Beamte trafen sich und begannen gleich am Montagmorgen mit der Untersuchung der Angelegenheit, sagte Rotunda und fügte hinzu, dass er die Untersuchung als "vorrangig" betrachte.
Celsius erklärte, dass es aufgrund der extremen Marktbedingungen Abhebungen, Swaps und Überweisungen zwischen Konten pausiert. Das Unternehmen erklärte, dass es dadurch "besser in der Lage ist, seinen Abhebungsverpflichtungen im Laufe der Zeit nachzukommen".
"Ich bin sehr besorgt darüber, dass Kunden, darunter viele Kleinanleger, möglicherweise sofort auf ihre Vermögenswerte zugreifen müssen, aber nicht in der Lage sind, von ihren Konten abzuheben. Die Unfähigkeit, auf ihre Investitionen zuzugreifen, kann zu erheblichen finanziellen Konsequenzen führen", sagte er.
Der Direktor der Wertpapieraufsichtsbehörde von Alabama, Joseph Borg, sagte gegenüber Reuters, dass die Wertpapieraufsichtsbehörden von Alabama, Texas, New Jersey und Kentucky die Angelegenheit untersuchen. Celsius hat auf die Fragen der Aufsichtsbehörden reagiert, aber die Untersuchung befindet sich noch im Anfangsstadium, sagte er.
Borg fügte hinzu, dass auch die U.S. Securities and Exchange Commission mit Celsius in Kontakt steht.
Die SEC lehnte eine Stellungnahme ab. Die Wertpapieraufsichtsbehörden der Bundesstaaten New Jersey und Washington reagierten nicht sofort auf Anfragen nach einem Kommentar. Ein Sprecher des Kentucky Department of Financial Institutions sagte, es sei ihre Politik, sich nicht zu laufenden Vollstreckungsmaßnahmen und Untersuchungen zu äußern.
Celsius und CEO Alex Mashinsky reagierten nicht sofort auf eine Anfrage zur Stellungnahme.
Rotunda sagte, er und sein Team hätten von dem Schritt des in New Jersey ansässigen Unternehmens Celsius, die Abhebungen der Nutzer einzufrieren, durch einen Blogbeitrag und eine Ankündigung auf Twitter am Sonntagabend erfahren, in der es hieß, das Unternehmen müsse Maßnahmen ergreifen, um "die Liquidität zu stabilisieren".
Im September wurde Celsius von den Aufsichtsbehörden in Kentucky, New Jersey und Texas mit einer Unterlassungsverfügung belegt, da die zinstragenden Produkte des Unternehmens als Wertpapier registriert werden sollten. Im Februar verhängten die SEC und dieselben staatlichen Aufsichtsbehörden eine Geldstrafe von 100 Millionen Dollar gegen BlockFi, weil das Unternehmen sein Krypto-Kreditprodukt nicht registriert hatte.
Ähnlich wie eine Bank sammelt Celsius Kryptoeinlagen von Privatkunden ein und investiert sie in das Äquivalent des Krypto-Großhandelsmarktes, einschließlich "dezentraler Finanzen" oder DeFi, Websites, die die Blockchain-Technologie nutzen, um Dienstleistungen von Krediten bis zu Versicherungen außerhalb des traditionellen Finanzsektors anzubieten.
Celsius verspricht Privatkunden enorme Renditen, manchmal bis zu 18,6 % jährlich. Die Verlockung großer Gewinne hat dazu geführt, dass einzelne Anleger Vermögenswerte in Celsius und ähnliche Plattformen investieren.
Mashinsky sagte im Oktober, dass Celsius 25 Milliarden Dollar an Vermögenswerten hatte. Diese Zahl war im letzten Monat auf etwa 11,8 Milliarden Dollar gesunken, wie die Celsius-Website https://celsius.network/about-us zeigt.
Celsius scheint bei einigen seiner Krypto-Großinvestitionen ins Straucheln geraten zu sein, wie öffentliche Blockchain-Informationen und Analysten, die solche Daten verfolgen, zeigen. Als diese Investitionen scheiterten, war das Unternehmen nicht in der Lage, die Rücknahmen von Kunden zu bedienen, die im Zuge des allgemeinen Einbruchs des Kryptomarktes flüchteten, so die Analysten.
Kryptowährungen haben mehr als 400 Milliarden Dollar verloren, seit TerraUSD, ein wichtiger an den US-Dollar gekoppelter Stablecoin, im Mai zusammengebrochen ist. Bitcoin sank am Mittwoch auf ein 18-Monats-Tief bei 20.079,72 $. Er ist seit seinem Rekordhoch von 69.000 $ im November um etwa 70% eingebrochen.
