Samstag, 17.12.2011

Einladung zur außerordentlichen Generalversammlung am 5. Januar 2012

Einladungzur außerordentlichen Generalversammlung der Aktionäre

WKN A0M7XJ / ISIN CH0035089793 & WKN A1H794 / ISINCH0126286316

Datum: Donnerstag, 5. Januar 2012, 11.00 Uhr (Türöffnung um 10.45 Uhr)


Ort: Notariat Riesbach, Kreuzstrasse 42, 8008 Zürich


A) Einladung


Eingeladen sind alle rechtmässigen Aktionäre der FilmConfect AG, die per 2. Januar 2012 Aktien der FilmConfect AG halten, die unbestritten und ausgewiesen sind.


B) Traktanden und Anträge


1. Begrüssung, Formelles


u.a. Feststellung Quorum, Bestimmung Stimmenzähler & Protokollführer, Erklären des Stimm- & Wahlverfahrens


2.Genehmigung des Protokolls der GV vom 30.6.2011


Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Protokolls


3. Umwandlung in Vorzugsaktien


Um dem Erfordernis der Deutschen Wertpapierbörse nach unterschiedlichen Aktiengattungen nachzukommen,schlägt der Verwaltungsrat vor, die Aktien der Aktienkategorie "A" gemäss nachfolgender Statutenänderungen in stimmberechtigte Vorzugsaktien nach Art. 654 Schweizerisches Obligationenrecht ("OR") umzuwandeln.


§3. Das Aktienkapital der Gesellschaft beträgt CHF 1'150'000.-- und ist voll liberiert.Die Generalversammlung kann nach Massgabe der Statuten oder auf dem Wege der Statutenänderung dieAusgabe von Vorzugsaktien beschliessen oder bisherige Aktien in Vorzugsaktien umwandeln.


§4. Das Aktienkapital ist eingeteilt in 868'481 Inhaberaktien (Vorzugsaktien; Aktiengattung A) zu je CHF1.-und in 28'151'900Inhaberaktien (Stammaktien; Aktiengattung B) zu je CHF 0,01.Auf die Vorzugsaktien wird vorab eine Vorzugsdividende von 10% ausgeschüttet. DierestlicheAusschüttung erfolgt nach Massgabe der Nennwerte sämtlicher Aktien. Es besteht keinNachbezugsrecht."

4. Fristerstreckung für die genehmigte Kapitalerhöhung


Die Frist für die Durchführung der laut § 5 der Statuten genehmigten Kapitalerhöhung sollbis zum 31.12.2012 verlängertwerden. Dazu soll §5 Abs.1 der Statuten wie folgt geändert werden:

"Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, jederzeit bis zum 31.12.2012 das Aktienkapital der Gesellschaft um bis zu CHF575.000,- durch Ausgabe von bis zu 575.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Aktien der Gattung A mit einemNennwert von CHF 1,00 je Aktie zu erhöhen. Das Aktienkapital ist voll zu liberieren.sind gestattet."


5. Verschiedenes


Bis heute liegen dem Verwaltungsrat keineAnträge vor. Anträge sind bis zum 28.12.2011 beim Unternehmen schriftlich einzureichen.

Zug, den 15. Dezember 2011

DerVerwaltungsrat
distribué par

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