Schaeffler : Bericht des Vorstandsvorsitzenden Klaus Rosenfeld

Hauptversammlung der Schaeffler AG am 25. April 2024

Bericht des Vorstandsvorsitzenden Klaus Rosenfeld

Es gilt das gesprochene Wort.

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Disclaimer

Diese Präsentation enthält zukunftsgerichtete Aussagen, insbesondere Aussagen, die sich auf künftige Vorgänge oder Entwicklungen beziehen, oder den künftigen Geschäftsverlauf der Schaeffler Gruppe betreffen. Begriffe wie "vorwegnehmen", "annehmen", "glauben", "schätzen", "erwarten", "beabsichtigen", "können", "planen", "vorhaben", "sollen" und ähnliche Ausdrücke dienen dazu, zukunftsgerichtete Aussagen deutlich zu machen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine feststehenden historischen Fakten; sie beinhalten Aussagen über die Überzeugungen und Erwartungen der Schaeffler Gruppe und die ihnen zugrunde liegenden Annahmen. Diese Aussagen basieren auf Planungen, Schätzungen und Prognosen wie sie dem Management der Schaeffler AG momentan zur Verfügung stehen. Zukunftsgerichtete Aussagen können daher nur für den Zeitpunkt Gültigkeit beanspruchen, zu dem sie gemacht werden; die Schaeffler Gruppe übernimmt keinerlei Verpflichtung, sie angesichts neuer Informationen oder künftiger Ereignisse zu aktualisieren.

Zukunftsgerichtete Aussagen enthalten naturgemäß Risiken und Unsicherheiten. Diese Aussagen beruhen auf den gegenwärtigen Erwartungen des Managements der Schaeffler AG und unterliegen einer Vielzahl von Faktoren und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse von denjenigen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen beschrieben werden, wesentlich unterscheiden. Tatsächliche Ergebnisse können aufgrund einer Vielzahl von Faktoren von denjenigen in zukunftsgerichteten Aussagen abweichen (einschließlich, aber nicht beschränkt auf künftige globale wirtschaftliche Gegebenheiten, veränderte Marktbedingungen mit Einfluss auf die Automobilindustrie oder auf andere für die Schaeffler Gruppe relevante Industrien, verstärkter Wettbewerb auf den Märkten, auf denen wir aktiv sind, Kosten für die Einhaltung geltender Gesetze, Regulierungen und Standards, diverse politische, rechtliche, wirtschaftliche und andere Rahmenbedingungen, die unsere Märkte beeinflussen, sowie andere Faktoren, die außerhalb unserer Kontrolle liegen).

Diese Präsentation bezweckt einen allgemeinen Überblick über das Geschäft der Schaeffler Gruppe zu geben und erhebt dabei nicht den Anspruch, alle Aspekte und Einzelheiten der Schaeffler Gruppe darzulegen. Folglich übernehmen weder die Schaeffler Gruppe noch ihre Geschäftsleitung, leitende Angestellte, Beschäftigte oder Berater noch jegliche andere Personen irgendwelche Zusicherungen oder Gewährleistungen, weder in ausdrücklicher noch implizierter Form, hinsichtlich der Richtigkeit und Vollständigkeit der in der Präsentation enthaltenen Informationen oder der darin geäußerten oder implizierten Ansichten, auf die somit auch kein absolutes Vertrauen zu setzen ist. Weder die Schaeffler Gruppe noch ihre Geschäftsleitung, leitenden Angestellten, Beschäftigten oder Berater noch jegliche andere Personen haften für Fehler, Versäumnisse oder Schäden, die direkt oder indirekt durch die Nutzung der Informationen oder des Inhalts dieser Präsentation oder anderweitig im Zusammenhang damit entstehen.

Das in dieser Präsentation enthaltene Material berücksichtigt die gegenwärtige Gesetzgebung sowie das Geschäft und die finanziellen Angelegenheiten der Schaeffler Gruppe, die der Änderung und Prüfung unterliegen.

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Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre, sehr verehrte Frau Schaeffler-Thumann, sehr geehrter Herr Schaeffler,

sehr geehrte Mitglieder des Aufsichtsrats, sehr geehrte Damen und Herren,

im Namen des Vorstandes begrüße ich Sie herzlich zur neunten ordentlichen Hauptversammlung der Schaeffler AG.

