FTX Trading hat am Donnerstag den Gründer Sam Bankman-Fried und andere ehemalige Führungskräfte der Kryptowährungsbörse verklagt, um mehr als 1 Milliarde Dollar zurückzuerhalten, die sie angeblich veruntreut haben, bevor FTX in Konkurs ging.

In der Klage, die beim Konkursgericht in Delaware eingereicht wurde, werden auch Caroline Ellison, die Bankman-Frieds Hedgefonds Alameda Research leitete, der ehemalige FTX-Technologiechef Zixiao "Gary" Wang; und den ehemaligen FTX-Technikchef Nishad Singh.

FTX sagte, dass die Angeklagten kontinuierlich Gelder veruntreut haben, um Luxus-Eigentumswohnungen, politische Spenden, spekulative Investitionen und andere "Lieblingsprojekte" zu finanzieren und dabei "einen der größten Finanzbetrügereien der Geschichte" begangen haben.

Die angeblichen betrügerischen Übertragungen fanden zwischen Februar 2020 und November 2022 statt, als FTX Schutz nach Chapter 11 beantragte, und können nach dem US-Konkursgesetz oder dem Recht von Delaware rückgängig gemacht - oder "vermieden" - werden, so FTX.

Ein Sprecher von Bankman-Fried lehnte eine Stellungnahme ab. Die Anwälte der anderen Beklagten reagierten nicht sofort auf Anfragen nach einem Kommentar.

FTX wird jetzt von John Ray geleitet, der nach dem Konkurs von Enron im Jahr 2001 an der Leitung des Unternehmens beteiligt war.

Die US-Staatsanwaltschaft hat Bankman-Fried als Drahtzieher eines Betrugs bezeichnet, der zum Zusammenbruch von FTX führte und die Veruntreuung von Kundengeldern in Milliardenhöhe beinhaltete.

Bankman-Fried hat sich in mehreren Anklagepunkten nicht schuldig bekannt. Ellison, Wang und Singh haben sich schuldig bekannt und sich bereit erklärt, mit der Staatsanwaltschaft zu kooperieren.

Laut der am Donnerstag eingereichten Anklageschrift umfassten die betrügerischen Übertragungen mehr als 725 Millionen Dollar an Aktien, die FTX und West Realm Shires, ein von Bankman-Fried kontrolliertes Unternehmen, "ohne irgendeinen Gegenwert zu erhalten", verliehen haben.

FTX sagte, dass Bankman-Fried und Wang auch 546 Millionen Dollar veruntreut haben, um Aktien von Robinhood Markets zu kaufen, während Ellison 28,8 Millionen Dollar verwendet hat, um sich selbst Boni zu zahlen.

Außerdem heißt es, dass ein Teil von Bankman-Frieds Strafverteidigung aus einem "Geschenk" in Höhe von 10 Millionen Dollar finanziert wird, das er seinem Vater gemacht hat.

"Die Überweisungen wurden getätigt, als (die mit FTX verbundenen Unternehmen) zahlungsunfähig waren, und die Angeklagten wussten das", sagte FTX.

Das Bundesgesetz erlaubt den Konkursverwaltern

Übertragungen von Eigentum verhindern

die in den zwei Jahren vor der Beantragung des Chapter 11 erfolgt sind, zu verhindern, wenn die Übertragungen unter ihrem Wert und in der Absicht, die Konkursmasse zu betrügen, vorgenommen wurden.

Der Fall lautet FTX Trading Ltd et al gegen Bankman-Fried et al, U.S. Bankruptcy Court, District of Delaware, Nr. 23-ap-50448. Der Hauptkonkursfall ist In re FTX Trading Ltd et al vor demselben Gericht, Nr. 22-bk-11068. (Berichterstattung durch Jonathan Stempel in New York; Zusätzliche Berichterstattung durch Mike Scarcella; Bearbeitung durch Leslie Adler)