Vor dem Krieg hatte die Moskauer Hellmann-Niederlassung russischen Industrieunternehmen geholfen, Werkzeuge, Teile und Ausrüstung aus dem Westen nach Russland zu verschiffen, aber nach der Invasion wurden solche Lieferungen durch internationale Sanktionen stark eingeschränkt. Stattdessen übernahm eine in Russland registrierte Firma namens Heinrich Tapp Rus (HT Rus) - zu deren Eigentümern damals mindestens zwei ehemalige Hellmann-Mitarbeiter gehörten - die Beziehungen zu vielen der alten Hellmann-Kunden.
Die Website von HT Rus bietet Kunden in Russland "Parallelimporte" an, ein Begriff, der weithin verwendet wird, um den Versand von Waren über Drittländer wie die Türkei oder die Vereinigten Arabischen Emirate zu beschreiben, um westliche Sanktionen zu umgehen. In seinem Marketingmaterial hat sich das Unternehmen das Motto gegeben: "Neue Realität - neue Chance".
Anhand von russischen Steuerunterlagen für die Jahre 2023 und 2024 und offiziellen Unternehmensregistern in Russland und Deutschland fand Reuters heraus, dass HT Rus Dienstleistungen für russische Kunden erbracht hat, die wegen der Unterstützung der Kriegsmaschinerie des Kremls mit internationalen Sanktionen belegt sind.
Das Unternehmen, das im vergangenen Jahr einen Umsatz von etwa 17,5 Millionen Dollar verzeichnete, hat unter anderem mit russischen Kunden zusammengearbeitet: Aurus, die Firma, die die Limousinen von Wladimir Putin herstellt, Tochtergesellschaften von Kamaz, einem Hersteller von russischen Militärlastwagen, und Tyumen Battery Factory, einem Lieferanten von Batterien für einen Waffenhersteller, wie aus den russischen Steuerunterlagen hervorgeht.
Reuters war nicht in der Lage festzustellen, ob HT Rus diesen Firmen "Parallelimport"-Dienstleistungen anbot, da die Steuerdokumente die Art der erbrachten Dienstleistungen nicht enthüllten.
Kamaz sagte, die Informationen in den Steuerdokumenten seien entweder falsch oder man habe keine Kenntnis davon, machte aber keine genauen Angaben. Aurus und Tyumen Battery Factory reagierten nicht auf Anfragen zur Stellungnahme.
HT Rus ist einer von vielen Zwischenhändlern, die ihren Kunden Hilfe bei der Umgehung westlicher Sanktionen anbieten, indem sie Lieferungen über Drittländer nutzen, um Industriegüter nach Russland zu liefern. Diese Tätigkeit stellt nur dann einen Verstoß gegen die Sanktionen dar, wenn die Waren von den Sanktionen betroffen sind oder der Vermittler mit sanktionierten Einrichtungen zusammenarbeitet. HT Rus zeichnet sich dadurch aus, dass nur sehr wenige Fälle bekannt geworden sind, in denen Bürger der Europäischen Union direkt oder über eine hundertprozentige Tochtergesellschaft mit sanktionierten Unternehmen Geschäfte gemacht haben, wie eine Reuters-Analyse der Fälle von Sanktionsverletzungen ergab.
HT Rus ist im Besitz einer in Deutschland registrierten Firma, die einen deutschen Geschäftsmann als Aktionär hat und bis letzten Monat einen weiteren Deutschen als Direktor hatte, wie die Unternehmensunterlagen zeigen.
Nach den Gesetzen der USA und der EU, die die Sanktionen gegen Russland regeln, verstößt jedes Unternehmen, das Geschäfte mit einer russischen Firma macht, die auf einer internationalen schwarzen Liste steht, gegen die Sanktionen. Für ein westliches Unternehmen, das nachweislich Einfluss auf die sanktionswidrigen Aktivitäten genommen hat, könnte dies dazu führen, dass es selbst mit Sanktionen belegt wird - was es schwierig machen würde, Geschäfte zu machen - oder dass es strafrechtlich verfolgt wird.
Hellmann Worldwide Logistics sagte, dass es nichts mit den Aktivitäten von HT Rus oder den Personen, die es betreiben, zu tun hat. Reuters hat keine Beweise dafür gefunden, dass Hellmann gegen Sanktionen verstoßen hat.