In der Geschichte der Schaeffler Gruppe war 2023 ein wichtiges, ein bemerkenswertes Jahr. Es war ein Jahr der großen Veränderungen. Ein Jahr, in dem wir uns neu ausgerichtet und positioniert haben. Ein Jahr, in dem wir eine wegweisende strategische Transaktion gestartet haben. Und ein Jahr, in dem wir unsere Ambition für die nächsten Jahre definiert haben: Wir wollen mit Vitesco die führende Motion Technology Company

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werden. Mit dieser Ambition schlagen wir ein neues Kapitel in der Unternehmensgeschichte der Schaeffler Gruppe auf. Mit dieser Ambition bringen wir zum Ausdruck, dass wir mit Zuversicht und Optimismus in die Zukunft schauen und davon überzeugt sind, dass uns der Zusammenschluss hervorragende Chancen für die Zukunft bietet.

Meine sehr geehrten Damen und Herren, auch in diesem Jahr gliedere ich meinen Bericht in drei Teile. Im ersten Teil werde ich auf die Entwicklung unseres Unternehmens im Geschäftsjahr 2023 eingehen und unseren Dividendenvorschlag erläutern. Im zweiten Teil werde ich skizzieren, wie wir in das Jahr 2024 gestartet sind und Ihnen einen kurzen Ausblick auf die Entwicklung des Umfelds geben, in dem wir uns bewegen. Dabei werde ich auch auf die wichtigsten Leitgedanken eingehen, die die Verschmelzung mit Vitesco inspiriert haben und inspirieren. Im dritten Teil meiner Rede möchte ich aufzeigen, wie die neue Positionierung der Schaeffler Gruppe aussieht, die wir Anfang August 2023 angekündigt haben, und wie wir mit der Integration von Vitesco vorankommen.

Damit zum ersten Teil meines Berichts.

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2023 war ein Jahr, in dem die Welt und das Umfeld, in dem wir tätig sind, noch turbulenter und unbeständiger geworden sind. Sie alle kennen die Themen, die uns im Jahr 2023 beunruhigt haben und weiterhin beunruhigen. Der Krieg in der Ukraine, für den keine Lösung in Sicht ist. Die Situation im Mittleren Osten. Fortwährende Spannungen zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika und China. Spannungen, die den Welthandel und die globale Wirtschaft nachhaltig beeinträchtigen. Naturkatastrophen wie zuletzt das Erdbeben in Taiwan und die immer deutlicher werdenden Folgen des Klimawandels. Dazu kommen anhaltend hohe Zinsen bei sich abflachenden Inflationsraten, eingeschränkte Wachstumsaussichten in wichtigen Regionen der Welt und eine Vielfalt ungelöster Probleme. Gerade auch in Deutschland, unserem Heimatmarkt.

Es würde den Rahmen dieser Rede sprengen, die genauen Auswirkungen dieser Entwicklungen zu analysieren. Ich möchte mich daher auf eine wesentliche Aussage beschränken: Ihre Schaeffler

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Gruppe hat sich in diesem schwierigen Umfeld auch im Vergleich zu unseren Wettbewerbern gut geschlagen und ihre Stärke und Solidität unter Beweis gestellt. Trotz aller Widrigkeiten hat die Schaeffler Gruppe im Geschäftsjahr 2023 mehr als 16,3 Milliarden Euro Umsatz erwirtschaftet und ist gegenüber dem Vorjahr währungsbereinigt um 5,8 Prozent gewachsen. Alle unsere Sparten und alle unsere Regionen haben zu diesem Wachstum beigetragen. Zugleich betrug das operative Ergebnis 1,2 Milliarden Euro vor Sondereffekten. Auf diese Zahlen werde ich gleich noch einmal ausführlicher eingehen. Zuvor erlauben Sie mir bitte, denjenigen zu danken, die das Jahr 2023 zu einem Erfolg gemacht haben.

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Unseren Erfolg im Jahr 2023 verdanken wir in erster Linie unseren vielen Kunden, aber auch unseren Lieferanten und Geschäftspartnern, denen ich an dieser Stelle für die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit auf allen Ebenen danken möchte. Gemeinsam mit ihnen konnten wir die

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Herausforderungen des Jahres 2023 vertrauensvoll und partnerschaftlich meistern.

Die komplexen Rahmenbedingungen, gepaart mit der beispiellosen Geschwindigkeit, mit der sich Technologien in unserer Zeit weiterentwickeln, und einem immer größer werdenden Wettbewerbsdruck, machen eine kontinuierliche, auf Vertrauen basierende partnerschaftliche Zusammenarbeit zu einem, wenn nicht zu dem, zentralen Thema. Das gilt ganz besonders für die Automobilindustrie, wo die Spannungen zwischen Herstellern und Zulieferern weiter erkennbar waren. Das darf uns nicht davon abbringen, den Ausgleich der unterschiedlichen Interessen zu suchen, und langfristig und in größeren Zusammenhängen zu denken.

