Informationen nach § 125 Abs. 2 AktG i.V.m. § 125 Abs. 5 AktG, Art. 4 Abs. 1, Tabelle 3 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212
Art der Angabe
Beschreibung
A. Inhalt der Mitteilung
1. | Eindeutige Kennung des Ereignisses | Ordentliche virtuelle Hauptversammlung der BRANICKS Group AG |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | ||
de66b85d6702ef11b53300505696f23c | ||
2. | Art der Mitteilung | Einberufung zur ordentlichen Hauptversammlung |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | ||
NEWM |
B. Angaben zum Emittenten
1. ISIN
DE000A1X3XX4
2. Name des Emittenten
BRANICKS Group AG
C. Angaben zur Hauptversammlung
1. | Datum der Hauptversammlung | 22. August 2024 |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | ||
20240822 | ||
2. | Uhrzeit der Hauptversammlung | 10:00 Uhr (MESZ) |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | ||
8:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit) | ||
3. | Art der Hauptversammlung | Ordentliche Hauptversammlung, virtuell ohne physische Präsenz |
der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten | ||
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | ||
GMET | ||
4. | Ort der Hauptversammlung | Ort der Hauptversammlung i.S.d. AktG: Geschäftsräume der |
Gesellschaft, Neue Mainzer Straße 32-36, 60311 Frankfurt am | ||
Main | ||
URL zum passwortgeschützten InvestorPortal der Gesellschaft zur | ||
Verfolgung der gesamten Hauptversammlung in Bild und Ton | ||
sowie zur Ausübung der Aktionärsrechte: | ||
https://branicks.com/investor- | ||
relations/hauptversammlung/hauptversammlung-2024/ | ||
5. | Aufzeichnungsdatum | 15. August 2024, 24:00 (MESZ) (entspricht 22:00 Uhr UTC |
(koordinierte Weltzeit)) - Umschreibestopp/ technical record | ||
date |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
20240815 | |
6. Uniform Resource Locator (URL) | https://branicks.com/investor- |
relations/hauptversammlung/hauptversammlung-2024/ | |
D. Teilnahme an der Hauptversammlung - Abstimmung durch Briefwahl | |
1. Art der Teilnahme des Aktionärs | Stimmrechtsausübung durch Briefwahl |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) | |
2018/1212: EV | |
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der | Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 15. August 2024, |
Teilnahme festgelegte Frist | 24:00 Uhr (MESZ), Eingang maßgeblich |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) | |
2018/1212: 20240815; 22:00 Uhr (UTC) (koordinierte Weltzeit) | |
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die | - die schriftlich bzw. in Textform per Post oder E-Mail erfolgt: 21. |
Abstimmung | August 2024, 24:00 Uhr (MESZ) (entspricht 22:00 Uhr UTC |
(koordinierte Weltzeit)), Eingang maßgeblich | |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) | |
2018/1212: 20240821; 22:00 Uhr (UTC) (koordinierte Weltzeit) | |
- die elektronisch über das InvestorPortal erfolgt: bis zum | |
Zeitpunkt der Schließung der Abstimmung (wobei dieser | |
Zeitpunkt durch den Versammlungsleiter in der Bild- und | |
Tonübertragung angekündigt und festgelegt werden wird) in der | |
virtuellen Hauptversammlung am 22. August 2024 | |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
20240822; bis zum Zeitpunkt der Schließung der Abstimmung | |
(wobei dieser Zeitpunkt durch den Versammlungsleiter in der Bild- | |
und Tonübertragung angekündigt und festgelegt werden wird) | |
D. Teilnahme an der Hauptversammlung - Abstimmung durch die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft | |
1. Art der Teilnahme des Aktionärs | Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht und |
Weisungen an die von der Gesellschaft benannten | |
Stimmrechtsvertreter. | |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) | |
2018/1212: PX | |
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der | Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 15. August 2024, |
Teilnahme festgelegte Frist | 24:00 Uhr (MESZ), Eingang maßgeblich |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) | |
2018/1212: 20240815; 22:00 Uhr (UTC) (koordinierte Weltzeit) | |
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung
-
die schriftlich bzw. in Textform per Post oder E-Mail erfolgt: 21. August 2024, 24:00 Uhr (MESZ) (entspricht 22:00 Uhr UTC koordinierte Weltzeit), Eingang maßgeblich
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU)
