Die Philippinen hoffen, noch in diesem Jahr von der 'grauen Liste' der Financial Action Task Force (FATF) gestrichen zu werden, sagte der Anti-Geldwäsche-Rat des Landes am Dienstag.

Die FATF, eine zwischenstaatliche Organisation zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, hat die Philippinen im Juni 2021 aus mehreren Gründen auf die Liste gesetzt, unter anderem wegen des Risikos der Geldwäsche durch Casino-Junkets und der mangelnden Strafverfolgung in Fällen von Terrorismusfinanzierung.

Die Philippinen müssen noch einige der von der FATF aufgezeigten Probleme angehen, sagte der Exekutivdirektor des Anti-Geldwäsche-Rates, Matthew David, auf einer Pressekonferenz im Präsidentenpalast.

"Der schwierigste Punkt ist die Verfolgung der Terrorismusfinanzierung. Wir müssen mehr Fälle von Terrorismusfinanzierung einreichen", sagte er.

Je länger die Philippinen auf der grauen Liste stehen, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie auf die schwarze Liste zurückgestuft werden, sagte David.

Von der FATF auf die schwarze Liste gesetzt zu werden, könnte zu strengeren Auflagen und höheren Transaktionskosten für Millionen von Filipinos führen, die im Ausland leben und arbeiten und Milliarden von Dollar in Form von Überweisungen auf die Philippinen schicken. (Berichterstattung durch Neil Jerome Morales; Bearbeitung durch Kanupriya Kapoor)