Cosmos Machinery Enterprises Limited gab bekannt, dass Herr Cheng Tak Yin aus gesundheitlichen Gründen seinen Rücktritt als unabhängiges, nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied mit Wirkung zum 24. November 2022 eingereicht hat. Dementsprechend wird er mit Wirkung vom 24. November 2022 auch nicht mehr Vorsitzender des Vergütungsausschusses der Gesellschaft und Mitglied des Prüfungsausschusses der Gesellschaft sowie des Nominierungsausschusses der Gesellschaft sein. Der Verwaltungsrat gab bekannt, dass Herr Lam Kwok Ming und Herr Lee Wai Yip, Alvin mit Wirkung vom 24. November 2022 zu unabhängigen, nicht geschäftsführenden Verwaltungsratsmitgliedern und Mitgliedern des Nominierungsausschusses ernannt werden.

Herr Lam, 58 Jahre alt, hat einen Master of Science in Electronic Commerce von der Hong Kong Polytechnic University. Er ist Mitglied des Hong Kong Institute of Certified Public Accountants und ein Fellow des Institute of Chartered Accountants in England und Wales. Er verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in den Bereichen Finanzen, Wirtschaft und Management in verschiedenen Sektoren.

Derzeit ist er Geschäftsführer eines Unternehmens, das mit Kunststoffen und Chemikalien handelt und eigene Markenprodukte für die Körperpflege herstellt, Jacobson van den Berg (Hong Kong) Limited, eine Tochtergesellschaft der Chinney Alliance Group Limited, deren Aktien am Main Board der Börse unter dem Aktiencode 385 notiert sind. Darüber hinaus war Herr Lam nach bestem Wissen und Gewissen Direktor von (i) bestimmten Tochtergesellschaften der I-China Holdings Limited (Aktiencode: 240) und der Seapower Resources International Limited (Aktiencode: 269), die beide im Jahr 2002 in vorläufige Liquidation gingen, was zur anschließenden Liquidation bestimmter Tochtergesellschaften führte, bei denen Herr Lam Direktor war, und (ii) bestimmten Tochtergesellschaften der SGA Holdings Limited, die im Jahr 2008 in Liquidation gingen. Herr Lam hat bestätigt, dass es kein unrechtmäßiges Handeln seinerseits gab, das zur Liquidation oder Abwicklung der vorgenannten Unternehmen führte, und dass er sich keiner tatsächlichen oder potenziellen Forderung bewusst ist, die gegen ihn als Folge der Liquidation oder Abwicklung der vorgenannten Unternehmen erhoben wurde oder wird.

Herr Lee, 44 Jahre alt, erwarb im Jahr 2001 einen Bachelor of Science in Business Administration (Management) an der San Jose State University in den Vereinigten Staaten von Amerika. Er verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Informationstechnologiebranche. Er ist seit 2011 Chief Executive Officer von Armitage Technologies Limited.

Außerdem ist er derzeit Vorsitzender der Information and Software Industry Association und stellvertretender Vorsitzender der Hong Kong Electronic & Technologies Association. Herr Lee hat mit dem Unternehmen eine Ernennungsurkunde für eine Laufzeit von drei Jahren ab dem 24. November 2022 abgeschlossen, die von jeder Partei mit einer Frist von einem Monat gemäß den Bedingungen der Ernennungsurkunde schriftlich gekündigt werden kann. Gemäß der Satzung bleibt er bis zur nächstfolgenden Jahreshauptversammlung des Unternehmens im Amt und kann auf dieser Versammlung wiedergewählt werden. Danach unterliegt er dem Rotationsprinzip und muss auf den Hauptversammlungen des Unternehmens wiedergewählt werden.

Herr Lee hat Anspruch auf ein Verwaltungsratshonorar in Höhe von 100.000 HKD pro Jahr, das vom Verwaltungsrat auf Empfehlung des Vergütungsausschusses unter Berücksichtigung seiner Qualifikation und Erfahrung, seiner Aufgaben und Verantwortlichkeiten im Unternehmen, der Leistung und Rentabilität der Gruppe, der Vergütungsbenchmarks in der Branche und der vorherrschenden Marktbedingungen festgelegt wurde. Der Vorstand gab bekannt, dass Herr Cheng mit Wirkung vom 24. November 2022 nicht mehr Vorsitzender des Vergütungsausschusses und Mitglied des Prüfungsausschusses und des Nominierungsausschusses sein wird; Herr Lam und Herr Lee werden zu Mitgliedern des Nominierungsausschusses ernannt; Herr Kan Wai Wah, ein nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied, wird zum Mitglied des Prüfungsausschusses ernannt; und Frau Yeung Shuk Fan, ein unabhängiges nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied, wird von einem Mitglied zum Vorsitzenden des Vergütungsausschusses ernannt.