Phoenix Mecano : Resolutions of the AGM

Phoenix Mecano AG

Hofwisenstrasse 6, 8260 Stein am Rhein

Resolution of the Ordinary Shareholders'

General Meeting

Wednesday, 24 May 2024, 3:00 pm

Vienna House zur Bleiche, Bleicheplatz 1, 8201 Schaffhausen

Agenda items and resolutions

1. Approval of the management report with annual financial statements and consolidated financial statements 2023 and acceptance of the auditor's report

Resolution: Approval.

2. Consultative vote on the Sustainability Report 2023

Resolution: Approval.

3. Discharge of the members of the Board of Directors and the Executive Board

Resolution: Discharge granted.

4. Appropriation of retained earnings, distribution of an ordinary dividend and distribution of a special dividend

4.1 Appropriation of retained earnings and determination of the ordinary dividend

Resolution: Approval.

4.2 Distribution of a special dividend

Resolution: Approval.

5 Elections

5.1 Election of the members and the Chairman of the Board of Directors

Resolution: Approval.

5.2 Election of the members of the Compensation Committee

Resolution: Approval.

5.3 Election of the independent proxy

Resolution: Approval.

5.4 Election of the auditors

Resolution: Approval.

6 Remuneration

6.1 Consultative vote on the remuneration report 2023

Resolution: Approval.

6.2 Approval of the maximum total amount for the remuneration of the Board of Directors for the 2025 financial year

Resolution: Approval.

6.3 Approval of the maximum total amount for the remuneration of the Executive Board for the 2025 financial year

Resolution: Approval.

Generalversammlung 2024

PRÄSENZMELDUNG

Gesamtkapital:

960'500,00 CHF

960'500 Namenaktien

Aktienkapital	Aktienstimmen
57 anwesende Aktionäre	51'129
Unabhängiger Stimmrechtsvertreter	686'115

Total:	737'244.00	737'244
	76.76 %
Absolutes Mehr:		368'623

Generalversammlung vom 24. Mai 2024

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ABSTIMMUNGSERGEBNISSE

Übersicht Traktanden	Total Stimmen Ja		Nein	Enthaltung
1 Genehmigung des Lageberichtes, der Jahresrechnung
und der Konzernrechnung 2023 sowie Entgegennahme	737'244	736'086	779	379
der Berichte der Revisionsstelle
2 Konsultativabstimmung über den Nachhaltigkeitsbericht	737'244	692'413	42'662	2'169
2023
3 Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der	717'466	674'276	42'727	463
Geschäftsleitung

4.1 Verwendung des Bilanzgewinnes und Festsetzung der

	ordentlichen Dividende	737'244	737'224	0	20
4.2	Ausschüttung einer Sonderdividende	737'244	736'918	306	20
5.1.1 Wiederwahl von Benedikt Goldkamp als Mitglied und als	737'244	552'123	184'857	264
	Präsident des Verwaltungsrates
5.1.2 Wiederwahl von Dr. Florian Ernst als Mitglied des	737'244	582'272	154'658	314
	Verwaltungsrates
5.1.3 Wiederwahl von Dr. Martin Furrer als Mitglied des	737'244	563'599	173'331	314
	Verwaltungsrates
5.1.4 Wiederwahl von Claudine Hatebur de Calderón als	737'244	634'738	102'242	264
	Mitglied des Verwaltungsrates
5.1.5 Wiederwahl von Dr. Anna Hocker als Mitglied des	737'244	708'947	27'978	319
	Verwaltungsrates
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ABSTIMMUNGSERGEBNISSE

Übersicht Traktanden	Total Stimmen	Ja	Nein	Enthaltung
5.1.6	Wiederwahl von Beat Siegrist als Mitglied des Verwaltungsrates	737'244	590'515	146'465	264
5.2.1	Wiederwahl von Dr. Martin Furrer als Mitglied des	737'244	561'667	174'753	824
	Vergütungsausschusses
5.2.2	Wiederwahl von Beat Siegrist als Mitglied des	737'244	574'458	162'012	774
	Vergütungsausschusses
5.2.3	Wahl von Claudine Hatebur de Calderón als Mitglied des	737'244	633'041	103'679	524
	Vergütungsausschusses
5.3	Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters Hans	737'244	737'054	76	114
	Rudi Alder, Schaffhausen
5.4	Wiederwahl der Revisionsstelle BDO AG, Zürich	737'244	733'719	1'071	2'454
6.1	Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2023	737'244	621'367	115'455	422
6.2	Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages für die	737'244	683'055	53'798	391
	Vergütungen des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2025
6.3	Genehmigung eines maximalen Gesamtbetrages für die	737'244	688'198	48'625	421
	Vergütungen der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2025

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