Medienmitteilung

Resultate der ordentlichen Generalversammlung der Arbonia AG

Arbon, 24. April 2020 - Die heutige Generalversammlung der Arbonia AG fand
gestützt auf Art.  6a der Verordnung 2 des Schweizerischen Bundesrats über
Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19-Verordnung 2) ohne
anwesende Aktionärinnen und Aktionäre statt. Diese konnten ihre Rechte
ausschliesslich über den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausüben. Alle
Anträge des Verwaltungsrats wurden gutgeheissen. Lediglich als
Vorsichtsmassnahme und zur zusätzlichen Liquiditätssicherung entschied der
Verwaltungsrat an seiner ordentlichen Verwaltungsratssitzung im Vorfeld der
Generalversammlung, die Dividende trotz einer starken Bilanz und gesicherten
Liquidität aufzuschieben und deren Ausschüttung im Herbst 2020 erneut zu
prüfen.

Die Generalversammlung fand in den Räumlichkeiten des Amts für Handelsregister
und Notariate in St. Gallen (CH) im Beisein des unabhängigen
Stimmrechtsvertreters, eines Vertreters der externen Revisionsstelle, einer
Amtsnotarin sowie des Verwaltungsratspräsidenten und der Generalsekretärin der
Arbonia AG statt.
 
Die Aktionärinnen und Aktionäre der Arbonia AG genehmigten an der heutigen 33.
ordentlichen Generalversammlung den Lagebericht, die Jahresrechnung und die
Konzernrechnung 2019. Den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Konzernleitung
erteilten sie die Entlastung für das vergangene Geschäftsjahr. Die
Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2019
sowie die beiden Abstimmungen über die Gesamtvergütung der Mitglieder des
Verwaltungsrats für das Amtsjahr 2019/2020 und der Mitglieder der
Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2019 wurden ebenfalls gutgeheissen. Den
Statutenänderungen zur Schaffung von genehmigtem und bedingtem Kapital im
Umfang von CHF 29'148'000 durch Ausgabe von höchstens 6'940'000 vollständig
zu liberierenden Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 4.20, was 10% des
ausstehenden Aktienkapitals entspricht, wie auch der Statutenänderung für
zusätzliche variable Vergütungen in Sondersituationen wurde zugestimmt.
 
Der Verwaltungsratspräsident Alexander von Witzleben sowie die sieben weiteren
bisherigen Mitglieder des Verwaltungsrats Peter Barandun, Peter E. Bodmer, Heinz
Haller, Markus Oppliger, Michael Pieper, Thomas Lozser sowie Dr. Carsten
Voigtländer wurden für die Dauer von einem Amtsjahr wiedergewählt. Auch der
unabhängige Stimmrechtsvertreter sowie die Revisionsstelle wurden bis zur
nächsten ordentlichen Generalversammlung respektive für das Geschäftsjahr
2020 in ihrem Amt bestätigt.
 
Der Verwaltungsrat entschied an seiner heutigen ordentlichen
Verwaltungsratssitzung der Generalversammlung nicht wie geplant eine Dividende
von CHF 0.22 pro Namenaktie für das Geschäftsjahr 2019 vorzuschlagen, sondern
die Ausschüttung einer Dividende bis auf Weiteres aufzuschieben. Dieser
Entscheid erfolgt trotz einer starken Bilanz und gesicherten Liquidität
angesichts der noch nicht abschliessend einzuschätzenden gesamtwirtschaftlichen
Einflüsse der COVID-19-Pandemie auf die Arbonia Gruppe. Der Verwaltungsrat der
Arbonia AG beschloss daher, die in der Einladung traktandierten Anträge 3.1 und
3.2 (Verwendung des Bilanzgewinns und der Reserven aus Kapitaleinlage) in einem
neuen, geänderten Antrag zusammenzufassen, wonach der gesamte Bilanzgewinn per
31. Dezember 2019 auf neue Rechnung vorgetragen wird unter gleichzeitigem
Verzicht auf eine Ausschüttung aus den Reserven aus Kapitaleinlage. Dieser
neue, geänderte Antrag wurde von den Aktionärinnen und Aktionären aufgrund
ihrer erteilten Weisungen in Bezug auf Zusatz- und Änderungsanträge
gutgeheissen.


Kontakt
Fabienne Zürcher
Head Corporate Communications & Investor Relations
T +41 71 447 45 54
fabienne.zuercher@arbonia.com


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Attachment (Link), Medienmitteilung (.pdf):
http://e3.marco.ch/publish/arbonia/1186_367/Resultate_der_ordentlichen_Generalversammlung_der_Arbonia_AG_Medienmitteilung_24.04.2020.pdf
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Diese Mitteilung und weitere Informationen zur Arbonia finden Sie auf der
Webseite www.arbonia.com (http://www.arbonia.com/). Das Beschlussprotokoll sowie
die Abstimmungsresultate werden ab Montag, dem 27. April 2020, unter
www.arbonia.com/de/unternehmen/generalversammlung
(http://www.arbonia.com/de/unternehmen/generalversammlung) einsehbar sein. 

Die Arbonia ist ein fokussierter Gebäudezulieferer, der an der SIX Swiss
Exchange kotiert ist und den Hauptsitz in Arbon, Kanton Thurgau (CH) hat. Die
Unternehmung ist weltweit mit eigenen Vertriebsgesellschaften sowie mit
Vertretungen und Partnern in mehr als 70 Ländern aktiv. Die
Hauptproduktionsstätten befinden sich in der Schweiz, Deutschland,
Tschechien, Polen, der Slowakei, Russland, Italien, Belgien und den
Niederlanden. Insgesamt sind in der Arbonia Gruppe rund 8'300 Mitarbeitende
beschäftigt.
Die Divisionen der Arbonia sind in folgenden Bereichen tätig: Heizungs-,
Lüftungs- und Klimatechnik, Sanitär, Fenster sowie Aussen- und Innentüren.


* Medienmitteilung (.pdf): http://e3.marco.ch/publish/arbonia/1186_367/Resultate_der_ordentlichen_Generalversammlung_der_Arbonia_AG_Medienmitteilung_24.04.2020.pdf 

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