Der Vorstand der K. H. Group Holdings Limited hat bekannt gegeben, dass Herr Liu Xin ("Herr Liu") seinen Rücktritt als unabhängiges, nicht-exekutives Verwaltungsratsmitglied und als Vorsitzender des Prüfungsausschusses und des Vergütungsausschusses sowie als Mitglied des Nominierungsausschusses der Gesellschaft mit Wirkung vom 6. Mai 2024 eingereicht hat. Der Rücktritt von Herrn Liu ist darauf zurückzuführen, dass er aufgrund seiner anderen geschäftlichen Verpflichtungen nicht genügend Zeit für die Erfüllung seiner Pflichten als unabhängiges, nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied aufbringen kann. Der Verwaltungsrat gab bekannt, dass Herr Chang Chih-Chia Chih-Hon mit Wirkung vom 6. Mai 2024 zum geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglied und Frau Liu Yixing zum unabhängigen nicht geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglied ernannt wurde.

Herr Chang, 51 Jahre alt, erwarb im Juni 1999 seinen Bachelor-Abschluss in Rechnungswesen an der National Cheng Kung University. Herr Chang war von 2007 bis 2015 Direktor der Abteilung Operations Management der Century Technology (Shenzhen) Corporation Limited, von 2016 bis 2017 Chief Operating Officer und General Manager der Niederlassung Chongqing der China Golden Holdings Limited, von 2017 bis 2018 General Manager der Abteilung Industrial Services der China Fortune Land Development Co. Ltd. von 2017 bis 2018, der Executive Vice President von Guangxi Taijia Optoelectronics Technology Co.

Ltd. von 2018 bis 2019 und der Projektdirektor der SDP Global China Corporation von 2019 bis 2021. Herr Chang verfügt über langjährige Erfahrung in den Bereichen Projekte, Investitionen und Management in den Bereichen photoelektrische Bereiche, Displaymaterialien und industrielle Fertigung. Herr Chang ist mit Wirkung vom 6. Mai 2024 zum Executive Director ernannt worden.

Gemäß der zwischen Herrn Chang und der Gesellschaft geschlossenen Ernennungsurkunde wurde Herr Chang für eine Dauer von drei (3) Jahren ab dem Datum seiner Ernennung ernannt und unterliegt der Pensionierung und Wiederwahl gemäß der Satzung der Gesellschaft. Er erhält für seine Ernennung und seine Tätigkeit für das Unternehmen eine Vergütung in Höhe von 846.000 HKD pro Jahr, die vom Vorstand auf Empfehlung des Vergütungsausschusses unter Berücksichtigung seiner Qualifikationen, seiner Erfahrung, der Höhe seiner Aufgaben und Verantwortlichkeiten im Unternehmen und der vorherrschenden Marktbedingungen festgelegt wird. In Übereinstimmung mit der Satzung des Unternehmens bleibt Herr Chang bis zur nächsten Jahreshauptversammlung des Unternehmens im Amt und kann dann wiedergewählt werden.

Frau Liu, 40 Jahre alt, erwarb im Juli 2005 ihren Bachelor-Abschluss in Geographischen Informationssystemen an der East China Normal University und wurde im Dezember 2017 als Wirtschaftsprüferin auf dem chinesischen Festland zugelassen. Frau Liu war von 2008 bis 2022 Chief Finance Officer bei Sino Engineering Limited und ist seit 2022 Finanzmanagerin bei Kadence Automotive Technology (Shanghai) Limited. Frau Liu wurde mit Wirkung vom 6. Mai 2024 zum unabhängigen Non-Executive Director ernannt.

Der Verwaltungsrat gibt bekannt, dass Herr Chang mit Wirkung vom 6. Mai 2024 zum Vorsitzenden des Verwaltungsrats ernannt wurde. Der Verwaltungsrat gibt bekannt, dass Herr Chang mit Wirkung vom 6. Mai 2024 zum Vorsitzenden des Nominierungsausschusses und Frau Liu mit Wirkung vom 6. Mai 2024 zur Vorsitzenden des Prüfungsausschusses und des Vergütungsausschusses sowie zum Mitglied des Nominierungsausschusses ernannt wurde.