ALBIS Leasing : Informationen nach § 125 i.V.m. Tabelle 3 des Anhangs der DFVO (EU) 2018-2012

Virtuelle 41. ordentliche Hauptversammlung der Albis Leasing AG Angaben gemäß § 125 Aktiengesetz (AktG) in Verbindung mit der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 (EU-DVO)

		Art der Angabe		Formale Angabe gem. EU-	Beschreibung
				DVO
	A		Inhalt der Mitteilung
1.		Eindeutige Kennung des		oHVALAG072023	41. Ordentliche
		Ereignisses			Hauptversammlung der
					Albis Leasing AG 2023
2.		Art der Mitteilung		NEWM	Einberufung der
					Hauptversammlung
	B		Angaben zum Emittenten
1.		ISIN		ISIN DE0006569403
2.		Name des Emittenten		Albis Leasing AG
	C	Angaben zur Hauptversammlung
1.		Datum der Hauptversammlung	20230713	13. Juli 2023
2.		Uhrzeit der		09:00 Uhr UTC	11:00 Uhr MESZ
		Hauptversammlung
3.		Art der Hauptversammlung	GMET	Ordentliche
					Hauptversammlung als
					virtuelle Hauptversammlung
					ohne physische Präsenz der
					Aktionäre oder ihrer
					Bevollmächtigten
4.		Ort der Hauptversammlung	albis-leasing.hv.itteb.de	Aktionärsportal
				Novotel Hamburg City Alster	Ort der Hauptversammlung
				Lübecker Straße 3	im Sinne des Aktiengesetzes
				22087 Hamburg
5.		Aufzeichnungsdatum		20230622	22. Juni 2023, 00:00 Uhr
					MESZ
6.		Uniform Resource Locator URL	www.albis-leasing.de/investoren/
				hauptversammlung

Mai 2023

41. Ordentliche Hauptversammlung der Albis Leasing AG

Seite 1 / 8

		Art der Angabe		Formale Angabe gem. EU-	Beschreibung
					DVO
	D		Teilnahme an der Hauptversammlung
1.	Art der Teilnahme des		VI	Zuschaltung und Teilnahme im
		Aktionärs			Wege elektronischer
						Kommunikation über das
						Aktionärsportal
					EV	Stimmrechtsausübung durch
						elektronische Briefwahl
					PX	Stimmrechtsausübung durch
						Vollmacht und Weisungen an die
						Stimmrechtsvertreter der
						Gesellschaft;
						Stimmrechtsausübung durch
						Bevollmächtigte
2.	Vom Emittenten für die		20230706, 22:00 Uhr UTC	6. Juli 2023, 24:00 Uhr MESZ
		Mitteilung der Teilnahme
		festgelegte Frist
			Stimmrechtsausübung durch elektronische Briefwahl
3.		Vom Emittenten festgelegte	Über das Aktionärsportal bis zur
		Frist für die Abstimmung	Schließung der Abstimmung in
					der virtuellen Hauptversammlung
	Stimmrechtsausübung durch Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft
				Stimmrechtsausübung durch Bevollmächtigte
3.		Vom Emittenten festgelegte	20230711, 22:00 Uhr UTC;	per Brief spätestens bis
		Frist für die Abstimmung	20230712, 22:00 Uhr UTC	einschließlich 11. Juli 2023, 24:00
						Uhr MESZ (eingehend);
						per Email spätestens bis
						einschließlich 12. Juli 2023, 24:00
						Uhr (eingehend)
					Über das Aktionärsportal bis zur
					Schließung der Abstimmung in
					der virtuellen Hauptversammlung

Mai 2023

41. Ordentliche Hauptversammlung der Albis Leasing AG

Seite 2 / 8

		Art der Angabe	Formale Angabe gem. EU-DVO	Beschreibung
	E	Tagesordnung
			Tagesordnungspunkt 1
1.		Eindeutige Kennung des	1
		Tagesordnungspunktes
2.		Überschrift des	Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der
		Tagesordnungspunktes	Albis Leasing AG, des gebilligten
			Konzernabschlusses, des Lageberichts der Albis
			Leasing AG und des Konzerns für das Geschäftsjahr
			2022 sowie des erläuternden Berichts des Vorstands
			zu den Angaben nach §§ 289a, 315a HGB und des
			Berichts des Aufsichtsrats
3.		Uniform Resource Locator	www.albis-leasing.de/investoren/hauptversammlung
		(URL) der Unterlagen
4.		Abstimmung
5.		Alternative Optionen für
		die Stimmabgabe
			Tagesordnungspunkt 2
1.		Eindeutige Kennung des	2
		Tagesordnungspunktes
2.		Überschrift des	Beschlussfassung über die Verwendung des
		Tagesordnungspunktes	Bilanzgewinns
3.		Uniform Resource Locator	www.albis-leasing.de/investoren/hauptversammlung
		(URL) der Unterlagen
4.		Abstimmung	BV	verbindlich
5.		Alternative Optionen für	VF, VA, AB	Ja, Nein,
		die Stimmabgabe		Enthaltung

