Der Vorstand (der ``Vorstand'') der Anchorstone Holdings Limited gab bekannt, dass mit Wirkung vom 27. September 2023 (i) Herr Lam Lap Sing (``Herr Lam'') zum unabhängigen, nicht geschäftsführenden Vorstandsmitglied, zum Mitglied des Prüfungsausschusses der Gesellschaft (der ``Prüfungsausschuss'') und zum Mitglied des Prüfungsausschusses der Gesellschaft (der ``Ausschuss'') ernannt wurde. Lam'') als unabhängiges, nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied, als Mitglied des Prüfungsausschusses der Gesellschaft (der ``Prüfungsausschuss'') und des Nominierungsausschusses der Gesellschaft (der ``Nominierungsausschuss'') sowie als Vorsitzender des Vergütungsausschusses der Gesellschaft (der ``Vergütungsausschuss'') und (ii) Herr Wong Yue Fai (``Herr Wong'') als unabhängiges, nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied und als Mitglied des Prüfungsausschusses ernannt worden sind. Herr Lam Lap Sing: Herr Lam ist 35 Jahre alt und hat einen Bachelor of Business and Administration von der Chinese University of Hong Kong. Er ist ein zertifizierter Wirtschaftsprüfer des Hong Kong Institute of Certified Public Accountants und ein geprüfter Unternehmenssekretär des Hong Kong Chartered Governance Institute.

Herr Lam ist derzeit Senior Accounting Manager bei Hanison Construction Company Limited, einer direkten hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Hanison Construction Holdings Limited (Aktiencode: 0896). Er verfügt über mehr als 13 Jahre Erfahrung im Bereich Buchhaltung und Finanzen. Von 2010 bis 2020 war er Manager bei PricewaterhouseCoopers und hauptsächlich für Kapitalmarkttransaktionen, Wirtschaftsprüfung und Assurance zuständig.

Herr Lam hat mit dem Unternehmen eine Ernennungsurkunde für eine anfängliche Laufzeit von drei Jahren ab dem 27. September 2023 abgeschlossen, sofern er nicht mit einer Frist von mindestens einem Monat von einer der beiden Parteien schriftlich gekündigt wird. Herr Lam unterliegt gemäß den Regeln für die Notierung von Wertpapieren an der Stock Exchange of Hong Kong Limited (die ``Notierungsregeln'') und der Satzung des Unternehmens der Rotation und Wiederwahl. Die jährliche Vergütung von Herrn Lam beträgt 120.000 HKD, die zwischen dem Unternehmen und Herrn Lam vereinbart und vom Vergütungsausschuss und dem Vorstand unter Berücksichtigung der Aufgaben und Verantwortlichkeiten von Herrn Lam im Unternehmen und der vorherrschenden Marktbedingungen überprüft und genehmigt wurde.

Herr Lam bleibt bis zur ersten Jahreshauptversammlung des Unternehmens nach seiner Ernennung im Amt, auf der er wiedergewählt werden kann. Herr Wong Yue Fai: Herr Wong ist 37 Jahre alt und hat einen Bachelor-Abschluss der Ryerson University (jetzt Toronto Metropolitan University) in Kanada. Er ist derzeit als Geschäftsmann im Handelsgeschäft tätig.

Er verfügt über eine Geschäftserfahrung von etwa 15 Jahren. Herr Wong hat einen Vertrag mit dem Unternehmen für eine anfängliche Dauer von drei Jahren ab dem 27. September 2023 abgeschlossen, sofern er nicht mit einer Frist von mindestens einem Monat von einer der Parteien schriftlich gekündigt wird. Herr Wong muss gemäß den Listing Rules und der Satzung des Unternehmens turnusgemäß in den Ruhestand treten und wiedergewählt werden.

Die jährliche Vergütung von Herrn Wong beträgt 120.000 HK$, die zwischen dem Unternehmen und Herrn Wong vereinbart und vom Vergütungsausschuss und dem Vorstand unter Berücksichtigung der Aufgaben und Verantwortlichkeiten von Herrn Wong im Unternehmen und der herrschenden Marktbedingungen überprüft und genehmigt wurde. Herr Wong bleibt bis zur ersten Jahreshauptversammlung des Unternehmens nach seiner Ernennung im Amt, auf der er wiedergewählt werden kann.