Angaben nach § 125 Absatz 5, Satz 1 Aktiengesetz in Verbindung mit Tabelle 3 der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212
Teil A Inhalt der Mitteilung
Ordentliche Hauptversammlung der Eckert und | ||
A1 | Eindeutige Kennung des Ereignisses | Ziegler SE |
(formale Angabe gemäß EU-DVO: | ||
6040c30835f3ee11b53100505696f23c) | ||
A2 | Art der Mitteilung | Einladung zur Hauptversammlung |
(formale Angabe gemäß EU-DVO: NEWM) | ||
Teil B Angaben zum Emittenten | ||
B1 | ISIN | DE0005659700 |
B2 | Name des Emittenten | Eckert & Ziegler SE |
Teil C Angaben zur Hauptversammlung | ||
C1 | Datum der Hauptversammlung | 26.06.2024 |
(formale Angabe gemäß EU-DVO: 20240626) | ||
C2 | Uhrzeit der Hauptversammlung | 10:30 Uhr MESZ |
(formale Angabe gemäß EU-DVO: 08:30 Uhr UTC) | ||
C3 | Art der Hauptversammlung | ordentliche Hauptversammlung |
(formale Angabe gemäß EU-DVO: GMET) | ||
im Max Delbrück Communications Center (MDC.C) | ||
C4 | Ort der Hauptversammlung | auf dem Campus Berlin-Buch,Robert-Rössle- |
Str.10, 13125 Berlin | ||
C5 | Aufzeichnungsdatum | 04.06.2024 (24:00 Uhr MESZ) |
(formale Angabe gemäß EU-DVO: 20240604) | ||
C6 | Uniform Resource Locator (URL) | https://www.ezag.com/de/startseite/investo- |
ren/hauptversammlung/ | ||
Teil D Teilnahme an der Hauptversammlung | ||
Persönliche Teilnahme | ||
Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Voll- | ||
macht und Weisungen an die von der Gesellschaft | ||
benannten Stimmrechtsvertreter | ||
Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Voll- | ||
macht und gegebenenfalls - wenn gewünscht - | ||
D1 | Art der Teilnahme des Aktionärs | Weisungen an einen Intermediär, eine Aktionärsver- |
einigung, einen Stimmrechtsberater im Sinne von § | ||
134a Abs. 1 Nr. 3, Abs. 2 Nr. 3 AktG oder eine | ||
sonstige nach § 135 Abs. 8 AktG den Intermediären | ||
gleichgestellte Person | ||
Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Voll- | ||
macht an Dritte (auch hier sind Weisungen denkbar) | ||
(formale Angabe gemäß EU-DVO: PH, EV, PX) | ||
D2 | Frist für die Teilnahme | 19.06.2024, 24:00 Uhr (MESZ) |
(formale Angabe gemäß EU-DVO: 20240619; 22:00 | ||
Uhr UTC) | ||
Für die Erteilung von Vollmacht und Weisung an die | ||
D3 | Frist für die Abstimmung | von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertre- |
ter oder Vollmacht an Dritte per Post, per E-Mail | ||
oder über das InvestorPortal: | ||
1 |
25.06.2024, 24:00 Uhr MESZ | ||
(formale Angabe gemäß EU-DVO: 20240625; 22:00 | ||
Uhr UTC) | ||
Bei persönlicher Teilnahme erfolgt die Abgabe der | ||
Stimmen bis zu dem Ende der Abstimmungen in der | ||
Hauptversammlung. | ||
(formale Angabe gemäß EU-DVO: 20240626) | ||
Für die Erteilung von Vollmacht und Weisung an ei- | ||
nen Intermediär, eine Aktionärsvereinigung, einen | ||
Stimmrechtsberater oder eine sonstige nach § 135 | ||
Abs. 8 AktG gleichgestellte Person per Post oder | ||
per E-Mail: | ||
D3 | Frist für die Abstimmung | 25.06.2024, 24:00 Uhr MESZ |
(formale Angabe gemäß EU-DVO: 20240625; 22:00 | ||
Uhr UTC) | ||
Bei persönlicher Teilnahme erfolgt die Abgabe der | ||
Stimmen bis zu dem Ende der Abstimmungen in der | ||
Hauptversammlung. | ||
(formale Angabe gemäß EU-DVO: 20240626) | ||
Teil E Tagesordnung | ||
E1 | Eindeutige Kennung des Tagesord- | Tagesordnungspunkt 1 |
nungspunkts | ||
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und | ||
des Lageberichts der Eckert & Ziegler Strahlen- und | ||
Medizintechnik AG, des gebilligten Konzernab- | ||
E2 | Überschrift des Tagesordnungspunkts | schlusses und des Konzernlageberichts zum |
31.12.2023, des Berichts des Aufsichtsrates sowie | ||
des erläuternden Berichts des Vorstandes zu den | ||
Angaben nach § 289a, § 315a HGB für das Ge- | ||
schäftsjahr 2023 | ||
