Angaben gemäß Tabelle 3 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212
In der nachfolgenden Tabelle finden Sie die Informationen nach § 125 Abs. 5 Satz 1 des Aktiengesetzes ("AktG") in Verbindung mit Art. 4 Abs. 1, Tabelle 3 des Anhangs der Durchführungsverordnung
(EU) 2018/1212 ("DVO"). Die Einberufung mit der Tagesordnung und den zugehörigen Beschlussvorschlägen von Vorstand und Aufsichtsrat ist in dem Dokument "Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung" wiedergegeben, welches auf der Internetseite der Gesellschaft unter https://alstria.de/investoren/#hauptversammlung verfügbar ist. Das Dokument "Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung" enthält insbesondere die maßgeblichen Angaben zu den
Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts und die Stimmabgabe durch Bevollmächtigte sowie weitere wichtige Informationen zur Hauptversammlung und den damit zusammenhängenden Aktionärsrechten. Dagegen beschränken sich die Informationen in nachfolgender Tabelle im Wesentlichen auf die Angaben gemäß Tabelle 3 des Anhangs der DVO.
A. Inhalt der Mitteilung
1. Eindeutige Kennung des Ereignisses Ordentliche Hauptversammlung der alstria office REIT-AG 2024 in Präsenz
(Formale Angabe gemäß DVO: | ||
cb4d5f794df7ee11b53100505696f23c) | ||
2. | Art der Mitteilung | Einberufung der Hauptversammlung |
(Formale Angabe gemäß DVO: NEWM) | ||
B. Angaben zum Emittenten | ||
1. | ISIN | DE000A0LD2U1 |
2. | Name des Emittenten | alstria office REIT-AG |
C. Angaben zur Hauptversammlung | ||
1. | Datum der Hauptversammlung | 6. Juni 2024 |
(Formale Angabe gemäß DVO: 20240606) | ||
2. | Uhrzeit der Hauptversammlung | 10:00 Uhr MESZ |
(Formale Angabe gemäß DVO: 08:00 Uhr UTC | ||
(koordinierte Weltzeit)) | ||
3. | Art der Hauptversammlung | Ordentliche Hauptversammlung mit physischer |
Präsenz der Aktionäre und/oder ihrer | ||
Bevollmächtigten | ||
(Formale Angabe gemäß DVO: GMET) | ||
4. | Ort der Hauptversammlung | Haus der Patriotischen Gesellschaft, 1. OG, |
Reimarus-Saal, Eingang: Trostbrücke 6, 20457 | ||
Hamburg, Deutschland | ||
5. | Aufzeichnungsdatum | Nachweisstichtag (sog. Record Date): 15. Mai 2024 |
(cob) | ||
(Formale Angabe gemäß DVO: 20240515 (cob)) |
6. Uniform Resource Locator (URL) https://alstria.de/investoren/#hauptversammlung
1
D. Teilnahme an der Hauptversammlung - Persönliche Stimmabgabe vor Ort
1. Art der Teilnahme des Aktionärs | Persönliche Stimmabgabe vor Ort |
Formale Angabe gemäß DVO: PH | |
Der Ort der Hauptversammlung ist Haus der | |
Patriotischen Gesellschaft, 1. OG, Reimarus-Saal, | |
Eingang: Trostbrücke 6, 20457 Hamburg, | |
Deutschland |
2. Vom Emittenten für die Mitteilung Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 30. Mai
der Teilnahme festgelegte Frist | 2024, 24:00 Uhr (MESZ) |
(Formale Angabe gemäß DVO: 20240530; 22:00 Uhr | |
UTC (koordinierte Weltzeit)) |
3. Vom Emittenten festgelegte Frist Bis zu dem vom Versammlungsleiter im Rahmen
für die Abstimmung | der Abstimmungen festgelegten Zeitpunkt am 6. |
Juni 2024 | |
(Formale Angabe gemäß DVO: 20240606; bis zu | |
dem vom Versammlungsleiter im Rahmen der | |
Abstimmungen festgelegten Zeitpunkt) |
D. Teilnahme an der Hauptversammlung - Teilnahme durch Bevollmächtigung
1. Art der Teilnahme des Aktionärs | Bevollmächtigung durch |
• Erteilung von Vollmacht und Weisungen an | |
die von der Gesellschaft benannten | |
Stimmrechtsvertreter; | |
• Erteilung von Vollmacht und ggf. Weisungen | |
an einen Intermediär, eine | |
Aktionärsvereinigung, einen | |
Stimmrechtsberater oder eine andere diesen | |
nach § 135 Abs. 8 AktG gleichgestellte | |
Person; | |
• Erteilung von Vollmacht und ggf. Weisungen | |
