SINOPEC Engineering (Group) Co., Ltd. (das "Unternehmen") hat auf der Hauptversammlung am 26. Mai 2023 bekannt gegeben, dass Herr ZHANG Xinming zum geschäftsführenden Vorstandsmitglied der vierten Sitzung des Vorstands und Herr DUAN Xue zum unabhängigen nicht geschäftsführenden Vorstandsmitglied der vierten Sitzung des Vorstands ernannt wurden. Darüber hinaus hat die Gesellschaft gemäß den einschlägigen Bestimmungen des Gesellschaftsrechts der Volksrepublik China Frau XIE Yanli in einem demokratischen Wahlverfahren am 26. Mai 2023 zum geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglied (Arbeitnehmervertreter) der vierten Sitzung des Verwaltungsrats ernannt. Herr ZHANG Xinming, Frau XIE Yanli und Herr DUAN Xue werden jeweils für eine Amtszeit ab dem Datum der Ernennung bis zur Wahl der Verwaltungsratsmitglieder der nächsten Verwaltungsratssitzung als Verwaltungsratsmitglieder der Vierten Sitzung des Verwaltungsrats fungieren.

Herr ZHANG Xinming, Frau XIE Yanli und Herr DUAN Xue erhalten für ihre Tätigkeit als Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft im Rahmen ihrer jeweiligen Dienstverträge eine Vergütung, die in Übereinstimmung mit den einschlägigen Gesetzen und Vorschriften der VRC und den entsprechenden Vergütungsmanagementmaßnahmen der Gesellschaft festgelegt wird. In Übereinstimmung mit den Regeln für die Notierung von Wertpapieren an der Stock Exchange of Hong Kong Limited (die "Börsenzulassungsregeln") wird das Unternehmen in seinen Jahresberichten die Vergütungen offenlegen, die Herr ZHANG Xinming, Frau XIE Yanli und Herr DUAN Xue in den jeweiligen Berichtszeiträumen vom Unternehmen erhalten haben. Die biografischen Daten von Herrn ZHANG Xinming und Herrn DUAN Xue sind in den Bekanntmachungen des Unternehmens vom 19. März 2023 und 4. Mai 2023 enthalten.

Die kurzen biografischen Daten von Frau XIE Yanli sind unten aufgeführt: Frau XIE Yanli, 47 Jahre alt, ist eine leitende Ingenieurin und hat einen Master of Science in Engineering. Von Juli 2002 bis Juni 2020 bekleidete Frau XIE Yanli nacheinander verschiedene Positionen im Sinopec Economics & Development Research Institute, in der Sinopec Energy Management Co., Ltd. und im Sinopec Energy Management Center. Seit Juni 2020 ist sie geschäftsführende Direktorin und Generaldirektorin der Sinopec Energy Management Co., Ltd. und Direktorin des Sinopec Energy Management Center.

Zum Zeitpunkt dieser Bekanntmachung hatten Herr ZHANG Xinming, Herr DUAN Xue und Frau XIE Yanli, außer wie in den Bekanntmachungen des Unternehmens vom 19. März 2023 und 4. Mai 2023 sowie in dieser Bekanntmachung angegeben, in den letzten drei Jahren keine Direktorenposten in anderen börsennotierten Unternehmen inne, deren Wertpapiere an einem Wertpapiermarkt in Hongkong oder in Übersee notiert sind. Zum Zeitpunkt dieser Bekanntmachung haben Herr ZHANG Xinming, Herr DUAN Xue und Frau XIE Yanli (i) keine anderen Positionen bei der Gesellschaft oder einer ihrer Tochtergesellschaften inne, (ii) stehen in keiner Beziehung zu Verwaltungsratsmitgliedern, Aufsichtspersonen, leitenden Angestellten, wesentlichen Anteilseignern oder kontrollierenden Anteilseignern (wie in den Börsenzulassungsregeln definiert) der Gesellschaft und (iii) haben keine Beteiligungen an den Anteilen der Gesellschaft im Sinne von Teil XV der Securities and Futures Ordinance (Kapitel 571 der Gesetze von Hongkong). Gegen Herrn ZHANG Xinming, Herrn DUAN Xue und Frau XIE Yanli wurden keine Sanktionen von einer Wertpapieraufsichtsbehörde oder einer anderen zuständigen Behörde verhängt.

Nach der Ernennung von Herrn ZHANG Xinming, Herrn DUAN Xue und Frau XIE Yanli besteht der Verwaltungsrat aus zehn Mitgliedern, nämlich vier geschäftsführenden Verwaltungsratsmitgliedern, drei nicht geschäftsführenden Verwaltungsratsmitgliedern und drei unabhängigen nicht geschäftsführenden Verwaltungsratsmitgliedern. Die Anzahl der unabhängigen, nicht geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglieder beträgt weniger als ein Drittel der Mitglieder des Verwaltungsrats und liegt damit unter der Mindestanforderung gemäß Regel 3.10A des Kotierungsreglements. In Anbetracht der obigen Ausführungen wird sich der Verwaltungsrat bemühen, geeignete Kandidaten zu finden, damit der Verwaltungsrat so bald wie möglich, auf jeden Fall aber innerhalb von drei Monaten nach dem Datum dieser Bekanntmachung, über eine ausreichende Anzahl unabhängiger, nicht geschäftsführender Verwaltungsratsmitglieder verfügen kann, und er wird zu gegebener Zeit weitere Ankündigungen machen.

Ernennung der Mitglieder der Sonderausschüsse im Rahmen der Vierten Sitzung des Verwaltungsrats: Die zwölfte Sitzung der vierten Sitzung des Verwaltungsrats der Gesellschaft hat die Ernennung von Herrn JIANG Dejun zum Vorsitzenden des Nominierungsausschusses, des Strategie- und Entwicklungsausschusses und des ESG-Ausschusses, die Ernennung von Herrn ZHANG Xinming zum Mitglied des Strategie- und Entwicklungsausschusses und des ESG-Ausschusses, die Ernennung von Frau XIE Yanli zum Mitglied des ESG-Ausschusses und die Ernennung von Frau ZHANG Xinming zum Mitglied des ESG-Ausschusses genehmigt. XIE Yanli als Mitglied des ESG-Ausschusses und die Ernennung von Herrn DUAN Xue als Mitglied des Prüfungsausschusses, des Vergütungsausschusses, des Nominierungsausschusses und des ESG-Ausschusses sowie als stellvertretender Vorsitzender des Strategie- und Entwicklungsausschusses.