Das US-Handelshaus Kataman Metals LLC verklagt mehrere Unternehmen, weil sie es angeblich um Nickel im Wert von mehr als 3 Millionen Dollar betrogen und Zinsen in Höhe von 1 Million Dollar für Zinn- und Nickelladungen nicht gezahlt haben sollen. Dies geht aus Unterlagen hervor, die bei Gerichten in Singapur und Großbritannien eingereicht wurden.

In den Gerichtsakten von Singapur heißt es, Kataman habe 3,3 Millionen Dollar für 167 Tonnen Nickel der Marke London Metal Exchange von New Alloys mit Sitz in Singapur bezahlt, aber das Material sei nie am vereinbarten Bestimmungsort in Dubai angekommen.

Als Kataman das in Malaysia gelagerte Metall aufspürte, fand man kein Nickel, so das Gerichtsdokument. Kataman verklagt auch Techies Logistics (S) Pte, das Logistikunternehmen, das die Lieferung abgewickelt hat.

In der Gerichtsakte erklärte Techies, dass es keine Kenntnis vom Inhalt der Container hatte und dass die Beschreibung der Waren von New Alloys geliefert worden war.

Kataman, New Alloys und Techies haben auf mehrere E-Mails von Reuters mit der Bitte um Stellungnahme nicht reagiert. Der Anwalt von Kataman in Singapur lehnte eine Stellungnahme ab.

In einem separaten Verfahren in London verklagt Kataman TMT Metals (UK) Ltd auf fast 1 Million Dollar an Zinsen und Lagergebühren im Zusammenhang mit dem Verkauf von Zinn und Nickel.

In den Gerichtsunterlagen gab Kataman an, dass es zugestimmt habe, im August 2022 252 Tonnen Zinnbarren an Mine Craft Ltd. und im September 167 Tonnen Nickelkathoden an TMT zu verkaufen, und zwar über Lieferanten, die von den beiden Unternehmen benannt wurden. Die Namen der Lieferanten wurden nicht genannt.

TMT und Mine Craft erklärten sich bereit, Zinsen an Kataman zu zahlen, solange das Metall auf dem Transportweg war, aber sie haben es versäumt, den größten Teil des Betrags zu zahlen, so Kataman in der Gerichtsakte. Kataman sagte, dass es TMT nur verklagt hat, weil TMT sich verpflichtet hatte, die Zahlungen zu leisten, falls Mine Craft dies nicht tun würde.

Mine Craft konnte für eine Stellungnahme nicht erreicht werden.

Anfang des Jahres hatte der Handelsriese Trafigura eine Klage eingereicht, in der er sieben Unternehmen einen "systematischen Betrug" bei Nickelladungen vorwarf.

Trafigura verklagt auch TMT Metals und Mine Craft. TMT gehört dem indischen Geschäftsmann Prateek Gupta, während Mine Craft unter seiner Kontrolle operiert, so Trafigura in seinen Gerichtsunterlagen.

Die Anwälte von Gupta haben die Betrugsvorwürfe von Trafigura zurückgewiesen. TMT Metals UK hat bei dem Londoner Gericht einen Antrag auf Anfechtung der Zuständigkeit von Katamans Klage eingereicht, sagte Guptas Sprecher in einer E-Mail.