E3 | Uniform Resource Locator (URL) der | https://www.ezag.com/de/startseite/investo- |
Unterlagen | ren/hauptversammlung/ | |
E4 | Abstimmung | Keine |
E5 | Alternative Optionen für die Stimmab- | Keine |
gabe | ||
E1 | Eindeutige Kennung des Tagesord- | Tagesordnungspunkt 2 |
nungspunkts | ||
E2 | Überschrift des Tagesordnungspunkts | Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanz- |
gewinns | ||
E3 | Uniform Resource Locator (URL) der | https://www.ezag.com/de/startseite/investo- |
Unterlagen | ren/hauptversammlung/ | |
E4 | Abstimmung | Verbindlicher Charakter |
(formale Angabe gemäß EU-DVO: BV) | ||
E5 | Alternative Optionen für die Stimmab- | JA, NEIN, ENTHALTUNG |
gabe | (formale Angabe gemäß EU-DVO: VF; VA; AB) | |
E1 | Eindeutige Kennung des Tagesord- | Tagesordnungspunkt 3 |
nungspunkts | ||
E2 | Überschrift des Tagesordnungspunkts | Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglie- |
der des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2023 | ||
2 |
E3 | Uniform Resource Locator (URL) der | https://www.ezag.com/de/startseite/investo- |
Unterlagen | ren/hauptversammlung/ | |
E4 | Abstimmung | Verbindlicher Charakter |
(formale Angabe gemäß EU-DVO: BV) | ||
E5 | Alternative Optionen für die Stimmab- | JA, NEIN, ENTHALTUNG |
gabe | (formale Angabe gemäß EU-DVO: VF; VA; AB) | |
E1 | Eindeutige Kennung des Tagesord- | Tagesordnungspunkt 4 |
nungspunkts | ||
E2 | Überschrift des Tagesordnungspunkts | Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglie- |
der des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2023 | ||
E3 | Uniform Resource Locator (URL) der | https://www.ezag.com/de/startseite/investo- |
Unterlagen | ren/hauptversammlung/ | |
E4 | Abstimmung | Verbindlicher Charakter |
(formale Angabe gemäß EU-DVO: BV) | ||
E5 | Alternative Optionen für die Stimmab- | JA, NEIN, ENTHALTUNG |
gabe | (formale Angabe gemäß EU-DVO: VF; VA; AB) | |
E1 | Eindeutige Kennung des Tagesord- | Tagesordnungspunkt 5 |
nungspunkts | ||
Beschlussfassung über die Bestellung des Ab- | ||
E2 | Überschrift des Tagesordnungspunkts | schlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für |
das Geschäftsjahr 2024 | ||
E3 | Uniform Resource Locator (URL) der | https://www.ezag.com/de/startseite/investo- |
Unterlagen | ren/hauptversammlung/ | |
E4 | Abstimmung | Verbindlicher Charakter |
(formale Angabe gemäß EU-DVO: BV) | ||
E5 | Alternative Optionen für die Stimmab- | JA, NEIN, ENTHALTUNG |
gabe | (formale Angabe gemäß EU-DVO: VF; VA; AB) | |
E1 | Eindeutige Kennung des Tagesord- | Tagesordnungspunkt 6 |
nungspunkts | ||
E2 | Überschrift des Tagesordnungspunkts | Vorlage des Vergütungsberichts zur Erörterung |
E3 | Uniform Resource Locator (URL) der | https://www.ezag.com/de/startseite/investo- |
Unterlagen | ren/hauptversammlung/ | |
E4 | Abstimmung | Keine |
E5 | Alternative Optionen für die Stimmab- | Keine |
gabe | ||
E1 | Eindeutige Kennung des Tagesord- | Tagesordnungspunkt 7 |
nungspunkts | ||
Beschlussfassung über die Anpassung der Auf- | ||
E2 | Überschrift des Tagesordnungspunkts | sichtsrats- und Ausschussvergütung und entspre- |
chende Satzungsänderung | ||
E3 | Uniform Resource Locator (URL) der | https://www.ezag.com/de/startseite/investo- |
Unterlagen | ren/hauptversammlung/ | |
E4 | Abstimmung | Verbindlicher Charakter |
(formale Angabe gemäß EU-DVO: BV) | ||
E5 | Alternative Optionen für die Stimmab- | JA, NEIN, ENTHALTUNG |
gabe | (formale Angabe gemäß EU-DVO: VF; VA; AB) | |
3 |
E1 | Eindeutige Kennung des Tagesord- | Tagesordnungspunkt 8 |
nungspunkts | ||
Beschlussfassung über die Änderung von § 15 Abs. | ||
E2 | Überschrift des Tagesordnungspunkts | 2 Satz 2 der Satzung |
E3 | Uniform Resource Locator (URL) der | https://www.ezag.com/de/startseite/investo- |
Unterlagen | ren/hauptversammlung/ | |
E4 | Abstimmung | Verbindlicher Charakter |
