimmrechtskarte entnehmen.
Darüber hinaus ist beabsichtigt, die Rede des Vorstandsvorsitzenden der
persönlich haftenden Gesellschafterin in Ton und Bild im Internet (auch
außerhalb des passwortgeschützten Aktionärsportals) zu übertragen.
Eine physische Teilnahme der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten (mit
Ausnahme der von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter) vor Ort ist
ausgeschlossen.
Rechte der Aktionäre
Anträge von Aktionären auf Ergänzung der Tagesordnung gemäß § 122 Abs. 2 AktG
i.V.m. § 278 Abs. 3 AktG
Aktionäre, deren Anteile zusammen 5 % des Grundkapitals oder den anteiligen
Betrag von 500.000 Euro erreichen, können verlangen, dass Gegenstände auf die
Tagesordnung gesetzt und bekannt gemacht werden. In diesem Fall haben die
Aktionäre nachzuweisen, dass sie seit mindestens 90 Tagen vor dem Tag des
Zugangs des Verlangens Inhaber der Aktien sind und dass sie die Aktien bis zur
Entscheidung des Vorstands über den Antrag halten. Ein solches Verlangen ist
schriftlich zu richten an:
Fresenius SE & Co. KGaA
Vorstand der persönlich haftenden Gesellschafterin
Fresenius Management SE
z. H. des Vorstandsvorsitzenden
Else-Kröner-Straße 1
61352 Bad Homburg v.d.H.
Das Verlangen muss der Gesellschaft unter der vorgenannten Adresse mindestens
30 Tage vor der Versammlung, also bis zum 28. Juli 2020, 24.00 Uhr MESZ,
zugegangen sein. Jedem neuen Gegenstand muss eine Begründung oder eine
Beschlussvorlage beiliegen.
Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß §§ 126 Abs. 1 und 127 AktG
i.V.m. § 278 Abs. 3 AktG
Die Rechte der Aktionäre, Anträge und Wahlvorschläge zu Punkten der
Tagesordnung sowie zur Geschäftsordnung zu stellen, sind nach der gesetzlichen
Konzeption des COVID-19-Gesetzes ausgeschlossen. Gleichwohl wird die
Gesellschaft den Aktionären die Möglichkeit einräumen, in entsprechender
Anwendung der §§ 126, 127 AktG Gegenanträge sowie Wahlvorschläge im Vorfeld der
Hauptversammlung nach Maßgabe der nachstehenden Ausführungen zu übermitteln:
Die Gesellschaft wird entsprechende Gegenanträge und Wahlvorschläge
einschließlich des Namens des Aktionärs, der Begründung, die allerdings für
Wahlvorschläge nicht erforderlich ist, und einer etwaigen Stellungnahme der
Verwaltung unter der Internetadresse
https://www.fresenius.de/hauptversammlung
zugänglich machen, wenn sie der Gesellschaft bis mindestens 14 Tage vor der
Hauptversammlung, also bis spätestens 13. August 2020, 24.00 Uhr MESZ, unter
der Adresse Telefaxnummer oder E-Mail-Adresse:
Fresenius SE & Co. KGaA
Investor Relations & Sustainability
Else-Kröner-Straße 1
61352 Bad Homburg v.d.H.
Telefax: +49 (0) 61 72 / 608-24 88
E-Mail: ir-fre@fresenius.com
zugehen und die übrigen Voraussetzungen entsprechend § 126 AktG bzw. § 127 AktG
erfüllt sind.
Fristgerecht unter der vorstehenden Adresse bei der Gesellschaft zugegangene
und zugänglich zu machende Gegenanträge und Wahlvorschläge werden als in der
Hauptversammlung gestellt behandelt, sofern sie von Aktionären übersendet
wurden, die sich nach den vorstehenden Bestimmungen fristgerecht angemeldet und
den Nachweis des Anteilsbesitzes erbracht haben.
Fragerecht der Aktionäre
Es wird den Aktionären nach ordnungsgemäßer Anmeldung für die diesjährige
virtuelle Hauptversammlung eine Fragemöglichkeit im Wege der elektronischen
Kommunikation eingeräumt (Art. 2 § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3, Abs. 8 Satz 1 des
COVID-19-Gesetzes).
