INFORMATIONEN NACH § 125 AKTG I.V.M. ART. 4 ABS. 1,
TABELLE 3 DES ANHANGS DER
DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) 2018/1212
Art der Angabe | Beschreibung (Angabe nach EU-DVO) | |
A. Inhalt der Mitteilung |
1. Eindeutige Kennung des Ereignisses | GMETBFV00624 |
Einberufung der Hauptversammlung im Format | |
2. Art der Mitteilung | gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: |
NEWM | |
B. Angaben zum Emittenten | |
1. ISIN | DE0005221303 |
2. Name des Emittenten | Berliner Effektengesellschaft AG |
C. Angaben zur Hauptversammlung
14.06.2024 | |
1. Datum der Hauptversammlung | im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) |
2018/1212: 20240614 | |
14:00 Uhr MESZ | |
2. Uhrzeit der Hauptversammlung (UTC) | im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) |
2018/1212: 12:00 UTC | |
ordentliche Hauptversammlung | |
3. Art der Hauptversammlung | im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) |
2018/1212: GMET | |
4. Ort der Hauptversammlung | Ludwig Erhard Haus |
Konferenzzentrum | |
Fasanenstraße 85 | ||
10623 Berlin | ||
24.05.2024, 0:00 Uhr MESZ | ||
5. Aufzeichnungsdatum | im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) | |
2018/1212: 20240523 | ||
6. Uniform Resource Locator (URL) | http://www.effektengesellschaft.de | |
D. Teilnahme an der Hauptversammlung - Persönliche Teilnahme | ||
Persönliche Teilnahme | ||
1. Art der Teilnahme des Aktionärs | im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) | |
2018/1212: PH | ||
Anmeldung zur Hauptversammlung bis spätestens | ||
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der | zum 07.06.2024, 24:00 Uhr MESZ | |
Teilnahmen festgelegte Frist | im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) | |
2018/1212: 20240607, 22:00 UTC | ||
In der Hauptversammlung am 14.06.2024 während | ||
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die | der Abstimmung | |
Abstimmung | im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) | |
2018/1212: 20240614 | ||
D. Teilnahme an der Hauptversammlung - Abstimmung durch von der Gesellschaft benannte
Stimmrechtsvertreter
Stimmrechtsausübung durch Erteilung von | |
Vollmacht und Weisungen an den von der | |
Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter | |
1. Art der Teilnahme des Aktionärs | (auch durch bevollmächtigte Dritte) |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) | |
2018/1212: IX | |
Anmeldung zur Hauptversammlung bis spätestens | |
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der | zum 07.06.2024, 24:00 Uhr MESZ |
Teilnahmen festgelegte Frist | im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) |
2018/1212: 20240607, 22:00 UTC | |
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die | In der Hauptversammlung am 14.06.2024 bis zur |
Abstimmung | Abstimmung |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240614
D. Teilnahme an der Hauptversammlung - Teilnahme durch bevollmächtige Dritte
Erteilung von Vollmacht an Dritte (auch | |||
Vereinigungen von Aktionären) | |||
1. | Art der Teilnahme des Aktionärs | ||
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) | |||
2018/1212: PX | |||
Anmeldung zur Hauptversammlung bis spätestens | |||
2. | Vom Emittenten für die Mitteilung der | zum 07.06.2024, 24:00 Uhr MESZ | |
Teilnahmen festgelegte Frist | im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) | ||
2018/1212: 20240607, 22:00 UTC | |||
In der Hauptversammlung am 14.06.2024 bis zur | |||
3. | Vom Emittenten festgelegte Frist für die | Abstimmung | |
Abstimmung | im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) | ||
2018/1212: 20240614 | |||
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 1 | |||
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 1 | ||
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der | |||
Berliner Effektengesellschaft AG und des | |||
2. | Überschrift des Tagesordnungspunkts | Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2023, des | |
Lageberichtes der Berliner Effektengesellschaft AG | |||
und des Konzerns für das Geschäftsjahr 2023 sowie | |||
des Berichts des Aufsichtsrats | |||
3. | Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | http://www.effektengesellschaft.de | |
4. Abstimmung | |||
5. | Alternative Optionen für die Stimmabgabe | ||
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 2
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes | 2 | |
2. | Überschrift des Tagesordnungspunkts | Beschlussfassung über die Verwendung des |
Bilanzgewinns | ||
3. | Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | http://www.effektengesellschaft.de |
4. Abstimmung
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe
Die Abstimmung über den Tagesordnungspunkt hat verbindlichen Charakter
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV
Folgende Optionen stehen zur Abstimmung zur Verfügung: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 3
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes | 3 |
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts | Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder |
des Vorstands für das Geschäftsjahr 2023 | |
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | http://www.effektengesellschaft.de |
Die Abstimmung über den Tagesordnungspunkt hat | |
verbindlichen Charakter | |
4. Abstimmung | |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) | |
2018/1212: BV | |
Folgende Optionen stehen zur Abstimmung zur | |
Verfügung: Befürwortung, Ablehnung, | |
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Stimmenthaltung |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) | |
2018/1212: VF, VA, AB | |
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 4 | |
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes | 4 |
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts | Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder |
des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023 | |
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | http://www.effektengesellschaft.de |
Die Abstimmung über den Tagesordnungspunkt hat | |
4. Abstimmung | verbindlichen Charakter |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) | |
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe
2018/1212: BV
Folgende Optionen stehen zur Abstimmung zur Verfügung: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 5
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes | 5 | ||
Beschlussfassung über die Wahl des | |||
2. | Überschrift des Tagesordnungspunktes | Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers | |
für das Geschäftsjahr 2024 | |||
3. | Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | http://www.effektengesellschaft.de | |
Die Abstimmung über den Tagesordnungspunkt hat | |||
verbindlichen Charakter | |||
4. Abstimmung | |||
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) | |||
2018/1212: BV | |||
Folgende Optionen stehen zur Abstimmung zur | |||
Verfügung: Befürwortung, Ablehnung, | |||
5. | Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Stimmenthaltung | |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) | |||
2018/1212: VF, VA, AB | |||
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - Übermittlung von | |||
Ergänzungsverlangen | |||
1. | Gegenstand der Frist | Übermittlung von Ergänzungsverlangen | |
20.05.2024, 24:00 Uhr MESZ | |||
2. | Anwendbare Emittentenfrist | im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) | |
2018/1212: 20240520, 22:00 Uhr UTC | |||
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - Übermittlung von Gegenanträgen
1. Gegenstand der Frist | Übermittlung von Gegenanträgen |
1. Gegenstand der Frist | 30.05.2024, 24:00 Uhr MESZ |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240530, 22:00 Uhr UTC
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - Übermittlung von Wahlvorschlägen
1. Gegenstand der Frist | Übermittlung von Wahlvorschlägen |
30.05.2024, 24:00 Uhr MESZ | |
1. Gegenstand der Frist | im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) |
2018/1212: 20240530, 22:00 Uhr UTC | |
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - Auskunftsrecht
1. Gegenstand der Frist | Verlangen auf Auskunft über Angelegenheiten der | ||
Gesellschaft | |||
Am 14.06.2024 während der Hauptversammlung | |||
bzw. bis zu dem vom Versammlungsleiter hierfür | |||
1. Gegenstand der Frist | festgesetzten Zeitpunkt | ||
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) | |||
2018/1212: 20240614 | |||
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Berliner Effektengesellschaft AG published this content on 03 May 2024 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 03 May 2024 13:22:03 UTC.