Laut einer am Dienstag veröffentlichten Anklageschrift mit 10 Anklagepunkten nutzten Idris Dayo Mustapha, 32, und andere von Januar 2011 bis März 2018 Phishing und andere Mittel, um Benutzernamen und Passwörter zu erlangen und auf Online-Bank- und Maklerkonten zuzugreifen.
Laut Staatsanwaltschaft überwiesen der in Lagos, Nigeria, geborene Mustapha und seine Mitverschwörer das Geld der Opfer zunächst auf ihre eigenen Konten.
Als die Banken begannen, die Überweisungen zu blockieren, hätten die Verschwörer auf den gehackten Konten unerlaubte Aktiengeschäfte getätigt, während sie gleichzeitig auf ihren eigenen Konten gewinnbringende Geschäfte mit denselben Aktien abschlossen.
In der Klageschrift wird aus einem Gespräch zwischen Mustapha und einem ungenannten Mitverschwörer, einem litauischen Staatsbürger, vom April 2016 zitiert, in dem es um die Frage ging, ob man unerlaubte Geschäfte auf den Konten eines Brokers durchführen oder Geld von dort überweisen sollte.
"Es ist besser, nach oben und unten zu handeln und ... nicht direkt Betrug zu überweisen", wurde Mustapha zitiert.
In einer Erklärung. Der US-Staatsanwalt Breon Peace in Brooklyn sagte, Mustapha sei "Teil einer ruchlosen Gruppe, die den Opfern durch eine ganze Reihe von Cyberkriminalität Verluste in Millionenhöhe zugefügt hat".
Ein in New York ansässiger Anwalt von Mustapha reagierte nicht sofort auf Bitten um einen Kommentar.
Die Vereinigten Staaten versuchen, Mustapha auszuliefern, nachdem er im August 2021 in Großbritannien verhaftet wurde.
Im Falle einer Verurteilung drohen Mustapha bis zu 20 Jahre Haft für verschiedene Anklagepunkte wie Drahtbetrug, Wertpapierbetrug und Geldwäsche sowie zwei Jahre Haft für schweren Identitätsdiebstahl.
Im Jahr 2016 hat die U.S. Securities and Exchange Commission in einem Zivilprozess in Manhattan ein Einfrieren von Vermögenswerten gegen Mustapha erwirkt, bei dem es ebenfalls um das angebliche Hacken von Maklerkonten ging.
Der Fall lautet U.S. v. Mustapha, U.S. District Court, Eastern District of New York, No. 17-mj-00367.