Mai 2023

41. Ordentliche Hauptversammlung der Albis Leasing AG

Seite 3 / 8

		Art der Angabe	Formale Angabe gem. EU-DVO	Beschreibung
	E	Tagesordnung
			Tagesordnungspunkt 3
1.		Eindeutige Kennung des	3 lit. a) und b)
		Tagesordnungspunktes
2.		Überschrift des	Beschlussfassung über die Entlastung des
		Tagesordnungspunktes	Vorstandsmitglieds lit. a) Sascha Lerchl und lit. b)
			Andreas Arndt für das Geschäftsjahr 2022
3.		Uniform Resource Locator	www.albis-leasing.de/investoren/hauptversammlung
		(URL) der Unterlagen
4.		Abstimmung	BV	verbindlich
5.		Alternative Optionen für	VF, VA, AB	Ja, Nein,
		die Stimmabgabe		Enthaltung
			Tagesordnungspunkt 4
1.		Eindeutige Kennung des	4 lit. a) bis d)
		Tagesordnungspunktes
2.		Überschrift des	Beschlussfassung über die Entlastung des
		Tagesordnungspunktes	Aufsichtsratsmitglieds lit. a) Christoph F.
			Buchbender, lit. b) Christian Hillermann, lit. c) Dr.
			Kerstin Steidte-Schmitt und lit. d) Prof. Dr. Jens Poll
			für das Geschäftsjahr 2022
3.		Uniform Resource Locator	www.albis-leasing.de/investoren/hauptversammlung
		(URL) der Unterlagen
4.		Abstimmung	BV	verbindlich
5.		Alternative Optionen für	VF, VA, AB	Ja, Nein,
		die Stimmabgabe		Enthaltung
			Tagesordnungspunkt 5
1.		Eindeutige Kennung des	5
		Tagesordnungspunktes
2.		Überschrift des	Beschlussfassung über die Wahl des
		Tagesordnungspunktes	Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023
3.		Uniform Resource Locator	www.albis-leasing.de/investoren/hauptversammlung
		(URL) der Unterlagen
4.		Abstimmung	BV	verbindlich
5.		Alternative Optionen für	VF, VA, AB	Ja, Nein,
		die Stimmabgabe		Enthaltung

Mai 2023

41. Ordentliche Hauptversammlung der Albis Leasing AG

Seite 4 / 8

		Art der Angabe	Formale Angabe gem. EU-DVO	Beschreibung
	E	Tagesordnung
			Tagesordnungspunkt 6
1.		Eindeutige Kennung des	6
		Tagesordnungspunktes
2.		Überschrift des	Beschlussfassung über die Billigung des nach § 162
		Tagesordnungspunktes	AktG erstellten und geprüften Vergütungsberichts
			für das Geschäftsjahr 2022
3.		Uniform Resource Locator	www.albis-leasing.de/investoren/hauptversammlung
		(URL) der Unterlagen
4.		Abstimmung	AV	empfehlend
5.		Alternative Optionen für	VF, VA, AB	Ja, Nein,
		die Stimmabgabe		Enthaltung
			Tagesordnungspunkt 7
1.		Eindeutige Kennung des	7
		Tagesordnungspunktes
2.		Überschrift des	Beschlussfassung über die Billigung des
		Tagesordnungspunktes	angepassten Vergütungssystems für die
			Vorstandsmitglieder
3.		Uniform Resource Locator	www.albis-leasing.de/investoren/hauptversammlung
		(URL) der Unterlagen
4.		Abstimmung	AV	empfehlend
5.		Alternative Optionen für	VF, VA, AB	Ja, Nein,
		die Stimmabgabe		Enthaltung
			Tagesordnungspunkt 8a
1.		Eindeutige Kennung des	8a
		Tagesordnungspunktes
2.		Überschrift des	Beschlussfassung über die Änderung der Satzung
		Tagesordnungspunktes	zur künftigen Ermöglichung virtueller
			Hauptversammlungen -
			Ergänzung von § 11 der Satzung zwecks befristeter
			Ermächtigung des Vorstands, die Abhaltung
			virtueller Hauptversammlungen vorzusehen
3.		Uniform Resource Locator	www.albis-leasing.de/investoren/hauptversammlung
		(URL) der Unterlagen
4.		Abstimmung	BV	verbindlich
5.		Alternative Optionen für	VF, VA, AB	Ja, Nein,
		die Stimmabgabe		Enthaltung

Mai 2023

41. Ordentliche Hauptversammlung der Albis Leasing AG

Seite 5 / 8