Die nackte Anklageschrift gegen Bankman-Fried - die im Laufe des Verfahrens um weitere Details und Mitangeklagte ergänzt werden könnte - deutet darauf hin, dass die Staatsanwälte einen langen Weg vor sich haben, um das zusammenzusetzen, was sie als einen der größten Finanzbetrügereien in der amerikanischen Geschichte bezeichnet haben. Der vorgerichtliche Prozess kann auch ein langwieriger Prozess sein, da beide Seiten über die Zulässigkeit von Beweisen streiten, darüber, was im Prozess vorgebracht werden kann und was nicht, und darüber, ob der Fall abgewiesen werden sollte.

"Ein Prozess ist wahrscheinlich 14 bis 18 Monate entfernt", sagte Michael Weinstein, ein Anwalt für Wirtschaftskriminalität und ehemaliger Bundesstaatsanwalt.

Am Dienstag teilte der US-Staatsanwalt Damian Williams in Manhattan mit, dass eine Grand Jury gegen Bankman-Fried Anklage wegen Drahtbetrugs, Wertpapierbetrugs, Warenbetrugs, Verstößen gegen das Wahlkampffinanzierungsgesetz und Verschwörung erhoben habe. Williams sagte, die Ermittlungen seien "im Gange" und weitere Ankündigungen stünden noch aus.

Die Anklage kam nur wenige Wochen nach dem Zusammenbruch von Bankman-Frieds 32 Milliarden Dollar schwerer Kryptobörse - eine außerordentlich schnelle Wendung für die Staatsanwaltschaft.

Bankman-Fried hat sich bei seinen Kunden entschuldigt, sagte aber, er sei keines Verbrechens schuldig. Ein Vertreter des Krypto-Unternehmers lehnte eine Stellungnahme ab.

Bankman-Fried wurde am Montag auf den Bahamas verhaftet, hat aber angedeutet, dass er sich gegen eine Auslieferung in die Vereinigten Staaten wehren wird. Er befindet sich in einer bahamaischen Justizvollzugsanstalt und wird sich erst bei seiner Anhörung in den Vereinigten Staaten zu den Vorwürfen äußern. Durch seine Abwesenheit wird ein möglicherweise jahrelanger Rechtsstreit vor der Verhandlung aufgeschoben.

KOMPLIKATIONEN

Rechtsexperten bezweifeln, dass sich Bankman-Fried im Kampf gegen seine Auslieferung durchsetzen wird, obwohl er in den kommenden Monaten nachgeben könnte, nachdem ein bahamaischer Richter seine Kaution abgelehnt hat. Bankman-Frieds Anwälte haben am Donnerstag einen neuen Antrag auf Kaution gestellt.

Unabhängig davon, wo Bankman-Fried festgehalten wird, werden die Staatsanwälte die kommenden Monate damit verbringen, Beweise zu sichten und Zeugen zu befragen, bevor sie möglicherweise eine so genannte ergänzende Anklageschrift mit neuen Details oder Mitangeklagten einreichen. Die begrenzten Informationen in der am Dienstag veröffentlichten Anklageschrift lassen nach Ansicht von Rechtsexperten darauf schließen, dass es noch viel zu tun gibt.

"Die Anklageschrift enthält keine brisanten Details wie E-Mails und Dokumente, die man in Betrugsfällen zu sehen gewohnt ist", sagte Renato Mariotti, ein ehemaliger Bundesstaatsanwalt mit Erfahrung in Finanzbetrugsfällen. "Das deutet darauf hin, dass sie die Sache schnell eingefädelt haben, aber sie würden keine Anklage in dieser Größenordnung erheben, wenn sie nicht glauben würden, dass sie etwas in der Hand haben."

FTX wurde von seinem Restrukturierungsmanager als ein chaotisches Unternehmen beschrieben, das Vermögenswerte ohne grundlegende Buchhaltungs- oder Aufzeichnungsprotokolle umgeschichtet hat, was die Bemühungen der Staatsanwaltschaft, ihren Fall weiter auszubauen, wahrscheinlich erschweren wird.

Die Suche nach ehemaligen FTX-Mitarbeitern, die die unvollständigen Aufzeichnungen auswerten können, könnte lange dauern, vor allem, wenn es um Verhandlungen über Immunität oder Strafmilderung im Gegenzug für Kooperation geht.

"Sie werden einen Insider brauchen, der am Entscheidungsprozess beteiligt war oder Einblick in die internen Abläufe hatte", sagte Weinstein.

Williams, der US-Staatsanwalt, wandte sich am Dienstag mit deutlichen Worten an Personen, die Informationen über den Niedergang von FTX haben könnten.

"Wenn Sie sich nicht an uns gewandt haben, um mit uns zu sprechen, möchte ich Sie ermutigen, dies zu tun, und zwar schnell."