2018/1212: 20240821; 22:00 Uhr (UTC) (koordinierte Weltzeit) - die elektronisch über das InvestorPortal erfolgt: bis zu dem vom Versammlungsleiter im Rahmen der Abstimmungen festgelegten Zeitpunkt (wobei dieser Zeitpunkt durch den Versammlungsleiter in der Bild- und Tonübertragung angekündigt und festgelegt werden wird) in der virtuellen Hauptversammlung am 22. August 2024
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU)
2018/1212: 20240822; bis zu dem vom Versammlungsleiter im Rahmen der Abstimmungen festgelegten Zeitpunkt (wobei dieser Zeitpunkt durch den Versammlungsleiter in der Bild- und Tonübertragung angekündigt und festgelegt werden wird)
D. Teilnahme an der Hauptversammlung - Erteilung von Vollmacht an Dritte
1. Art der Teilnahme des Aktionärs | Teilnahme durch Erteilung von Vollmacht an Dritte |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) | |
2018/1212: PX | |
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der | Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 15. August 2024, |
Teilnahme festgelegte Frist | 24:00 Uhr (MESZ), Eingang maßgeblich |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) | |
2018/1212: 20240815; 22:00 Uhr (UTC) (koordinierte Weltzeit) | |
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung
Stimmrechtausübung durch den Bevollmächtigten per Briefwahl:
-
die schriftlich bzw. in Textform per Post oder E-Mail erfolgt: 21. August 2024, 24:00 Uhr (MESZ) (entspricht 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)), Eingang maßgeblich
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240821; 22:00 Uhr (UTC) (koordinierte Weltzeit) - die elektronisch über das InvestorPortal erfolgt: bis zum Zeitpunkt der Schließung der Abstimmung (wobei dieser Zeitpunkt durch den Versammlungsleiter in der Bild- und Tonübertragung angekündigt und festgelegt werden wird) in der virtuellen Hauptversammlung am 22. August 2024;
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240822; bis zum Zeitpunkt der Schließung der Abstimmung (wobei dieser Zeitpunkt durch den Versammlungsleiter in der Bild- und Tonübertragung angekündigt und festgelegt werden wird)
Stimmrechtsausübung durch den Bevollmächtigten durch Erteilung von Untervollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter:
- die schriftlich bzw. in Textform per Post oder E-Mail erfolgt: 21. August 2024, 24:00 Uhr (MESZ) (entspricht 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)), Eingang maßgeblich; im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240821; 22:00 Uhr (UTC) (koordinierte Weltzeit)
- die elektronisch über das InvestorPortal erfolgt: bis zu dem vom Versammlungsleiter im Rahmen der Abstimmungen festgelegten Zeitpunkt (wobei dieser Zeitpunkt durch den Versammlungsleiter in der Bild- und Tonübertragung angekündigt und festgelegt werden wird) in der virtuellen Hauptversammlung am 22. August 2024; im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU)
2018/1212: 20240822, bis zu dem vom Versammlungsleiter im Rahmen der Abstimmungen festgelegten Zeitpunkt (wobei dieser Zeitpunkt durch den Versammlungsleiter in der Bild- und Tonübertragung angekündigt und festgelegt werden wird)
D. Teilnahme an der Hauptversammlung - Verfolgen der virtuellen Hauptversammlung über das InvestorPortal
1. Art der Teilnahme des Aktionärs | Verfolgen der gesamten virtuellen Hauptversammlung am 22. |
August 2024 in Bild und Ton über das InvestorPortal für Aktionäre | |
und deren Bevollmächtigte | |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) | |
2018/1212: VI | |
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der | ./. |
Teilnahme festgelegte Frist | |
./. | |
3. | Vom Emittenten festgelegte Frist für die | ./. |
Abstimmung | ||
./. | ||
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 1 | ||
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 1 | |
2. | Überschrift des Tagesordnungspunkts | Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der BRANICKS Group |
AG und des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember | ||
2023, des zusammengefassten Lage- und Konzernlageberichts, | ||
des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023 sowie | ||
des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach §§ | ||
289a, 315a HGB | ||
3. | Uniform Resource Locator (URL) der | https://branicks.com/investor- |
Unterlagen | relations/hauptversammlung/hauptversammlung-2024/ | |
4. | Abstimmung | ./. |
5. | Alternative Optionen für die Stimmabgabe | ./. |
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 2 | ||
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 2 | |
2. | Überschrift des Tagesordnungspunkts | Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des |
Vorstands für das Geschäftsjahr 2023 | ||