Die persönlich haftende Gesellschafterin, die Fresenius Management SE, hat mit
Zustimmung des Aufsichtsrats der Fresenius SE & Co. KGaA entschieden, dass
Fragen bis spätestens zwei Tage vor der Hauptversammlung im Wege elektronischer
Kommunikation einzureichen sind (Art. 2 § 1 Abs. 2 Satz 2 Halbsatz 2, Abs. 8
Satz 1 des COVID-19-Gesetzes, siehe dazu bereits den Abschnitt "Virtuelle
Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer
Bevollmächtigten"). Das bedeutet, dass die Fragen bis spätestens zum 25. August
2020, 24.00 Uhr MESZ, unter Nutzung des passwortgeschützten Aktionärsportals
unter der Internetadresse
https://www.fresenius.de/hauptversammlung
eingehen müssen. Die notwendigen Zugangsdaten für das Aktionärsportal können
die Aktionäre der per Post übersandten Stimmrechtskarte entnehmen. Bitte setzen
Sie sich daher im eigenen Interesse möglichst frühzeitig mit Ihrem
depotführenden Institut in Verbindung, um eine frühzeitige Anmeldung und einen
rechtzeitigen Erhalt der Stimmrechtskarte sicherzustellen.
Die persönlich haftende Gesellschafterin entscheidet nach pflichtgemäßem,
freiem Ermessen, welche Fragen sie wie beantwortet (Art. 2 § 1 Abs. 2 Satz 2
Halbsatz 1, Abs. 8 Satz 1 des COVID-19-Gesetzes).
Hauptversammlungsunterlagen
Vom Tag der Veröffentlichung dieser Einberufungsbekanntmachung an sind die
nachfolgend genannten Unterlagen über die Internetseite der Gesellschaft (unter
www.fresenius.de im Bereich Investoren/Hauptversammlung) zugänglich:
- vom Aufsichtsrat gebilligter Jahresabschluss der Fresenius SE & Co. KGaA zum
31. Dezember 2019
- Lagebericht der Fresenius SE & Co. KGaA für das Geschäftsjahr 2019
- vom Aufsichtsrat gebilligter Konzernabschluss der Fresenius SE & Co. KGaA
nach IFRS zum 31. Dezember 2019
- Konzernlagebericht der Fresenius SE & Co. KGaA nach IFRS für das
Geschäftsjahr 2019
- Geschäftsbericht 2019 des Fresenius-Konzerns nach IFRS, der unter anderem den
Bericht des Aufsichtsrats, die Erklärung zur Unternehmensführung und den
Vergütungsbericht zum Geschäftsjahr 2019 enthält
- Vorschlag der persönlich haftenden Gesellschafterin und des Aufsichtsrats für
die Verwendung des Bilanzgewinns für das am 31. Dezember 2019 abgelaufene
Geschäftsjahr 2019
- Erläuternder Bericht der persönlich haftenden Gesellschafterin zu den Angaben
nach §§ 289a Abs. 1, 315a Abs. 1 HGB i.V.m. Art. 83 Abs. 1 Satz 2 EGHGB
Veröffentlichungen auf der Internetseite
Darüber hinaus sind den Aktionären auch die weiteren Informationen nach § 124a
AktG i.V.m. § 278 Abs. 3 AktG zur Hauptversammlung (u.a. Formulare zur
Bevollmächtigung und Weisungserteilung, ggf. Anträge von Aktionären) sowie
weitergehende Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre auf der Internetseite
der Gesellschaft www.fresenius.de im Bereich Investoren/Hauptversammlung
zugänglich.
Bad Homburg v.d.H., im Juli 2020
Fresenius SE & Co. KGaA
Die persönlich haftende Gesellschafterin Fresenius Management SE Der Vorstand
Hinweise zum Datenschutz
1. Verantwortliche Stelle, Kategorien von verarbeiteten Daten und Zwecke der
Datenverarbeitung
Die Fresenius SE & Co. KGaA, Else-Kröner-Straße 1, 61352 Bad Homburg v. d.
Höhe, Deutschland ("Gesellschaft"), E-Mail: ir-fre@fresenius.com, verarbeitet
als verantwortliche Stelle personenbezogene Daten (insbesondere Name, Vorname,
Anschrift, E-Mail-Adresse, Aktienanzahl, Besitzart der Aktien, Nummer der
Zugangskarte und Stimmabgabe sowie gegebenenfalls Name, Vorname und Anschrift
des jeweiligen Aktionärsvertreters) auf der Grundlage der geltenden
Datenschutzgesetze, um den Aktionären die Ausübung ihrer Rechte im Zusammenhang
mit der virtuellen Hauptversammlung zu ermöglichen. Sofern Aktionäre oder
Aktionärsvertreter mit der Gesellschaft in Kontakt treten, verarbeitet die
Gesellschaft zudem diejenigen personenbezogenen Daten, die erforderlich sind,
um etwaige Anliegen zu beantworten (etwa die vom Aktionär oder
Aktionärsvertreter angegebenen Kontaktdaten, wie z. B. E-Mail-Adresse oder
Telefonnummer). Gegebenenfalls verarbeitet die Gesellschaft auch
personenbezogene Daten zu Fragen, Gegenanträgen, Wahlvorschlägen und Verlangen
der Aktionäre oder Aktionärsvertreter im Zusammenhang mit der virtuellen
Hauptversammlung.
