Ams OSRAM : Stellungnahme zur Unabhängigkeit der AR-Kandidaten

Erklärung gemäß § 87 Abs 2 AktG		Declaration according to § 87 para 2 AktG
					(Austrian Stock Corporation Act)
	Zur Vorlage		For Submission
an die ordentliche Hauptversammlung der	to the ordinary Annual General Meeting of
	ams-OSRAM AG		ams-OSRAM AG
die am 14. Juni 2024 stattfindet		to be held on June 14, 2024
Gemäß § 87 Abs 2 Aktiengesetz (AktG) hat jede	§ 87 para 2 Austrian Stock Corporation Act
für die Wahl in den Aufsichtsrat vorgeschlagene	(AktG) requires any person proposed for election
Person der Hauptversammlung ihre fachliche	to the Supervisory Board to present his/her
Qualifikation,	ihre		beruflichen	oder	professional qualifications, professional or
vergleichbaren Funktionen sowie alle Umstände	comparable functions and all circumstances that
darzulegen,	die	die	Besorgnis	einer	might raise concerns about such person's
Befangenheit begründen könnten.		impartiality.

Zur Darlegung meiner fachlichen Qualifikation I refer to my attached curriculum vitae to

sowie meiner beruflichen oder vergleichbaren	demonstrate my professional qualifications and
Funktionen	verweise	ich	auf	meinen	professional or similar functions,
angeschlossenen Lebenslauf.

Weiters erkläre ich hiermit, dass

1. ich sämtliche Umstände im Zusammenhang mit § 87 Abs 2 Aktiengesetz offen gelegt habe und nach meiner Beurteilung keine Umstände vorhanden sind, die die Besorgnis einer Befangenheit begründen könnten,
2. ich zu keiner gerichtlich strafbaren Handlung
   rechtskräftig verurteilt worden bin, insbesondere zu keiner solchen die gemäß § 87 Abs 2a S 3 Aktiengesetz meine berufliche Zuverlässigkeit in Frage stellt,

Furthermore, I hereby declare that

1. I disclosed all circumstances pertaining to § 87 para 2 Austrian Stock Corporation Act and I am not aware of any circumstances that may raise concerns about my impartiality,
2. I have not been convicted of any culpable act, particularly of any act according to § 87 para 2a S 3 Austrian Stock Corporation Act which would call my professional conduct into question,

page 1 / 2

3. keine Bestellungshindernisse im Sinne von § 86 Abs 2 und 4 Aktiengesetz bestehen,

3. no obstacles within the meaning of § 86 para 2 and 4 Austrian Stock Corporation Act exist to question my nomination,

4. ich keine Organfunktionen in anderen Gesellschaften wahrnehme, die zur ams-OSRAM AG in Wettbewerb stehen, und

4. I am neither a director nor manager in a company competing with ams-OSRAM AG, and

5. ich in keiner geschäftlichen oder

persönlichen Beziehung zur ams-OSRAM AG oder deren Vorstand

stehe, die einen materiellen Interessenskonflikt begründet und daher geeignet ist, mein Verhalten als Mitglied des Aufsichtsrates zu beeinflussen.

5. I do not maintain a business or personal relationship to ams-OSRAM AG or its management board that constitutes a material conflict of interest and is therefore likely to influence my behavior as a member of the supervisory board.

Diese Erklärung wird in deutscher und englischer Sprache abgegeben. Im Zweifel geht die deutsche Fassung vor.

_________________________________

Ort, Datum / Place, Date

This declaration is submitted in German and English language. In case of doubt, the German version shall prevail.

_____________________________________

Name: Dr. Margarete Haase

Beilage: Lebenslauf / Attachment: Curriculum vitae

page 2 / 2