Formycon : Einberufung nebst Tagesordnung und Beschlussvorschlägen der Verwaltung

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 2023

Formycon AG

München

ISIN: DE000A1EWVY8

WKN: A1EWVY

Eindeutige Kennung des Ereignisses: FYB072023oHV

Hiermit laden wir unsere Aktionärinnen und Aktionäre* zu der am

Dienstag, den 25. Juli 2023, um 11:00 Uhr (MESZ),

im Haus der Bayerischen Wirtschaft, Max-Joseph-Straße 5, 80333 München

stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein.

• Ausschließlich zum Zwecke der besseren Lesbarkeit wird in dieser Einladung auf eine geschlechterspezifische Schreibweise verzichtet. Alle personenbezogenen Bezeichnungen und Begriffe sind im Sinne der Gleichbehandlung als geschlechts- neutral zu verstehen.

Formycon AG

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 2023

A Tagesordnung

mit Vorschlägen zur Beschlussfassung

Seite 05

B

Weitere Unterlagen zur

Hauptversammlung

Seite 18

C

Freiwillige Hinweise der Gesellschaft

Seite 29

Tagesordnung mit Vorschlägen zur Beschlussfassung

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Formycon AG

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Formycon AG und des vom Aufsichtsrat ge- billigten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2022, des Lageberichts der Formycon AG und des Konzerns für das Geschäftsjahr 2022 sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäfts- jahr 2022

1. Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss und den Konzernabschluss am

2. April 2023 gebilligt. Damit ist der Jahres- und der Konzernabschluss festgestellt. Entsprechend den §§ 172, 173 AktG ist zum Tagesordnungspunkt

1. daher keine Beschlussfassung vorgesehen. Die unter diesem Tagesordnungspunkt genannten Unterlagen sind der Hauptversammlung zugänglich zu machen.

Die vorgenannten Unterlagen sind ab dem Tag der Veröffentlichung dieser Einberufung im Internet unter

https://www.formycon.com/investoren/

hauptversammlung/

zugänglich und liegen während der Hauptversamm- lung zur Einsichtnahme aus.

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanz- gewinn der Formycon AG für das Geschäftsjahr 2022 in Höhe von EUR 34.670.957,77 wie folgt zu verwenden:

Der Bilanzgewinn für das Geschäftsjahr 2022 wird in voller Höhe auf neue Rechnung vorgetragen.

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 2023

3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands

Über die Entlastung der im Geschäftsjahr 2022 amtierenden Mitglieder des Vorstands soll im Wege der Einzelentlastung abgestimmt werden. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor,

1. Dr. Carsten Brockmeyer für seine Amtszeit als Vorstandsmitglied im Geschäftsjahr 2022 Entlastung zu erteilen;
2. Dr. Nicolas Combé für seine Amtszeit als Vorstandsmitglied im Geschäftsjahr 2022 Ent- lastung zu erteilen;
3. Dr. Stefan Glombitza für seine Amtszeit als Vorstandsmitglied im Geschäftsjahr 2022 Ent- lastung zu erteilen;
4. Nicola Mikulcik für ihre Amtszeit als Vorstands- mitglied im Geschäftsjahr 2022 Entlastung zu erteilen;
5. Dr. Andreas Seidl für seine Amtszeit als Vorstandsmitglied im Geschäftsjahr 2022 Ent- lastung zu erteilen.

4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats

Über die Entlastung der im Geschäftsjahr 2022 am- tierenden Mitglieder des Aufsichtsrats soll im Wege der Einzelentlastung abgestimmt werden. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor,

1. Dr. Olaf Stiller für seine Amtszeit als Aufsichts- ratsmitglied im Geschäftsjahr 2022 Entlastung zu erteilen;
2. Peter Wendeln für seine Amtszeit als Aufsichts- ratsmitglied im Geschäftsjahr 2022 Entlastung zu erteilen;

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Formycon AG

1. Klaus Röhrig für seine Amtszeit als Aufsichts- ratsmitglied im Geschäftsjahr 2022 Entlastung zu erteilen;
2. Dr. Thomas Strüngmann für seine Amtszeit als Aufsichtsratsmitglied im Geschäftsjahr 2022 Entlastung zu erteilen.

5. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäfts- jahr 2023 sowie des Prüfers für die etwaige prüferische Durchsicht unterjähriger Finanz- informationen

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die KPMG AG Wirt- schaftsprüfungsgesellschaft, Ganghoferstraße 29, 80339 München, zum Abschlussprüfer und Kon- zernabschlussprüfer der Gesellschaft für das Ge- schäftsjahr 2023 sowie zum Prüfer fur eine etwaige pruferische Durchsicht von Zwischenfinanzberich- ten für das Geschäftsjahr 2023 sowie zum Prüfer für eine etwaige pruferische Durchsicht von Zwischen- finanzberichten für das Geschäftsjahr 2024, die vor der nächsten ordentlichen Hauptversammlung erstellt werden, zu wählen.

6. Wahlen zum Aufsichtsrat

Das Aufsichtsratsmitglied Dr. Thomas Strüngmann hat sein Amt mit Wirkung zum Ende der ordent- lichen Hauptversammlung am 25. Juli 2023 nieder- gelegt. Es ist daher die Neuwahl eines Aufsichts- ratsmitglieds vorzunehmen.

Der Aufsichtsrat der Formycon AG setzt sich gemäß

• 96, Abs. 1, Fall 6, 101 Abs.1 AktG i. V. m. § 6 Abs. 1 Satz 1 der Satzung der Gesellschaft aus vier von der Hauptversammlung zu wählenden Mitgliedern zusammen. Die Hauptversammlung ist bei der Wahl der Aufsichtsratsmitglieder an Wahlvorschläge nicht gebunden.

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 2023

Der Aufsichtsrat schlägt vor,

Herrn Wolfgang Essler, wohnhaft in München, Generalbevollmächtigter der ATHOS KG mit Sitz Holzkirchen,

mit Wirkung ab Beendigung der am 25. Juli 2023 stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung des Aufsichtsrats für das dritte Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit be- schließt, wobei das Geschäftsjahr, in dem die Amts- zeit beginnt, nicht mitgerechnet wird, mithin das Geschäftsjahr 2026, als Mitglied in den Aufsichtsrat der Gesellschaft zu wählen.

Der Aufsichtsrat hat sich bei dem Kandidaten verge- wissert, dass er den für die Tätigkeit im Aufsichtsrat zu erwartenden Zeitaufwand aufbringen kann.

Weitere Informationen zu dem vorgeschlagenen Kandidaten (Lebenslauf) finden sich in nachfolgen- dem Abschnitt B. Ebenso sind diese ab der Einbe- rufung auf der Internetseite der Gesellschaft unter

https://www.formycon.com/investoren/

hauptversammlung/

den Aktionären zugänglich und liegen während der Hauptversammlung zur Einsichtnahme aus.

7. Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstands zur Erhöhung des Grundkapitals (Genehmigtes Kapital 2023), Aufhebung des Ge- nehmigten Kapitals 2022 und die entsprechende Satzungsänderung

Das bisherige genehmigte Kapital gemäß § 4 Ziff. 3 der Satzung (Genehmigtes Kapital 2022) wurde zwi- schenzeitlich in Höhe von EUR 910.000,00 teilweise ausgenutzt. Ein Bericht, der den erfolgten Bezugs-

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