Der 31-jährige ehemalige Milliardär hat auf nicht schuldig plädiert. Nachfolgend finden Sie eine Erläuterung der sieben Anklagen, die gegen ihn erhoben werden.
DIEBSTAHL VON KUNDENGELDERN
Die Staatsanwaltschaft wirft Bankman-Fried vor, Kundengelder veruntreut zu haben, um Verluste bei Alameda Research, einem Krypto-Hedgefonds, der ihm gehörte, aufzufangen, Investitionen zu tätigen, Immobilien auf den Bahamas zu kaufen und für politische Kampagnen in den USA zu spenden - manchmal über "Strohmann"-Spender, die die wahre Quelle der Gelder verschleiern sollten.
Er muss sich wegen Betrugs in einem Fall, wegen Verschwörung zum Betrug in zwei Fällen und wegen Verschwörung zur Geldwäsche in einem Fall verantworten.
BELÜGEN VON INVESTOREN UND KREDITGEBERN
Die Staatsanwaltschaft wirft Bankman-Fried vor, den Wirtschaftsprüfern der Börse verschwiegen zu haben, dass Alameda große Summen von FTX geliehen hatte, und die daraus resultierenden ungenauen Finanzberichte benutzt zu haben, um die Anleger über das Risikomanagement seines Unternehmens zu beruhigen.
Bankman-Fried wird außerdem vorgeworfen, die ehemalige Alameda-Geschäftsführerin Caroline Ellison angewiesen zu haben, die Gläubiger des Fonds über das von FTX geliehene Geld in die Irre zu führen, um sie davon zu überzeugen, ihre Kredite nicht zurückzurufen. Ellison hat sich schuldig bekannt und wird voraussichtlich im Prozess aussagen.
Bankman-Fried muss sich wegen der angeblichen Falschdarstellungen gegenüber Anlegern und Kreditgebern in einem Fall wegen Betrugs und in zwei Fällen wegen Verschwörung verantworten.
WIE WIRD BANKMAN-FRIEDS VERTEIDIGUNG AUSSEHEN?
Es wird erwartet, dass Bankman-Fried argumentieren wird, dass die Geschäftsbedingungen von FTX es der Börse nicht untersagten, Kundengelder für eigene Zwecke zu verwenden, solange sie den Nutzern erlaubte, ihr Geld abzuheben. Er hat ein unzureichendes Risikomanagement eingeräumt, aber bestritten, Gelder gestohlen zu haben.
Seine Anwälte haben auch gesagt, dass das Zusammenlegen und Umverteilen von Kundengeldern bei Kryptowährungsplattformen üblich sei und haben angedeutet, dass sie Zeugen von FTX-Anlegern und Alameda-Kreditgebern dazu befragen könnten, ob sie eine ausreichende Sorgfaltspflicht eingehalten haben.
WAS IST MIT DEN ANDEREN ANKLAGEPUNKTEN?
Bankman-Fried war einst mit bis zu 13 Anklagen konfrontiert, aber fünf Anklagepunkte, die nach seiner Auslieferung von den Bahamas erhoben wurden - darunter Bankbetrug und ausländische Bestechung - wurden in einem separaten Prozess verhandelt, der für März 2024 angesetzt ist.
Die Staatsanwaltschaft ließ auch eine Anklage wegen Verschwörung zur Verletzung von US-Wahlgesetzen fallen, nachdem die Bahamas erklärt hatten, sie hätten nie die Absicht gehabt, ihn auszuliefern, um ihm den Prozess zu machen. Die Staatsanwälte haben erklärt, dass sie bei seinem Prozess am 3. Oktober argumentieren wollen, dass seine politischen Spenden Teil seines weitreichenden Betrugsplans waren. (Berichte von Luc Cohen in New York; Bearbeitung durch Noeleen Walder und Daniel Wallis)