an Dritte | |
(Formale Angabe gemäß DVO: PX) |
2. Vom Emittenten für die Mitteilung Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 30. Mai
der Teilnahme festgelegte Frist | 2024, 24:00 Uhr (MESZ) |
(Formale Angabe gemäß DVO: 20240530; 22:00 Uhr | |
UTC (koordinierte Weltzeit)) |
2
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung
Für die Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter
Per Post oder E-Mail:
5. Juni 2024, 18:00 Uhr (MESZ)
(Formale Angabe gemäß DVO: 20240605; 16:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit))
Bei persönlicher Teilnahme an der ordentlichen Hauptversammlung:
6. Juni 2024, bis zum Beginn der Abstimmung
(Formale Angabe gemäß DVO: 20240606; bis zum Beginn der Abstimmung)
Für die Erteilung von Vollmacht und ggf. Weisungen an einen Intermediär, eine Aktionärsvereinigung, einen Stimmrechtsberater oder eine sonstige nach § 135 Abs. 8 AktG gleichgestellte Person
Per Post oder E-Mail:
5. Juni 2024, 18:00 Uhr (MESZ)
(Formale Angabe gemäß DVO: 20240605; 16:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit))
Bei persönlicher Teilnahme an der ordentlichen Hauptversammlung:
6. Juni 2024, bis zum Beginn der Abstimmung
(Formale Angabe gemäß DVO: 20240606; bis zum Beginn der Abstimmung)
Für die Erteilung von Vollmacht und ggf. Weisungen an Dritte
Per Post oder E-Mail:
5. Juni 2024, 18:00 Uhr (MESZ)
(Formale Angabe gemäß DVO: 20240605; 16:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit))
Bei persönlicher Teilnahme an der ordentlichen Hauptversammlung:
6. Juni 2024, bis zum Beginn der Abstimmung
(Formale Angabe gemäß DVO: 20240606; bis zum Beginn der Abstimmung)
3
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 1
1. | Eindeutige Kennung des | 1 |
Tagesordnungspunkts | ||
2. | Überschrift des | Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der |
Tagesordnungspunkts | alstria office REIT-AG und des gebilligten | |
Konzernabschlusses sowie des zusammengefassten | ||
Lageberichts für die alstria office REIT-AG und den | ||
Konzern zum 31. Dezember 2023 sowie des | ||
Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr | ||
2023 | ||
(Formale Angabe gemäß DVO (kurze | ||
Zusammenfassung): Vorlage von Jahresabschluss, | ||
Konzernabschluss und Berichten) | ||
3. | Uniform Resource Locator (URL) | https://alstria.de/investoren/#hauptversammlung |
der Unterlagen | ||
4. | Abstimmung | Keine Abstimmung |
5. | Alternative Optionen für die | N/A |
Stimmabgabe | ||
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 2 | ||
1. | Eindeutige Kennung des | 2 |
Tagesordnungspunkts | ||
2. | Überschrift des | Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr |
Tagesordnungspunkts | 2023 | |
3. | Uniform Resource Locator (URL) | https://alstria.de/investoren/#hauptversammlung |
der Unterlagen | ||
4. | Abstimmung | Verbindliche Abstimmung |
(Formale Angabe gemäß DVO: BV) | ||
5. | Alternative Optionen für die | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung |
Stimmabgabe | (Formale Angabe gemäß DVO: VF, VA, AB) | |
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 3 | ||
1. | Eindeutige Kennung des | 3 |
Tagesordnungspunkts | ||
2. | Überschrift des | Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr |
Tagesordnungspunkts | 2023 | |
3. | Uniform Resource Locator (URL) | https://alstria.de/investoren/#hauptversammlung |
der Unterlagen | ||
4. | Abstimmung | Verbindliche Abstimmung |
(Formale Angabe gemäß DVO: BV) | ||
5. | Alternative Optionen für die | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung |
Stimmabgabe | (Formale Angabe gemäß DVO: VF, VA, AB) | |
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 4 | ||
1. | Eindeutige Kennung des | 4 |
