Shake Shack Inc. gab bekannt, dass Robert Vivian und Jenna Lyons den Verwaltungsrat von Shake Shack Inc. am 31. Januar 2024 nach mehr als 9 Dienstjahren darüber informiert haben, dass sie beabsichtigen, nach dem Ende des laufenden Dienstjahres aus dem Verwaltungsrat des Unternehmens auszuscheiden und sich bei der Jahreshauptversammlung 2024 des Unternehmens, die voraussichtlich im Juni 2024 stattfinden wird, nicht zur Wiederwahl als Direktoren der Klasse III zu stellen. Herr Vivian wird auch als Mitglied des Prüfungsausschusses des Verwaltungsrats, als Vorsitzender des Prüfungsausschusses und als Lead Independent Director zurücktreten, und Frau Lyons wird zum gleichen Zeitpunkt auch als Mitglied des Nominierungs- und Corporate Governance-Ausschusses und des Vergütungsausschusses des Verwaltungsrats zurücktreten. Der Verwaltungsrat hat daher beschlossen, die Größe des Verwaltungsrats von dreizehn (13) auf elf (11) Mitglieder zu reduzieren, und zwar mit Wirkung unmittelbar vor der Jahreshauptversammlung 2024 der Aktionäre.

Der Verwaltungsrat wird voraussichtlich drei Direktoren der Klasse III nominieren, die sich auf der Jahreshauptversammlung 2024 zur Wiederwahl stellen. Nach dem Ausscheiden von Herrn Vivian und Frau Lyons aus dem Vorstand wird der Vorstand aus vier Direktoren der Klasse I, vier Direktoren der Klasse II und drei Direktoren der Klasse III bestehen. Der Verwaltungsrat hat Jeffrey Lawrence als Nachfolger von Herrn Vivian zum Vorsitzenden des Prüfungsausschusses und Jeff Flug als Nachfolger von Herrn Vivian zum Lead Independent Director ernannt, mit Wirkung unmittelbar vor der Jahreshauptversammlung 2024.

Infolge der Ernennung von Herrn Flug zum Lead Independent Director wird Herr Flug als Vorsitzender des Nominierungs- und Corporate Governance-Ausschusses zurücktreten, und der Verwaltungsrat hat Lori George als Nachfolgerin von Herrn Flug zum Vorsitzenden des Nominierungs- und Corporate Governance-Ausschusses ernannt, ebenfalls mit Wirkung unmittelbar vor der Jahreshauptversammlung 2024.