Sofern Aktionäre oder Aktionärsvertreter von der Möglichkeit Gebrauch machen,
im Vorfeld der virtuellen Hauptversammlung über das Aktionärsportal Fragen
einzureichen und diese Fragen behandelt werden, erfolgt dies grundsätzlich
unter Nennung ihres Namens. Dieser kann in der virtuellen Hauptversammlung zur
Kenntnis genommen werden. Im Rahmen der Einreichung der Fragen haben Aktionäre
und Aktionärsvertreter die Möglichkeit der Nennung ihres Namens zu
widersprechen.
2. Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung
Rechtsgrundlagen für die Verarbeitung sind Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. c) sowie
Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. f) der Datenschutz-Grundverordnung ("DSGVO").
3. Kategorien von Empfängern von personenbezogenen Daten, Datenquellen und
Speicherdauer
Die Gesellschaft bzw. die Dienstleister der Gesellschaft, die im Zusammenhang
mit der virtuellen Hauptversammlung beauftragt wurden, erhalten die
personenbezogenen Daten der Aktionäre oder Aktionärsvertreter von der
Anmeldestelle, welche die Daten von den Aktionären oder Aktionärsvertretern
selbst oder von den depotführenden Instituten der Aktionäre erhält. Die von der
Gesellschaft beauftragten Dienstleister erhalten von der Gesellschaft nur
solche personenbezogenen Daten, die für die Ausführung der beauftragten
Dienstleistung erforderlich sind, und verarbeiten die Daten ausschließlich nach
Weisung der Gesellschaft. Im Zusammenhang mit der virtuellen Hauptversammlung
können auch weitere personenbezogene Daten zu Fragen, Gegenanträgen,
Wahlvorschlägen und Verlangen der Aktionäre oder Aktionärsvertreter erhoben
werden. Im Übrigen werden personenbezogene Daten der Aktionäre und
Aktionärsvertreter im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften im Zusammenhang mit
der virtuellen Hauptversammlung verarbeitet und zur Verfügung gestellt. Die
personenbezogenen Daten werden im Rahmen der gesetzlichen Pflichten und zur
Vermeidung von etwaigen Haftungsrisiken gespeichert und anschließend gelöscht.
4. Rechte von Betroffenen und Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten
Die Aktionäre und Aktionärsvertreter haben als Betroffene unter den
gesetzlichen Voraussetzungen ein jederzeitiges Auskunfts-, Berichtigungs-,
Einschränkungs-, Widerspruchs- und Löschungsrecht bezüglich der Verarbeitung
ihrer personenbezogenen Daten sowie ein Recht auf Datenübertragung nach
Kapitel III der DSGVO. Zur Ausübung dieser Rechte gegenüber der Gesellschaft
können sich die Aktionäre und Aktionärsvertreter unentgeltlich unter den oben
genannten Kontaktdaten an die Gesellschaft oder direkt an den
Datenschutzbeauftragten der Gesellschaft wenden: Fresenius SE & Co. KGaA, Herr
Andreas Münch, Else-Kröner-Straße 1, 61352 Bad Homburg v. d. Höhe, Deutschland,
E-Mail: datenschutzbeauftragter@fresenius.com. Zudem steht den Aktionären ein
Beschwerderecht bei den Datenschutz-Aufsichtsbehörden nach Art. 77 DSGVO zu.
Weitere Hinweise zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten der Aktionäre und
Aktionärsvertreter im Rahmen der Nutzung des Aktionärsportals können im
Aktionärsportal abgerufen werden.
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15.07.2020 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Fresenius SE & Co. KGaA
Else-Kröner-Straße 1
61352 Bad Homburg v.d.H.
Deutschland
Telefon: +49 (0)6172 608-2485
Fax: +49 (0)6172 608-2488
E-Mail: ir-fre@fresenius.com
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1094597 15.07.2020