Tagesordnungspunkts | ||
2. | Überschrift des | Bestellung des Abschlussprüfers und des |
Tagesordnungspunkts | Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr | |
2024 sowie des Prüfers für die prüferische | ||
Durchsicht des Halbjahresfinanzberichts zum 30. | ||
Juni 2024, weiterer unterjähriger Finanzberichte |
4
für das Geschäftsjahr 2024 und für das | ||
Geschäftsjahr 2025 bis zur nächsten ordentlichen | ||
Hauptversammlung | ||
(Formale Angabe gemäß DVO (kurze | ||
Zusammenfassung): Wahl des Abschlussprüfers) | ||
3. | Uniform Resource Locator (URL) | https://alstria.de/investoren/#hauptversammlung |
der Unterlagen | ||
4. | Abstimmung | Verbindliche Abstimmung |
(Formale Angabe gemäß DVO: BV) | ||
5. | Alternative Optionen für die | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung |
Stimmabgabe | (Formale Angabe gemäß DVO: VF, VA, AB) | |
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 5 | ||
1. | Eindeutige Kennung des | 5 |
Tagesordnungspunkts | ||
2. | Überschrift des | Billigung des Vergütungsberichts für das am |
Tagesordnungspunkts | 31. Dezember 2023 abgelaufene Geschäftsjahr | |
3. | Uniform Resource Locator (URL) | https://alstria.de/investoren/#hauptversammlung |
der Unterlagen | ||
4. | Abstimmung | Empfehlende Abstimmung |
(Formale Angabe gemäß DVO: AV) | ||
5. | Alternative Optionen für die | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung |
Stimmabgabe | (Formale Angabe gemäß DVO: VF, VA, AB) | |
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 6 | ||
1. | Eindeutige Kennung des | 6 |
Tagesordnungspunkts | ||
2. | Überschrift des | Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2024 |
Tagesordnungspunkts | gegen Bar- und/oder Sacheinlagen mit der | |
Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts, | ||
Aufhebung des Genehmigten Kapitals I 2020 und | ||
entsprechende Satzungsänderungen | ||
(Formale Angabe gemäß DVO (kurze | ||
Zusammenfassung): Schaffung eines Genehmigten | ||
Kapitals 2024 und Aufhebung Genehmigten Kapitals | ||
I 2020) | ||
3. | Uniform Resource Locator (URL) | https://alstria.de/investoren/#hauptversammlung |
der Unterlagen | ||
4. | Abstimmung | Verbindliche Abstimmung |
(Formale Angabe gemäß DVO: BV) | ||
5. | Alternative Optionen für die | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung |
Stimmabgabe | (Formale Angabe gemäß DVO: VF, VA, AB) | |
5
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 7
1. | Eindeutige Kennung des | 7 |
Tagesordnungspunkts | ||
2. | Überschrift des | Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel- oder |
Tagesordnungspunkts | Optionsanleihen, Genussrechten oder | |
Gewinnschuldverschreibungen mit Ausschluss des | ||
Bezugsrechts, Schaffung eines neuen Bedingten | ||
Kapitals 2024, Aufhebung der Ermächtigung vom | ||
29. September 2020 zur Ausgabe von Wandel- oder | ||
Optionsanleihen, Genussrechten oder | ||
Gewinnschuldverschreibungen sowie Aufhebung | ||
des Bedingten Kapitals I 2020 und des Bedingten | ||
Kapitals III 2020, Satzungsänderungen | ||
(Formale Angabe gemäß DVO (kurze | ||
Zusammenfassung): Ausgabe von Anleihen, | ||
Genussrechten und Gewinnschuldverschr., | ||
Bedingten Kapitals 2024) | ||
3. | Uniform Resource Locator (URL) | https://alstria.de/investoren/#hauptversammlung |
der Unterlagen | ||
4. | Abstimmung | Verbindliche Abstimmung |
(Formale Angabe gemäß DVO: BV) | ||
5. | Alternative Optionen für die | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung |
Stimmabgabe | (Formale Angabe gemäß DVO: VF, VA, AB) | |
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 8 | ||
1. | Eindeutige Kennung des | 8 |
Tagesordnungspunkts | ||