3. | Uniform Resource Locator (URL) der | https://branicks.com/investor- |
Unterlagen | relations/hauptversammlung/hauptversammlung-2024/ | |
4. Abstimmung | Verbindliche Abstimmung | |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) | ||
2018/1212: BV | ||
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung | |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) | ||
2018/1212: VF, VA, AB |
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 3.1
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 3.1 |
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts | Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des |
Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023 - Prof. Dr. Gerhard | |
Schmidt (Vorsitzender bis 13. April 2024) | |
3. Uniform Resource Locator (URL) der | https://branicks.com/investor- |
Unterlagen | relations/hauptversammlung/hauptversammlung-2024/ |
4. Abstimmung | Verbindliche Abstimmung |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) | |
2018/1212: BV | |
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) | |
2018/1212: VF, VA, AB | |
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 3.2 | |
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 3.2 |
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts | Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des |
Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023 - Dr. Angela Geerling | |
(Vorsitzende seit 13. April 2024) | |
3. Uniform Resource Locator (URL) der | |
Unterlagen | https://branicks.com/investor- |
relations/hauptversammlung/hauptversammlung-2024/ | |
4. Abstimmung | Verbindliche Abstimmung |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) | |
2018/1212: BV | |
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) | |
2018/1212: VF, VA, AB | |
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 3.3 | |
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 3.3 |
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts | Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des |
Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023 - Michael Zahn | |
(stellvertretender Vorsitzender) | |
3. Uniform Resource Locator (URL) der | https://branicks.com/investor- |
Unterlagen | relations/hauptversammlung/hauptversammlung-2024/ |
4. Abstimmung | Verbindliche Abstimmung |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) | |
2018/1212: BV | |
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) | |
2018/1212: VF, VA, AB |
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 3.4
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 3.4 |
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts | Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des |
Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023 - Prof. Dr. Ulrich Reuter | |
3. Uniform Resource Locator (URL) der | https://branicks.com/investor- |
Unterlagen | relations/hauptversammlung/hauptversammlung-2024/ |
4. Abstimmung | Verbindliche Abstimmung |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) | |
2018/1212: BV | |
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) | |
2018/1212: VF, VA, AB | |
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 3.5 | |
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 3.5 |
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts | Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des |
Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023 - Eberhard Vetter | |
3. Uniform Resource Locator (URL) der | https://branicks.com/investor- |
Unterlagen | relations/hauptversammlung/hauptversammlung-2024/ |
4. Abstimmung | Verbindliche Abstimmung |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) | |
2018/1212: BV | |
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) | |
2018/1212: VF, VA, AB |
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 3.6
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 3.6 | |
2. | Überschrift des Tagesordnungspunkts | Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des |
Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023 - René Zahnd | ||
3. | Uniform Resource Locator (URL) der | https://branicks.com/investor- |
Unterlagen | relations/hauptversammlung/hauptversammlung-2024/ | |
4. Abstimmung | Verbindliche Abstimmung | |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) | ||
2018/1212: BV | ||
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung | |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) | ||
2018/1212: VF, VA, AB | ||
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 4 | ||
