SHL TELEMEDICINE LTD. Medienmitteilung
SHL publiziert Einladung zur Generalversammlung
Tel Aviv / Zürich, 20. Januar 2016 - SHL Telemedicine Ltd. (SIX Swiss Exchange: SHLTN, OTCPK: SMDCY) («SHL»), ein führendes Unternehmen in der Vermarktung und Entwicklung innovativer persönlicher Telemedizinlösungen, hat heute die Einladung zur Generalversammlung publiziert. Sie findet statt am 24. Februar 2016, 13:00h (israelische Zeit), am Hauptsitz der Gesellschaft, 90 Yigal Alon Street, Ashdar Building, Tel-Aviv, Israel. Die Traktandenliste umfasst:
- Präsentation und Diskussion des Jahresabschlusses der Gesellschaft für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2014, wie vom Verwaltungsrat der Gesellschaft (der "Verwaltungsrat") am 24. März 2015 genehmigt.
- Die erneute Ernennung von Kost, Forer, Gabbay & Kasierer (Mitglied von Ernst & Young Global) als externe Rechnungsprüfer der Gesellschaft (einschliesslich für das Geschäftsjahr 2015) bis zur nächsten Generalversammlung, und Ermächtigung für den Verwaltungsrat, die Vergütung der externen Revision und die anderen Bedingungen für deren Einstellung zu bestimmen.
- Wahl der Verwaltungsräte: Wahl von bis zu sieben Verwaltungsräten aus den sieben vorgeschlagenen Kandidaten, bis zur nächsten Generalversammlung. Die aktuellen Kandidaten: Hr. Amnon Sorek, Hr. Eli Alroy, Hr. Uzi Blumenson, Hr. Eyal Bakshi, Hr. Dr. Amir Lerman, Hr. Elon Shalev und Hr. Erez Alroy.
- Genehmigung der Zahlung einer Barentschädigung für den VR-Präsidenten der Gesellschaft, vom Veraltungsrat im Anschluss an die Generalversammlung gewählt, mit Wirkung ab dieser Wahl und so lange, wie diese Person als VR-Präsident dient (statt und nicht zusätzlich zur regulären VR-Vergütung (sofern genehmigt)); dies vorausgesetzt, dass dieser VR-Präsident weder kontrollierender Aktionär der Gesellschaft noch verwandt ist mit einem kontrollierenden Aktionär (wie im israelischen Gesellschaftsrecht definiert) sowie unter der Bedingung, dass die Zahlung der vorgeschlagenen Entschädigung für den VR-Präsidenten keine Transaktion im Rahmen von § 270 (4) des israelischen Gesellschafts-rechts konstituiert.
- Genehmigung der Optionszuteilung an Hr. Ziv Carthy, Verwaltungsrat des Unternehmens.
- Genehmigung der Entschädigung an Hr. Uzi Blumensohn, Verwaltungsrat des Unter-nehmens, für die Zeitperiode ab seiner Wahl am 3. Dezember 2015 bis zur heutigen General¬versammlung (nur soweit gesetzlich erforderlich).
Detaillierte Informationen zur Traktandenliste und weitere Materialien sind verfügbar auf
http://www.shl-telemedicine.com/about-us/investorrelations/general-meeting.
Medienmitteilung (PDF)
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