"Im Jahr 2022 wurde alles, was mit Sanktionen belegt war, auf Heinrich Tapp übertragen", sagte eine ehemalige Hellmann-Führungskraft in Russland, die angesichts der Sensibilität der Angelegenheit mit Reuters unter der Bedingung der Anonymität sprach.
HT Rus ist vollständig im Besitz einer in Deutschland registrierten Firma namens HT East Management, wie aus den russischen Unternehmensunterlagen vom 28. Juni dieses Jahres hervorgeht. Eine Mehrheitsbeteiligung an HT East wurde im Juni 2022 von Alexander Roedeler, einem Geschäftsmann mit Sitz in Düsseldorf, gekauft, wie aus dem deutschen Unternehmensregister hervorgeht.
Zwischen 2017 und 2022 arbeitete Roedeler in Deutschland für die Osteuropa-Abteilung von Hellmann, die sich mit Russland befasste, wie aus einer Hellmann-Erklärung hervorgeht, die Reuters vorliegt.
Roedeler arbeitet jetzt für die deutsche Investmentgruppe HTP Maximum, deren Geschäftsführer Patrick Nathe ist, wie auf der Website der Firma zu lesen ist. Nathe ist ein deutscher ehemaliger Hellmann-Manager, der das Unternehmen im Juli 2022 verlassen hat. Bis März 2023 hatten HT East Management und HTP Maximum die gleiche Düsseldorfer Adresse im deutschen Handelsregister. Laut seiner eigenen Website hielt HTP Maximum zwischen 2017 und 2021 eine Beteiligung an einer deutschen Firma namens Henrich Tapp GmbH, die Mehrheitseigentümer von HT East Management war, bis die deutschen Unternehmensunterlagen zeigten, dass sie die Beteiligung im Juni 2022 veräußerte.
Reuters fand keine anderen unternehmerischen oder sonstigen Beziehungen zwischen HTP Maximum und HT East Management. Nathe sagte gegenüber Reuters, er sei nicht an HT Rus oder dessen Muttergesellschaft beteiligt.
Der deutsch-russische Doppelbürger Vladimir Klaus, der bis zur Schließung der Hellman-Büros in Moskau für das Unternehmen tätig war, war bis zum 12. Juni dieses Jahres Direktor von HT East Management, als er diese Funktion laut deutschen Unternehmensunterlagen aufgab. Klaus antwortete nicht auf Fragen von Reuters, bevor oder nachdem er nicht mehr Direktor war.
Reuters hat keine Beweise dafür gefunden, dass der Eigentümer von HT Rus, HT East Management, direkt mit einem sanktionierten Unternehmen Geschäfte gemacht hat.
Der Geschäftsführer von HT Rus, Ruslan Shakirov, sagte, er habe als derzeitiger Direktor der deutschen Muttergesellschaft direkt mit Roedeler zu tun. Die Muttergesellschaft "ist vollständig über die Aktivitäten des Unternehmens (HT Rus) informiert, nimmt daran teil und gibt entsprechende Anweisungen."
Von Reuters kontaktiert, sagte Roedeler: "Ich habe keine Kenntnis von den Einzelheiten der geschäftlichen Aktivitäten von Heinrich Tapp Rus und habe auch keinerlei Einfluss auf die Aktivitäten des Unternehmens."
Der deutsche Zoll, der für die Durchsetzung von Sanktionen zuständig ist, sagte, er könne sich nicht zu konkreten Fällen äußern. Generell sagte er, dass ein deutsches Unternehmen unter bestimmten Umständen für Sanktionsverstöße seiner ausländischen Tochtergesellschaft rechtlich haftbar gemacht werden kann.
Muttergesellschaften mit Sitz in der EU ist es untersagt, ihre russischen Tochtergesellschaften zur Umgehung von Sanktionen zu benutzen, indem sie beispielsweise Entscheidungen an diese delegieren, die den Sanktionen zuwiderlaufen, oder indem sie solche Entscheidungen der russischen Tochtergesellschaft genehmigen, so die Leitlinien der Europäischen Kommission zu Russland-Sanktionen.
SANKTIONIERTE KUNDEN
Reuters war in der Lage, die russischen Kunden zu ermitteln, mit denen HT Rus zusammengearbeitet hat, indem es die Dokumente geprüft hat, die das Unternehmen bei den russischen Steuerbehörden eingereicht hat, wo sie über alle ihre Einnahmen Rechenschaft ablegen und die Quelle angeben müssen.