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 4 | |
2. | Überschrift des Tagesordnungspunkts | Vorlage des Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2023 zur |
Erörterung | ||
3. | Uniform Resource Locator (URL) der | https://branicks.com/investor- |
Unterlagen | relations/hauptversammlung/hauptversammlung-2024/ | |
4. | Abstimmung | ./. |
5. | Alternative Optionen für die Stimmabgabe | ./. |
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 5
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 5 |
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts | Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das |
Geschäftsjahr 2024 und des Prüfers für die prüferische | |
Durchsicht des Halbjahresfinanzberichts und eine gegebenenfalls | |
erfolgende prüferische Durchsicht zusätzlicher unterjähriger | |
Finanzinformationen | |
3. Uniform Resource Locator (URL) der | https://branicks.com/investor- |
Unterlagen | relations/hauptversammlung/hauptversammlung-2024/ |
4. Abstimmung | Verbindliche Abstimmung |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) | |
2018/1212: BV | |
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) | |
2018/1212: VF, VA, AB | |
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 6 | |
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 6 |
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts | Nachwahl in den Aufsichtsrat - Jürgen Josef Overath |
3. Uniform Resource Locator (URL) der | https://branicks.com/investor- |
Unterlagen | relations/hauptversammlung/hauptversammlung-2024/ |
4. Abstimmung | Verbindliche Abstimmung |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) | |
2018/1212: BV | |
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) | |
2018/1212: VF, VA, AB | |
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 7 | |
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 7 |
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts | Beschlussfassung über die Aufhebung des bestehenden |
Genehmigten Kapitals 2022 und Schaffung eines neuen | |
Genehmigten Kapitals 2024 mit der Möglichkeit zum Ausschluss | |
des Bezugsrechts sowie die entsprechende Satzungsänderung | |
3. Uniform Resource Locator (URL) der | https://branicks.com/investor- |
Unterlagen | relations/hauptversammlung/hauptversammlung-2024/ |
4. Abstimmung | Verbindliche Abstimmung |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) | |
2018/1212: BV | |
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) | |
2018/1212: VF, VA, AB |
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 8
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 8 |
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts | Beschlussfassung über eine Änderung des |
Unternehmensgegenstands und Änderung von § 2 der Satzung | |
3. Uniform Resource Locator (URL) der | https://branicks.com/investor- |
Unterlagen | relations/hauptversammlung/hauptversammlung-2024/ |
4. Abstimmung | Verbindliche Abstimmung |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) | |
2018/1212: BV | |
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) | |
2018/1212: VF, VA, AB | |
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - Ergänzung der Tagesordnung | |
1. Gegenstand der Frist | Übermittlung des Verlangens auf Ergänzung der Tagesordnung |
2. Anwendbare Emittentenfrist | 22. Juli 2024, 24:00 Uhr (MESZ), Eingang maßgeblich |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) | |
2018/1212: 20240722, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit) | |
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - Gegenantrag | |
1. Gegenstand der Frist | Übersendung des Gegenantrags zu den Beschlussvorschlägen zu |
den Punkten der Tagesordnung | |
2. Anwendbare Emittentenfrist | 7. August 2024, 24:00 Uhr (MESZ), Eingang maßgeblich |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) | |
2018/1212: 20240807, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit) | |
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - Wahlvorschlag | |
1. Gegenstand der Frist | Übersendung des Wahlvorschlags zur Wahl von Abschlussprüfern |
und/oder Aufsichtsratsmitgliedern | |
2. Anwendbare Emittentenfrist | 7. August 2024, 24:00 Uhr (MESZ), Eingang maßgeblich |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) | |
2018/1212: 20240807, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit) |
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Branicks Group AG published this content on 08 July 2024 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 11 July 2024 23:58:05 UTC.