BESCHLÜSSE

gemäß § 128 i.V.m. § 108 AktG
aus der am 20.05.2014 stattgefundenen ordentlichen Hauptversammlung der
ATB Austria Antriebstechnik Aktiengesellschaft
In der ordentlichen Hauptversammlung der ATB Austria Antriebstechnik Aktiengesellschaft vom 20. Mai 2014 wurden folgende Beschlüsse gefasst:

Zu Punkt 2 der Tagesordnung: Den Mitgliedern des Vorstandes - diesem gehörten im Geschäftsjahr 2013 Frau Yingzhu Chen, Herr Ian Lomax und Herr Mag. Andreas Schindler an - wird jeweils die Entlastung für das Geschäftsjahr 2013 erteilt. Zu Punkt 3 der Tagesordnung: Den Mitgliedern des Aufsichtsrates - diesem gehörten im Geschäftsjahr 2013 Herr Jiancheng Chen, Frau Yanni Chen, Herr Jianqiao Wang, Herr Dr. Peter Wittmann, Herr Dr. Christoph Matznetter sowie Herr Dipl.Ing. Christian Schmidt an - wird jeweils die Entlastung für das Geschäftsjahr 2013 erteilt. Zu Punkt 4 der Tagesordnung: Zum Abschluss- und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2014 wird die KPMG Austria AG Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft bestellt. Zu Punkt 5 der Tagesordnung: Den von der Hauptversammlung gewählten Mitgliedern des

Aufsichtsrats wird eine Vergütung für das Geschäftsjahr 2013 wie folgt gewährt:
Hr. Jiancheng CHEN, Vorsitzender : EUR 3.361,00
Hr. Jianqiao WANG, Stellvertreter : EUR 2.521,00
Fr. Yanni CHEN, Mitglied: EUR 1.681,00
Hr. Dr. Christoph MATZNETTER, Mitglied: EUR 30.000,00
Hr. Dr. Peter WITTMANN, Mitglied: EUR 30.000,00
Hr. Dipl.-Ing. Christian SCHMIDT, Mitglied: EUR 30.000,00
Wien, 20.05.2014
ATB Austria Antriebstechnik Aktiengesellschaft

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