Ernst Russ : Informationen nach § 125 Abs. 2 AktG i.V.m. §125 Abs. 5 AktG, Artikel 4 Abs. 1 sowie Tabelle 3 des Anhangs der Durchführungsverordnung

Hauptversammlung der Ernst Russ AG am 30. Mai 2024

Informationen nach § 125 Abs. 1 AktG i.V.m. § 125 Abs. 5 AktG, Artikel 4 Abs. 1 sowie Tabelle 3 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212

Art der Angabe		Beschreibung
	A. Inhalt der Mitteilung
1. Eindeutige Kennung des Ereignisses		Ordentliche Hauptversammlung 2024 der Ernst Russ AG
		im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:
		HXCK052024HV
2. Art der Mitteilung		Einberufung zur ordentlichen Hauptversammlung
		im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: NEWM
	B. Angaben zum Emittenten
1. ISIN		DE000A161077
2. Name des Emittenten		Ernst Russ AG
	C. Angaben zur Hauptversammlung
1. Datum der Hauptversammlung		30. Mai 2024
		im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:
		20240530
2. Uhrzeit der Hauptversammlung		11:00 Uhr (MESZ)
		im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 9:00
		UTC
3. Art der Hauptversammlung		Ordentliche Hauptversammlung
		(Präsenzversammlung)
		im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: GMET
4. Ort der Hauptversammlung		Handwerkskammer Hamburg, Holstenwall 12, 20355 Hamburg,
		Deutschland
5. Aufzeichnungsdatum		Maßgeblich für das Teilnahme- und Stimmrecht ist der im Aktienregister
		eingetragene Aktienbestand am Tag der Hauptversammlung. Aufträge
		zur Umschreibung des Aktienregisters, die der Gesellschaft nach dem
		23. Mai 2024, 24:00 Uhr (MESZ) / 22:00 UTC zugehen, werden aus
		organisatorischen Gründen bis einschließlich zum Tag der
		Hauptversammlung nicht in das Aktienregister eingetragen
		(Umschreibestopp).
		Technisch maßgeblicher Bestandsstichtag (sogenannter Technical
		Record Date) ist daher der Ablauf des 23. Mai 2024.
		im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:
		20240523
6. Uniform Resource Locator (URL)		www.ernst-russ.de in der Rubrik "Investor Relations" /
		"Hauptversammlungen" unter "Hauptversammlung 2024"
	D. Teilnahme an der Hauptversammlung
D. Teilnahme an der Hauptversammlung - Persönliche Stimmabgabe vor Ort
1. Art der Teilnahme des Aktionärs		Persönliche Stimmabgabe vor Ort
		im Format lt. Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:
		PH; ISO 20022: PHYS

1

Hauptversammlung der Ernst Russ AG am 30. Mai 2024

2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme	23.05.2024, 24:00 Uhr (MESZ)
festgelegte Frist	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:
	20240523; 22:00 UTC
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die	30.05.2024, bis zum Ende der Abstimmungen in der
Abstimmung	Hauptversammlung
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:
	20240530; bis zum Ende der Abstimmungen
D. Teilnahme an der Hauptversammlung - Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft
	benannten Stimmrechtsvertreter
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:
	PX; ISO 20022: PRXY
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme	23.05.2024, 24:00 Uhr (MESZ)
festgelegte Frist	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:
	20240523; 22:00 UTC
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die	Erteilung der Vollmacht (mit Weisungen) an den von der Gesellschaft
Abstimmung	benannten Stimmrechtsvertreter
	• schriftlich bzw. in Textform postalisch oder per E-Mail bis
	29.05.2024, 24:00 Uhr (MESZ)
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:
	20240529; 22:00 UTC
	• bei persönlicher Teilnahme an der Hauptversammlung am
	30.05.2024, bis zum Beginn der Abstimmungen
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:
	20240530; bis zum Beginn der Abstimmungen
D. Teilnahme an der Hauptversammlung - Bevollmächtigung eines Dritten
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Stimmrechtsausübung durch bevollmächtigten Dritten
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:
	PX; ISO 20022: PRXY
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme	23.05.2024, 24:00 Uhr (MESZ)
festgelegte Frist	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:
	20240523; 22:00 UTC
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die	Stimmrechtsausübung durch den bevollmächtigten Dritten am
Abstimmung	30.05.2024, bis zum Ende der Abstimmungen in der
	Hauptversammlung
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:
	20240530; bis zum Ende der Abstimmungen
	Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Untervollmacht und
	Weisungen durch den bevollmächtigten Dritten an die von der
	Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter:
	• schriftlich bzw. in Textform postalisch oder per E-Mail bis
	29.05.2024, 24:00 Uhr (MESZ)
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:
	20240529; 22:00 UTC
	• bei persönlicher Teilnahme an der Hauptversammlung am
	30.05.2024, bis zum Beginn der Abstimmungen