(formale Angabe gemäß EU-DVO: BV) | ||
E5 | Alternative Optionen für die Stimmab- | JA, NEIN, ENTHALTUNG |
gabe | (formale Angabe gemäß EU-DVO: VF; VA; AB) | |
E1 | Eindeutige Kennung des Tagesord- | Tagesordnungspunkt 9 |
nungspunkts | ||
Wahl neuer Aufsichtsratsmitglieder | ||
E2 | Überschrift des Tagesordnungspunkts | - Paola Eckert- Palvarini |
E3 | Uniform Resource Locator (URL) der | https://www.ezag.com/de/startseite/investo- |
Unterlagen | ren/hauptversammlung/ | |
E4 | Abstimmung | Verbindlicher Charakter |
(formale Angabe gemäß EU-DVO: BV) | ||
E5 | Alternative Optionen für die Stimmab- | JA, NEIN, ENTHALTUNG |
gabe | (formale Angabe gemäß EU-DVO: VF; VA; AB) | |
E1 | Eindeutige Kennung des Tagesord- | Tagesordnungspunkt 10.1 |
nungspunkts | ||
Wahl von Ersatzmitgliedern für den Aufsichtsrat - | ||
E2 | Überschrift des Tagesordnungspunkts | Susanne Becker |
E3 | Uniform Resource Locator (URL) der | https://www.ezag.com/de/startseite/investo- |
Unterlagen | ren/hauptversammlung/ | |
E4 | Abstimmung | Verbindlicher Charakter |
(formale Angabe gemäß EU-DVO: BV) | ||
E5 | Alternative Optionen für die Stimmab- | JA, NEIN, ENTHALTUNG |
gabe | (formale Angabe gemäß EU-DVO: VF; VA; AB) | |
E1 | Eindeutige Kennung des Tagesord- | Tagesordnungspunkt 10.2 |
nungspunkts | ||
Wahl von Ersatzmitgliedern für den Aufsichtsrat - | ||
E2 | Überschrift des Tagesordnungspunkts | Elke Middelstaedt |
E3 | Uniform Resource Locator (URL) der | https://www.ezag.com/de/startseite/investo- |
Unterlagen | ren/hauptversammlung/ | |
E4 | Abstimmung | Verbindlicher Charakter |
(formale Angabe gemäß EU-DVO: BV) | ||
E5 | Alternative Optionen für die Stimmab- | JA, NEIN, ENTHALTUNG |
gabe | (formale Angabe gemäß EU-DVO: VF; VA; AB) | |
E1 | Eindeutige Kennung des Tagesord- | Tagesordnungspunkt 11 |
nungspunkts | ||
Beschlussfassung über die Zustimmung zum Ab- | ||
E2 | Überschrift des Tagesordnungspunkts | spaltungs- und Übernahmevertrag zwischen der |
Eckert & Ziegler SE und der Pentixapharm Holding | ||
AG | ||
4 |
E3 | Uniform Resource Locator (URL) der | https://www.ezag.com/de/startseite/investo- |
Unterlagen | ren/hauptversammlung/ | |
E4 | Abstimmung | Verbindlicher Charakter |
(formale Angabe gemäß EU-DVO: BV) | ||
E5 | Alternative Optionen für die Stimmab- | JA, NEIN, ENTHALTUNG |
gabe | (formale Angabe gemäß EU-DVO: VF; VA; AB) | |
E1 | Eindeutige Kennung des Tagesord- | Tagesordnungspunkt 12 |
nungspunkts | ||
E2 | Überschrift des Tagesordnungspunkts | Beschlussfassung über die Schaffung eines Geneh- |
migten Kapitals und Satzungsänderung | ||
E3 | Uniform Resource Locator (URL) der | https://www.ezag.com/de/startseite/investo- |
Unterlagen | ren/hauptversammlung/ | |
E4 | Abstimmung | Verbindlicher Charakter |
(formale Angabe gemäß EU-DVO: BV) | ||
E5 | Alternative Optionen für die Stimmab- | JA, NEIN, ENTHALTUNG |
gabe | (formale Angabe gemäß EU-DVO: VF; VA; AB) | |
Teil F Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte | ||
F1 | Gegenstand der Frist | Ergänzungsverlangen gemäß § 122 Absatz 2 AktG |
F2 | Anwendbare Emittentenfrist | 26.05.2024, 24:00 Uhr (MESZ) |
(formale Angabe gemäß EU-DVO: 20240526, 22:00 | ||
Uhr UTC) | ||
F1 | Gegenstand der Frist | Gegenanträge und Wahlvorschläge gemäß §§ 126 |
Absatz 1, 127 AktG | ||
F2 | Anwendbare Emittentenfrist | 11.06.2024, 24:00 Uhr (MESZ) |
(formale Angabe gemäß EU-DVO: 20240611, 22:00 | ||
Uhr UTC) | ||
F1 | Gegenstand der Frist | Verlangen auf Auskunft über Angelegenheiten der |
Gesellschaft | ||
F2 | Anwendbare Emittentenfrist | 26.06.2024 |
(formale Angabe gemäß EU-DVO: 20240626) | ||
5
Attachments
- Original Link
- Original Document
- Permalink
Disclaimer
Eckert & Ziegler SE published this content on 17 May 2024 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 20 May 2024 03:21:08 UTC.