2. | Überschrift des | Satzungsänderungen betreffend die |
Tagesordnungspunkts | Hauptversammlung (Nachweisstichtag, Leitung und | |
Ort) | ||
3. | Uniform Resource Locator (URL) | https://alstria.de/investoren/#hauptversammlung |
der Unterlagen | ||
4. | Abstimmung | Verbindliche Abstimmung |
(Formale Angabe gemäß DVO: BV) | ||
5. | Alternative Optionen für die | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung |
Stimmabgabe | (Formale Angabe gemäß DVO: VF, VA, AB) | |
6
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - Ergänzung der
Tagesordnung
1. | Gegenstand der Frist | Übersendung des Verlangens auf Ergänzung der |
Tagesordnung | ||
2. | Anwendbare Emittentenfrist | 6. Mai 2024, 24:00 Uhr (MESZ) |
(Formale Angabe gemäß DVO: 20240506; 22:00 Uhr | ||
UTC (koordinierte Weltzeit)) | ||
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - Gegenantrag | ||
1. | Gegenstand der Frist | Übersendung des Gegenantrags zu den |
Beschlussvorschlägen zu den Punkten der | ||
Tagesordnung | ||
2. | Anwendbare Emittentenfrist | 22. Mai 2024, 24:00 Uhr (MESZ) |
(Formale Angabe gemäß DVO: 20240522; 22:00 Uhr | ||
UTC (koordinierte Weltzeit)) | ||
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - Wahlvorschlag
1. | Gegenstand der Frist | Übersendung des Wahlvorschlags zur Wahl von |
Aufsichtsratsmitgliedern oder von Abschlussprüfern | ||
2. | Anwendbare Emittentenfrist | 22. Mai 2024, 24:00 Uhr (MESZ) |
(Formale Angabe gemäß DVO: 20240522; 22:00 Uhr | ||
UTC (koordinierte Weltzeit)) | ||
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - Auskunftsrecht | ||
1. | Gegenstand der Frist | Auskunftsrecht in der Hauptversammlung |
2. | Anwendbare Emittentenfrist | Am 6. Juni 2024 ab Eröffnung der ordentlichen |
Hauptversammlung bis zur Beschränkung des | ||
Auskunftsrechts durch den Versammlungsleiter | ||
(Formale Angabe gemäß DVO: 20240606; ab | ||
Eröffnung der ordentlichen Hauptversammlung bis | ||
zur Beschränkung des Auskunftsrechts durch den | ||
Versammlungsleiter) | ||
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - Aufnahme von Fragen in
die Niederschrift
1. | Gegenstand der Frist | Auskunftsrecht in der Hauptversammlung - |
Verweigerung der Auskunft - Aufnahme in die | ||
Niederschrift | ||
2. | Anwendbare Emittentenfrist | Am 6. Juni 2024 ab Eröffnung der ordentlichen |
Hauptversammlung bis zu deren Schließung durch | ||
den Versammlungsleiter. | ||
(Formale Angabe gemäß DVO: 20240606; ab | ||
Eröffnung der ordentlichen Hauptversammlung bis | ||
zu deren Schließung durch den | ||
Versammlungsleiter) | ||
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - Einlegung von | ||
Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung | ||
1. | Gegenstand der Frist | Einlegung von Widerspruch gegen Beschlüsse der |
Hauptversammlung | ||
2. | Anwendbare Emittentenfrist | Am 6. Juni 2024 ab Eröffnung der ordentlichen |
Hauptversammlung bis zu deren Schließung durch | ||
den Versammlungsleiter. | ||
(Formale Angabe gemäß DVO: 20240606; ab | ||
Eröffnung der ordentlichen Hauptversammlung bis |
7
zu deren Schließung durch den Versammlungsleiter)
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - Verlangen nach § 129
Abs. 5 AktG
1. | Gegenstand der Frist | Übermittlung des Verlangens auf Erteilung einer |
Bestätigung über die Stimmenzählung unter der E- | ||
Mail-Adressehv@alstria.de | ||
2. | Anwendbare Emittentenfrist | 6. Juli 2024, 24:00 Uhr (MESZ) |
(Formale Angabe gemäß DVO: 20240706; 22:00 Uhr | ||
UTC (koordinierte Weltzeit)) | ||
8
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Alstria Office REIT-AG published this content on 24 April 2024 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 24 April 2024 13:12:14 UTC.