2

Hauptversammlung der Ernst Russ AG am 30. Mai 2024

	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:
	20240530; bis zum Beginn der Abstimmungen
	E. Tagesordnung
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 1
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	1
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Ernst Russ AG und
	des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2023, des
	zusammengefassten Berichts über die Lage der Ernst Russ AG und
	des Konzerns für das Geschäftsjahr 2023 sowie des Berichts des
	Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.ernst-russ.de in der Rubrik "Investor Relations" /
	"Hauptversammlungen" unter "Hauptversammlung 2024"
4. Abstimmung
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 2
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	2
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.ernst-russ.de in der Rubrik "Investor Relations" /
	"Hauptversammlungen" unter "Hauptversammlung 2024"
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:
	BV; ISO 20022: BNDG
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:
	VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 3
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	3
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung des Mitglieds des Vorstands für
	das Geschäftsjahr 2023
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.ernst-russ.de in der Rubrik "Investor Relations" /
	"Hauptversammlungen" unter "Hauptversammlung 2024"
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:
	BV; ISO 20022: BNDG
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:
	VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST

3

Hauptversammlung der Ernst Russ AG am 30. Mai 2024

E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 4

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	4
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats
	für das Geschäftsjahr 2023
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.ernst-russ.de in der Rubrik "Investor Relations" /
	"Hauptversammlungen" unter "Hauptversammlung 2024"
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:
	BV; ISO 20022: BNDG
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:
	VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 5
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	5
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und des
	Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.ernst-russ.de in der Rubrik "Investor Relations" /
	"Hauptversammlungen" unter "Hauptversammlung 2024"
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:
	BV; ISO 20022: BNDG
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:
	VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 6.1
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	6.1
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Neuwahlen zum Aufsichtsrat - Wiederwahl von Herrn Döhle
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.ernst-russ.de in der Rubrik "Investor Relations" /
	"Hauptversammlungen" unter "Hauptversammlung 2024"
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:
	BV; ISO 20022: BNDG
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:
	VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST

4

Hauptversammlung der Ernst Russ AG am 30. Mai 2024

E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 6.2

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	6.2
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Neuwahlen zum Aufsichtsrat - Wiederwahl von Herrn Kuhlmann
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.ernst-russ.de in der Rubrik "Investor Relations" /
	"Hauptversammlungen" unter "Hauptversammlung 2024"
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:
	BV; ISO 20022: BNDG
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:
	VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte
F. Aktionärsrecht - Ergänzung der Tagesordnung
1. Gegenstand der Frist	Übermittlung des Verlangens auf Ergänzung der Tagesordnung
2. Anwendbare Emittentenfrist	05.05.2024, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich)
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:
	20240505; 22:00 UTC
F. Aktionärsrecht - Gegenanträge
1. Gegenstand der Frist	Übermittlung von Gegenanträgen zu Beschlussvorschlägen zu den
	Punkten der Tagesordnung
2. Anwendbare Emittentenfrist	Für anderen Aktionären zugänglich zu machende Gegenanträge:
	15.05.2024, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich)
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:
	20240515; 22:00 UTC
	Für Gegenanträge während der Hauptversammlung:
	30.05.2024
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:
	20240530
F. Aktionärsrecht - Wahlvorschläge
1. Gegenstand der Frist	Übermittlung von Wahlvorschlägen zur Wahl von
	Aufsichtsratsmitgliedern oder von Abschlussprüfern
2. Anwendbare Emittentenfrist	Für anderen Aktionären zugänglich zu machende Wahlvorschläge:
	15.05.2024, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich)
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:
	20240515; 22:00 UTC
	Für Wahlvorschläge während der Hauptversammlung:
	30.05.2024
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:
	20240530
F. Aktionärsrecht - Auskunftsrecht

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Hauptversammlung der Ernst Russ AG am 30. Mai 2024

1. Gegenstand der Frist	Verlangen auf Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft (§ 131
	Abs. 1 AktG)
2. Anwendbare Emittentenfrist	am 30.05.2024 ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zur Schließung
	der Wortmeldungen durch den Versammlungsleiter
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:
	20240530; ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zur Schließung der
	Wortmeldungen durch den Versammlungsleiter
F. Aktionärsrecht - Widerspruch
1. Gegenstand der Frist	Erklärung von Widersprüchen gegen Beschlüsse der
	Hauptversammlung
2. Anwendbare Emittentenfrist	am 30.05.2024 ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zur Schließung
	der Versammlung durch den Versammlungsleiter.
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:
	20240530; ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zur Schließung der
	Hauptversammlung durch den Versammlungsleiter

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