IMPLENIA AG BESCHLUSSPROTOKOLL
der 17. ordentlichen Generalversammlung der
Implenia AG, Opfikon
vom Dienstag, 28. März 2023, 09.30 Uhr,
Hotel Radisson Blu, Flughafen Zürich, CH-8058 Zürich
Einleitend übernimmt Herr Hans Ulrich Meister, Präsident des Verwaltungsrats, den Vorsitz und stellt fest, dass die
17. ordentliche Generalversammlung der Implenia AG ordnungsgemäss einberufen wurde und somit verhandlungs- und beschlussfähig ist.
Der Vorsitzende gibt sodann bekannt, dass Stand 09:42 Uhr an der heutigen ordentlichen Generalversammlung 159 Aktionäre und Vertreter anwesend seien, die 8'367'088 Aktienstimmen im Gesamtwert von CHF 8'534'348.16 vertreten würden. Dies entspreche 45.30% der gesamten Aktien. Der Vorsitzende teilt zudem mit, dass 162'575 Aktienstimmen durch Aktionäre und Aktionärsvertreter und 8'204'433 Aktienstimmen durch die unabhängige Stimmrechtsvertreterin vertreten würden. Der Vorsitzende hält fest, dass die Präsenz laufend aktualisiert und vor Behandlung der einzelnen Traktanden bekannt gegeben wird.
Die ordentliche Generalversammlung fasst die folgenden Beschlüsse:
Traktandum 1: Genehmigung des Jahresberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2022 sowie Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2022
1.1 Genehmigung des Jahresberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2022, unter Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle
Die Generalversammlung stimmt grossmehrheitlich dem Antrag des Verwaltungsrats auf Genehmigung des Jahresberichts, der Jahres- und der Konzernrechnung 2022 mit folgenden Stimmenzahlen zu:
Vertretene Stimmen: | 11'428'524 | |
Quorum: | 5'714'263 | |
Ja-Stimmen: | 11'413'484 | 99.86 % |
Nein-Stimmen: | 3'233 | 0.02 % |
Abgegebene Enthaltungen: | 11'807 | 0.12 % |
Implenia AG | |
Thurgauerstrasse 101A, 8152 Glattpark (Opfikon) | implenia.com |
1.2 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2022
Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrats auf Genehmigung des Vergütungsberichts 2022 konsultativ mit folgenden Stimmenzahlen zu:
Vertretene Stimmen: | 11'428'544 | |
Quorum: | 5'714'273 | |
Ja-Stimmen: | 10'270'935 | 89.87 % |
Nein-Stimmen: | 1'114'089 | 9.74 % |
Abgegebene Enthaltungen: | 43'520 | 0.39 % |
Traktandum 2: Verwendung des Bilanzgewinns, Ausschüttung einer Dividende
Die Generalversammlung stimmt grossmehrheitlich dem Antrag des Verwaltungsrats auf Verwendung des Bilanzgewinns in der Höhe von TCHF 431'699 und Ausschüttung einer Dividende von CHF 0.40 brutto pro dividendenberechtigter Namenaktie sowie Vortrag des verbleibenden Restbetrags des verfügbaren Bilanzgewinns gemäss Jahresrechnung 2022 auf die neue Rechnung mit folgenden Stimmenzahlen zu:
Vertretene Stimmen: | 11'428'544 | |
Quorum: | 5'714'273 | |
Ja-Stimmen: | 11'393'080 | 99.68 % |
Nein-Stimmen: | 18'069 | 0.15 % |
Abgegebene Enthaltungen: | 17'395 | 0.17 % |
Traktandum 3: Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2022
Die Generalversammlung stimmt grossmehrheitlich dem Antrag des Verwaltungsrats auf Erteilung der Entlastung an sämtliche Mitglieder des Verwaltungsrats und des Group Executive Board (Geschäftsleitung) für das abgelaufene Geschäftsjahr 2022 mit folgenden Stimmenzahlen zu:
Vertretene Stimmen: | 11'104'910 | |
Quorum: | 5'552'456 | |
Ja-Stimmen: | 11'053'667 | 99.53 % |
Nein-Stimmen: | 33'251 | 0.29 % |
Abgegebene Enthaltungen: | 17'992 | 0.18 % |
Implenia AG | Seite 2 |
Traktandum 4: Vergütungen
4.1 Genehmigung der maximalen Gesamtvergütung des Verwaltungsrats von der ordentlichen Generalversammlung 2023 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2024
Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrats auf Genehmigung der maximalen Gesamtvergütung des Verwaltungsrats von der ordentlichen Generalversammlung 2023 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2024 in der Höhe von CHF 1,6 Millionen mit folgenden Stimmenzahlen zu:
Quorum: | 5'684'445 | |
Ja-Stimmen: | 11'087'399 | 97.52 % |
Nein-Stimmen: | 281'490 | 2.48 % |
4.2 Genehmigung der maximalen Gesamtvergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2024
Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrats auf Genehmigung der maximalen Gesamtvergütung der Mitglieder des Implenia Executive Committee (Geschäftsleitung) für das Geschäftsjahr 2024 in der Höhe von CHF 13 Millionen mit folgenden Stimmenzahlen zu:
Quorum: | 5'683'342 | |
Ja-Stimmen: | 10'236'005 | 90.05% |
Nein-Stimmen: | 1'130'677 | 9.95% |
Traktandum 5: Wahlen
5.1. Wiederwahl bzw. Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrats sowie Wiederwahl des Präsidenten des Verwaltungsrats
Der Verwaltungsrat beantragt die individuelle Wahl bzw. Wiederwahl folgender Personen in den Verwaltungsrat je für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung:
- Wiederwahl von Herrn Hans Ulrich Meister als Mitglied des Verwaltungsrats sowie als Präsident des Verwaltungsrats
- Wiederwahl von Herrn Henner Mahlstedt als Mitglied des Verwaltungsrats
- Wiederwahl von Herrn Kyrre Olaf Johansen als Mitglied des Verwaltungsrats
- Wiederwahl von Herrn Martin Fischer als Mitglied des Verwaltungsrats
- Wiederwahl von Frau Barbara Lambert als Mitglied des Verwaltungsrats
- Wiederwahl von Frau Judith Bischof als Mitglied des Verwaltungsrats
- Wahl von Herrn Raymond Cron als Mitglied des Verwaltungsrats
Die Generalversammlung stimmt der Wahl der Verwaltungsratsmitglieder grossmehrheitlich mit folgenden Stimmenzahlen zu:
Implenia AG | Seite 3 |
5.1.1 Wiederwahl von Herrn Hans Ulrich Meister als Mitglied des Verwaltungsrats sowie Wiederwahl als Präsident des Verwaltungsrats
Vertretene Stimmen: | 11'428'544 | |
Quorum: | 5'714'273 | |
Ja-Stimmen: | 11'363'603 | 99.43 % |
Nein-Stimmen: | 43.116 | 0.37 % |
Abgegebene Enthaltungen: | 21'825 | 0.20 % |
5.1.2 Wiederwahl von Herrn Henner Mahlstedt als Mitglied des Verwaltungsrats
Vertretene Stimmen: | 11'428'544 | |
Quorum: | 5'714'273 | |
Ja-Stimmen: | 11'372'415 | 99.50 % |
Nein-Stimmen: | 20'524 | 0.17 % |
Abgegebene Enthaltungen: | 35'605 | 0.33 % |
5.1.3 Wiederwahl von Herrn Kyrre Olaf Johansen als Mitglied des Verwaltungsrats
Vertretene Stimmen: | 11'428'544 | |
Quorum: | 5'714'273 | |
Ja-Stimmen: | 10'946'592 | 95.78 % |
Nein-Stimmen: | 461'399 | 4.03 % |
Abgegebene Enthaltungen: | 20'553 | 0.19 % |
5.1.4 Wiederwahl von Herrn Martin Fischer als Mitglied des Verwaltungsrats
Vertretene Stimmen: | 11'428'544 | |
Quorum: | 5'714'273 | |
Ja-Stimmen: | 11'299'578 | 98.87 % |
Nein-Stimmen: | 100'151 | 0.87 % |
Abgegebene Enthaltungen: | 28'815 | 0.26 % |
5.1.5 Wiederwahl von Frau Barbara Lambert als Mitglied des Verwaltungsrats
Vertretene Stimmen: | 11'428'544 | |
Quorum: | 5'714'273 | |
Ja-Stimmen: | 11'383'675 | 99.60 % |
Nein-Stimmen: | 23'329 | 0.20 % |
Abgegebene Enthaltungen: | 21'540 | 0.20 % |
Implenia AG | Seite 4 |
5.1.6 Wiederwahl von Frau Judith Bischof als Mitglied des Verwaltungsrats
Vertretene Stimmen: | 11'428'544 | |
Quorum: | 5'714'273 | |
Ja-Stimmen: | 11'388'822 | 99.65 % |
Nein-Stimmen: | 19'282 | 0.16 % |
Abgegebene Enthaltungen: | 20'440 | 0.19 % |
5.1.7 Wahl von Herrn Raymond Cron als Mitglied des Verwaltungsrats
Vertretene Stimmen: | 11'428'544 | |
Quorum: | 5'714'273 | |
Ja-Stimmen: | 11'346'817 | 99.28 % |
Nein-Stimmen: | 49'211 | 0.43 % |
Abgegebene Enthaltungen: | 32'516 | 0.29 % |
Der Vorsitzende hält fest, dass alle Kandidaten vorgängig die Annahme ihrer allfälligen Wiederwahl bzw. Wahl erklärt haben.
5.2 Wiederwahl bzw. Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses
Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrats auf Wahl bzw. Wiederwahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung mit folgenden Stimmenzahlen zu:
5.2.1 Wiederwahl von Herrn Kyrre Olaf Johansen als Mitglied des Vergütungsausschusses
Vertretene Stimmen: | 11'428'544 | |
Quorum: | 5'714'273 | |
Ja-Stimmen: | 9'985'719 | 87.37 % |
Nein-Stimmen: | 1'418'823 | 12.41 % |
Abgegebene Enthaltungen: | 24'002 | 0.22 % |
5.2.2 Wiederwahl von Herrn Martin Fischer als Mitglied des Vergütungsausschusses
Vertretene Stimmen: | 11'428'544 | |
Quorum: | 5'714'273 | |
Ja-Stimmen: | 11'016'569 | 96.39 % |
Nein-Stimmen: | 390'040 | 3.41 % |
Abgegebene Enthaltungen: | 21'935 | 0.20 % |
Implenia AG | Seite 5 |
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