Die Dokumente beziehen sich auf das zweite und vierte Quartal 2023 sowie das erste Quartal 2024. Aus den Dokumenten geht nicht hervor, welche Dienstleistungen HT Rus für seine Kunden erbracht hat.
In diesen drei Zeiträumen erbrachte HT Rus Dienstleistungen im Wert von 172.324 $ für Aurus, ein russisches Staatsunternehmen, das die gleichnamige Luxuslimousine herstellt. Reuters konnte nicht feststellen, um welche Dienstleistungen es sich dabei handelte.
Seit 2018 nutzt der russische Präsident Wladimir Putin die Limousine anstelle seines üblichen Mercedes und schenkte dem nordkoreanischen Führer Kim Jong Un in diesem Jahr zwei der Autos. Als Putin im vergangenen Monat Nordkorea besuchte, fuhren die beiden Führer abwechselnd in einer Aurus-Limousine.
Aurus wurde im Februar auf eine US-Sanktionsliste gesetzt, mit der Begründung, die Muttergesellschaft sei für die nationale Verteidigung und Sicherheit Russlands unverzichtbar. Die Sanktionen bedeuten, dass jedes Unternehmen, das mit der Firma Geschäfte macht, selbst unter US-Sanktionen gestellt werden kann, wodurch die Firma aus dem internationalen Bankensystem ausgeschlossen wird und Partner davon abgehalten werden, mit ihr Geschäfte zu machen, aus Angst, selbst sanktioniert zu werden.
Sieben der Transaktionen zwischen Aurus und HT Rus im Wert von 3.773 $ fanden nach dem Datum der Verhängung der Sanktionen statt, wie aus den Dokumenten hervorgeht.
HT Rus erbrachte den Dokumenten zufolge Dienstleistungen im Wert von 290.725 $ für zwei Tochtergesellschaften und ein Joint Venture von Kamaz, Russlands größtem LKW-Hersteller. Auch hier konnte Reuters nicht feststellen, um welche Dienstleistungen es sich handelte.
Die drei Unternehmen stellen alle Kamaz-LKW-Teile her oder liefern sie. Die US-Regierung hat den Lkw-Hersteller im Juni 2022 mit Sanktionen belegt, da seine Fahrzeuge während der Invasion in der Ukraine russische Soldaten und Raketen transportiert hatten. Im selben Monat wurde Kamaz auf eine schwarze Liste der EU-Sanktionen gesetzt.
Ein weiterer Kunde von HT Rus, AO Proton, ein Hersteller von optischen elektronischen Geräten, wurde im Mai 2023 unter US-Sanktionen gestellt. Er zahlte Heinrich Tapp 26.156 Dollar, nachdem die Sanktionen verhängt worden waren, wie aus den Dokumenten hervorgeht. Reuters ist nicht bekannt, welche Dienstleistungen HT Rus für AO Proton erbracht hat, das auf eine Bitte um Stellungnahme nicht reagierte.
Im Dezember 2023 verlieh der Gouverneur der russischen Region Orjol, in der Proton eine Fabrik hat, dem Chef des Unternehmens, Wjatscheslaw Menshow, eine Medaille für seine "Hilfe bei der militärischen Sonderoperation" - der Begriff, den russische Beamte für den Krieg in der Ukraine verwenden.
Shakirov, der Geschäftsführer von HT Rus, reagierte nicht auf die Bitte um einen Kommentar zu diesem Thema. Menshov, der über seine Firma erreichbar ist, hat auf Fragen zu der Auszeichnung nicht reagiert.
HT Rus erbrachte laut den Dokumenten Dienstleistungen im Wert von 312.000 Dollar - um welche es sich dabei handelte, konnte Reuters nicht feststellen - für eine Firma namens Tyumen Battery Factory, wovon etwa 70.000 Dollar anfielen, nachdem der Batteriehersteller im Dezember 2023 unter US-Sanktionen gestellt worden war. Die Firma liefert laut ihrer Website Batterien an mindestens einen Waffenhersteller. Tyumen Battery Factory hat auf eine Anfrage nach einem Kommentar nicht reagiert.
Das US-Finanzministerium, das die US-Sanktionen überwacht, lehnte eine Stellungnahme ab.
Auf die Frage von Reuters, ob das Unternehmen Geschäfte mit sanktionierten Firmen mache, lehnte Shakirov einen Kommentar ab, da er sich nicht an alle Kunden des Unternehmens erinnern könne.
"Wir haben viele Kunden, wir haben viele Lieferanten, die über uns liefern", sagte er.
