HÖVELRAT : Vollmachts- und Weisungsformular

HÖVELRAT Holding AG

Ordentliche Hauptversammlung am 14. August 2023

VOLLMACHT UND WEISUNGEN

AN DEN VON DER GESELLSCHAFT BENANNTEN STIMMRECHTSVERTRETER

Eintrittskartennummer:	……	Anzahl Aktien: ………………………..
ausgestellt auf:	.....................................................................................................................................
	(Vorname / Nachname)	(PLZ / Wohnort)

Aktionäre, die dem von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter eine Vollmacht erteilen möchten, müssen sich hierzu ebenfalls fristgerecht zur Hauptversammlung anmelden (siehe dazu "Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts" in der Einberufung). Der Stimmrechtsvertreter stimmt aufgrund einer Bevollmächtigung durch die Aktionäre gemäß den von diesen erteilten Weisungen zu den einzelnen Tagesordnungspunkten ab. Er unterliegt bei Ausübung der Stimmrechte keinerlei Weisungen der Gesellschaft. Wenn zu einzelnen Tagesordnungspunkten keine oder unklare bzw. missverständliche Weisungen an den Stimmrechtsvertreter erteilt werden, enthält dieser sich insoweit der Stimme. Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Schriftform. Vollmachten und Weisungen an den benannten Stimmrechtsvertreter, die vor der Hauptversammlung erteilt werden, müssen der HÖVELRAT Holding AG aus organisatorischen Gründen zusammen mit der Eintrittskarte zur Hauptversammlung bis spätestens Freitag, 11. August 2023, 17:00 Uhr (Eingangsdatum bei der Gesellschaft),unter der folgenden Anschrift zugehen:

HÖVELRAT Holding AG

c/o UBJ. GmbH, Haus der Wirtschaft, Kapstadtring 10, 22297 Hamburg

Alternativ ist eine Übergabe an den Stimmrechtsvertreter während der Hauptversammlung durch dort anwesende Aktionäre oder Aktionärsvertreter möglich.

Bitte markieren Sie unten Ihre jeweilige Weisung für die Abstimmungen. Es kann zu jedem Tagesordnungspunkt bzw. zu jeder Zeile nur ein Feld angekreuzt werden. Der von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter stimmt im Falle Ihrer Bevollmächtigung auch zu etwaigen Gegenanträgen nur gemäß Ihrer Weisung ab. Bitte beachten Sie, dass der Stimmrechtsvertreter nicht auf Änderungen reagieren kann, die sich während der Hauptversammlung ergeben. Im Rahmen dieser Stimmrechtsvertretung ist es z. B. nicht möglich, an der Abstimmung über Anträge zum Verfahren in der Hauptversammlung oder sonstige nicht im Vorfeld der Hauptversammlung mitgeteilte Anträge teilzunehmen. Ihr Stimmrechtsvertreter wird sich in diesem Falle der Stimme enthalten.

Punkte der Tagesordnung*

1. Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2022 und Entnahme eines Betrages aus der Gewinnrücklage
2. Entlastung der Mitglieder des Vorstandes
3. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates
4. Wahl des Jahresabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023

JA	NEIN	ENTHALTUNG
O	O	O
O	O	O
O	O	O
O	O	O

*) Der vollständige Text der Einberufung mit den Beschlussvorschlägen der Verwaltung ist im Bundesanzeiger veröffentlicht worden.

Hiermit bevollmächtige(n) ich / wir den Stimmrechtsvertreter der HÖVELRAT Holding AG, Herrn Bernd Bormann, Norderstedt, unter Offenlegung meines / unseres Namens meine / unsere Stimmrechte aus meinen / unseren vorstehenden Aktien laut meinen / unseren vorstehenden Weisungen unter Befreiung von § 181 BGB zu vertreten. Die Vollmacht schließt die Erteilung von Untervollmachten ein.

Ort / Datum / Unterschrift/en

Telefonnummer für Rückfragen (Angabe freiwillig): ______________________________________