Die China State Construction Development Holdings Limited gibt die folgenden Änderungen in der Zusammensetzung des Verwaltungsrats und der Verwaltungsratsausschüsse mit Wirkung vom 1. Juli 2022 bekannt: Herr Hong Winn ("Herr Hong") hat seine Absicht bekundet, nach zwölf Jahren im Verwaltungsrat als unabhängiges, nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft zurückzutreten, um mehr Zeit für seine anderen geschäftlichen Verpflichtungen zu haben, und wird gleichzeitig nicht mehr Mitglied des Prüfungsausschusses, des Nominierungsausschusses und des Vergütungsausschusses der Gesellschaft sein. Herr Hong ist seit März 2010 Mitglied des Vorstands des Unternehmens. Frau Kwong Sum Yee Anna ("Frau Kwong") hat ihre Absicht bekundet, ihr Amt als unabhängiges, nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied des Unternehmens nach neun Jahren im Verwaltungsrat niederzulegen, um sich mehr Zeit für ihre anderen geschäftlichen Verpflichtungen und persönlichen Interessen zu nehmen, und wird gleichzeitig nicht mehr Mitglied des Prüfungsausschusses, des Nominierungsausschusses und des Vergütungsausschusses des Unternehmens sein.

Frau Kwong ist seit Juli 2013 Mitglied des Verwaltungsrats des Unternehmens. Herr Wong Man Cheung ("Herr Wong") wird zum geschäftsführenden Direktor des Unternehmens ernannt und wird weiterhin der Finanzvorstand des Unternehmens sein. Frau Chan Man Ki Maggie M.H., J.P. ("Frau Chan") wird als unabhängiges, nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied des Unternehmens und als Mitglied des Prüfungsausschusses, des Nominierungsausschusses und des Vergütungsausschusses des Unternehmens ernannt.

Herr Zhang Xinyu ("Herr Zhang") wird als unabhängiger, nicht geschäftsführender Direktor des Unternehmens und als Mitglied des Prüfungsausschusses, des Nominierungsausschusses und des Vergütungsausschusses des Unternehmens ernannt. Auf Empfehlung des Nominierungsausschusses des Unternehmens wird der Verwaltungsrat Herrn Wong zum geschäftsführenden Direktor des Unternehmens und Frau Chan und Herrn Zhang zu unabhängigen nicht geschäftsführenden Direktoren des Unternehmens ernennen. Sowohl Herr Hong als auch Frau Kwong haben bestätigt, dass sie keine Meinungsverschiedenheiten mit dem Vorstand haben und dass es keine weiteren Angelegenheiten im Zusammenhang mit ihrem Rücktritt gibt, die der The Stock Exchange of Hong Kong Limited (die "Börse") und den Aktionären des Unternehmens zur Kenntnis gebracht werden müssen.

Der Verwaltungsrat möchte diese Gelegenheit nutzen, um Herrn Hong und Frau Kwong für ihren wertvollen Beitrag und ihre Dienste zu danken, die sie während ihrer Amtszeit als unabhängige, nicht geschäftsführende Direktoren für das Unternehmen geleistet haben. Herr Wong ist 50 Jahre alt und hat an der Polytechnischen Universität Hongkong einen Bachelor of Arts in Rechnungswesen und einen Master in Betriebswirtschaft (Finanzdienstleistungen) erworben. Er ist ein Certified Public Accountant des Hong Kong Institute of Certified Public Accountants und war Fellow der Association of Chartered Certified Accountants.

Herr Wong ist auch ein Einzelmitglied der Hong Kong Business Accountants Association. Er trat der Gruppe im November 2020 als Chief Financial Officer des Unternehmens bei. Herr Wong verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in den Bereichen Buchhaltung, Wirtschaftsprüfung, Finanzmanagement, Unternehmensfinanzierung, Geschäftsentwicklung, strategische Planung und Beratung, Unternehmenscontrolling, Risikomanagement und Investor Relations.

Er war in einer Vielzahl von Unternehmen tätig, unter anderem in den Bereichen Immobilienentwicklung und -investitionen, Bauwesen, Ingenieurwesen, Gastgewerbe, Handel, Produktion, Telekommunikation, Bergbau, Vertrieb und Einzelhandel. Herr Wong wird einen Dienstvertrag als Executive Director mit der Gesellschaft abschließen, der am 1. Juli 2022 beginnt und jederzeit von einer der Parteien mit einer Frist von 3 Monaten schriftlich gekündigt werden kann. Er wird gemäß der Satzung des Unternehmens (die "Satzung") turnusmäßig in den Ruhestand treten und wiedergewählt werden müssen.

Die Vergütung von Herrn Wong als Executive Director des Unternehmens wird vom Vorstand und dem Vergütungsausschuss unter Berücksichtigung seiner Aufgaben und Verantwortlichkeiten im Unternehmen, der Vergütungspolitik des Konzerns und der vorherrschenden Marktbedingungen festgelegt. Frau Chan ist 53 Jahre alt und erwarb 1991 bzw. 1992 einen Bachelor-Abschluss in Rechtswissenschaften und ein Postgraduierten-Zertifikat in Rechtswissenschaften an der Universität von Hongkong. Sie ist die Gründerin und geschäftsführende Partnerin von CMK lawyers, einer Anwaltskanzlei in Hongkong, und verfügt über mehr als 27 Jahre Erfahrung in der Erbringung von Rechtsberatung und -dienstleistungen als Anwältin in Hongkong.

Frau Chan ist eine akkreditierte Mediatorin und eine von China ernannte Beglaubigungsbeamtin in Hongkong. Sie ist außerdem die Gründungspräsidentin der Small and Medium Law Firms Association of Hong Kong. Darüber hinaus ist Frau Chan eine speziell eingeladene Mediatorin des Guangdong-Gerichts für grenzüberschreitende Handelsstreitigkeiten im Großraum Guangdong-Hongkong-Macao, eine Mediatorin des Shenzhen Qianhai International Commercial Mediation Centre und eine Schiedsrichterin der China Guangzhou Arbitration Commission, des Shenzhen Court of International Arbitration, der Qingdao Arbitration Commission und des South China International Arbitration Centre (Hong Kong).

Sie ist außerdem ein unabhängiges, nicht geschäftsführendes Vorstandsmitglied der Wine's Link International Holdings Limited. Frau Chan hat auch verschiedene gesellschaftliche Ämter in Hongkong übernommen, unter anderem war sie von Amts wegen Mitglied des Wahlausschusses und Vorsitzende des Berufungsgerichts (Building Ordinance). Sie wurde 2012 mit der Ehrenmedaille und 2015 mit der Friedensrichterin der Regierung der Sonderverwaltungszone Hongkong ausgezeichnet.

Außerdem wurde Frau Chan 2013 von der City University of Hong Kong zum Honorary Fellow ernannt. Sie wurde 2017 als Abgeordnete aus Hongkong in den Nationalen Volkskongress der VR China (13. Sitzung) gewählt, 2018 als Mitglied des Exekutivkomitees der All-China Women's Federation, 2021 als Präsidentin der All-China Women's Federation Hong Kong Delegates Association Ltd. und 2022 als Mitglied des Legislativrats der Sonderverwaltungsregion Hongkong. Frau Chan wird eine Ernennungsurkunde als unabhängiges, nicht-exekutives Verwaltungsratsmitglied mit dem Unternehmen abschließen.

Sie wird nicht für einen bestimmten Zeitraum ernannt und ihre Ernennung kann jederzeit von jeder Partei mit einer Frist von 3 Monaten schriftlich gekündigt werden.