Dazu gehört die Überzeugung, dass Zusammenarbeit heute in sogenannten Ökosystemen stattfindet, in denen Kunden, Zulieferer, Start-ups, Verbände und akademische Einrichtungen zusammenarbeiten. Wir können unsere Ressourcen und unser Wissen gemeinsam nutzen, sodass alle ihre eigenen Ziele erreichen können, ohne jedoch das Interesse aller und des Systems als Ganzes aus den Augen zu verlieren.

Im Laufe des Jahres 2023 hat die Schaeffler Gruppe ihre Präsenz in mehreren solchen Ökosystemen verstärkt, wie wir im Folgenden anhand einiger Beispiele sehen werden. Wir sind und bleiben dabei ein Zulieferer. Einmal Zulieferer immer Zulieferer, haben unsere Gründer gesagt. Das heißt auch, dass für uns der Kunde im Mittelpunkt steht. Daran wollen wir uns auch in Zukunft halten.

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Mein zweiter Dank geht an meine Vorstandskollegen und an das gesamte Führungsteam der Schaeffler Gruppe. Ein starkes Team, das auch im vergangenen Jahr unter schwierigsten Bedingungen getreu unseren Schaeffler-Führungsprinzipien Transparenz, Vertrauen und Teamwork hervorragend zusammengearbeitet hat.

Meine Damen und Herren, Sie wissen bereits, dass im letzten Jahr die Schaeffler Gruppe mehrere Veränderungen in ihrem Executive Board angekündigt hat. Bitte lassen Sie mich der Vollständigkeit halber kurz erläutern, wie die Zusammensetzung des Vorstands der Schaeffler Gruppe aussehen wird, wenn die von uns geplante Integration von Vitesco abgeschlossen ist.

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Frau Corinna Schittenhelm, die bereits im vergangenen Frühjahr angekündigt hatte, ihren Vertrag mit Schaeffler nicht zu verlängern, und die am 31. Dezember 2023 aus der Schaeffler Gruppe ausgeschieden ist, wurde am 1. Januar 2024 von Frau Dr. Astrid Fontaine als neue Personalchefin und Arbeitsdirektorin der Schaeffler Gruppe abgelöst.

Liebe Frau Dr. Fontaine: Herzlich willkommen bei Schaeffler!

Im Namen des ganzen Vorstands und des gesamten Unternehmens wünsche ich Ihnen viel Erfolg in Ihrer neuen Aufgabe. Wir sind überzeugt, dass Sie uns dank Ihrer großen Erfahrung in der Automobilindustrie, auch international, einen großen Schritt voranbringen werden, nicht nur in den Personalthemen! Aber ganz besonders bei der Verbesserung unserer Position als attraktiver Arbeitgeber für talentierte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und insbesondere für die junge Generation, in allen Regionen der Welt, in denen wir tätig sind.

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Nächste Woche wird es eine weitere wichtige Änderung in unserem Vorstand geben. Herr Dr. Stefan Spindler wird am 30. April 2024 die Schaeffler Gruppe verlassen. Damit geht eine kleine Ära zu Ende. Ohne Herrn Dr. Spindler wären wir heute nicht da, wo wir sind.

Dein Beitrag, lieber Stefan, zur strategischen Entwicklung unseres Unternehmens in den letzten Jahren war und ist von größter Bedeutung. Deine Leidenschaft für das Industriegeschäft hat uns als Gruppe, als Automobil- und Industriezulieferer zusammengehalten. Und Deine Führungsstärke, die nicht nur wir als Vorstandskollegen, sondern auch unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Industriesparte schätzen gelernt haben, hat ein starkes Fundament geschaffen, auf dem wir bei allen zyklischen Schwankungen des Geschäfts die Erfolge von morgen und übermorgen aufbauen können und werden.

Lieber Herr Dr. Spindler, lieber Stefan: auch im Namen des gesamten Vorstands möchte ich Dir von ganzem Herzen für neun Jahre hervorragende Zusammenarbeit danken, die immer von Vertrauen, Transparenz und Teamwork geprägt war. Und ich danke Dir dafür, dass Du Talente inspiriert hast, Verantwortung zu übernehmen.

Einer davon ist sicherlich Herr Sascha Zaps, der 2019 von Herrn Dr. Spindler als CFO unserer Sparte Industrial eingestellt wurde und der in den letzten drei Jahren als Regional CEO unsere Region Europa mit großem Erfolg geleitet hat. Wie bereits angekündigt, wird Herr Zaps ab dem 1. Mai 2024 - also ab dem kommenden Mittwoch - der neue CEO unserer Industriesparte, die wir kürzlich in "Bearings and Industrial Solutions" umbenannt haben. In dieser neuen Rolle wird Herr Zaps die Aufgabe haben, das Lagergeschäft, das nun auch die Lager für den Automobilsektor umfasst, weiter auszubauen und noch profitabler zu

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