Der Vorstand der Meihao Medical Group Co. Ltd. gibt hiermit bekannt, dass Herr Lee Chung Shing (?Herr Lee?) seinen Rücktritt als Gesellschaftssekretär der Gesellschaft (der ?Gesellschaftssekretär?), als Bevollmächtigter der Gesellschaft (der ?Bevollmächtigte?) gemäß Regel 3.05 der Regeln für die Notierung von Wertpapieren (die ?Notierungsregeln?) an der Stock Exchange of Hong Kong Limited (die ?Börse?) und der Bevollmächtigte für die Entgegennahme von Zustellungen und Mitteilungen im Namen der Gesellschaft in Hongkong (der ?Prozessbevollmächtigte?) gemäß Regel 19.05(2) der Börsenzulassungsregeln und Teil 16 der Companies Ordinance (Kapitel 622 der Gesetze von Hongkong), mit Wirkung vom 31. März 2024 aufgrund anderer Arbeitsvereinbarungen. Herr Lee hat bestätigt, dass er keine Meinungsverschiedenheiten mit dem Vorstand hat und dass es im Zusammenhang mit seinem Rücktritt keine Angelegenheit gibt, die der Börse oder den Aktionären des Unternehmens zur Kenntnis gebracht werden muss.

Nach dem Rücktritt von Herrn Lee gab der Vorstand bekannt, dass Frau Chan Yuk Wing (?Frau Chan?) mit Wirkung zum 31. März 2024 zur Gesellschaftssekretärin, zur Bevollmächtigten und zur Prozessbevollmächtigten des Unternehmens ernannt worden ist. Frau Chan ist derzeit Direktorin eines Unternehmens, das von der Registry for Trust and Company Service Providers of Hong Kong reguliert wird. Frau Chan verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Erbringung von Unternehmensdienstleistungen und Compliance-Dienstleistungen für eine Reihe von Unternehmen, die an der Börse notiert sind.

Frau Chan ist vertraut mit den Börsenzulassungsregeln, der Companies Ordinance und der Compliance-Arbeit für Offshore-Unternehmen. Frau Chan ist ein Chartered Secretary, ein Chartered Governance Professional und ein Associate des Hong Kong Chartered Governance Institute (früher bekannt als The Hong Kong Institute of Chartered Secretaries) und des Chartered Governance Institute (früher bekannt als The Institute of Chartered Secretaries and Administrators). Frau Chan besitzt einen Master-Abschluss in Corporate Governance, der ihr 2021 von der Hong Kong Metropolitan University verliehen wurde.

Frau Chan verfügt über die Qualifikationen eines Gesellschaftssekretärs gemäß Regel 3.28 der Börsenzulassungsregeln.