Der Verwaltungsrat von Assam Entrade Limited hat in seiner Sitzung vom 05. September 2023 auf der Grundlage der Empfehlungen des Prüfungsausschusses Folgendes erwogen und genehmigt bzw. zur Kenntnis genommen: 1. Ernennung eines zusätzlichen Direktors (nicht-exekutiv, unabhängig): Herr Anil Singh (DIN: 10242970) wurde mit Wirkung vom 05. September 2023 gemäß Section 149, 150, 152 in Verbindung mit Schedule IV und Section 161(1) in Verbindung mit den Companies (Appointment and Qualification of Directors) Rules, 2014 und anderen anwendbaren Bestimmungen als zusätzliches (nicht-exekutives, unabhängiges) Verwaltungsratsmitglied in den Verwaltungsrat der Gesellschaft berufen, vorbehaltlich der Zustimmung der Aktionäre auf der kommenden Jahreshauptversammlung der Gesellschaft. Herr Anil Singh ist mit keinem der Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft verwandt. Ein kurzes Profil von Herrn Anil Singh lautet wie folgt: Herr Anil Singh ist Mitglied des Institute of Chartered Accountants of India und verfügt über 24 Jahre Erfahrung in den Bereichen Innenrevision von Unternehmen, Abschlussprüfung des Bankensektors, des Unternehmenssektors und anderer Wirtschaftszweige, Unternehmensberatungsdienste und als Finanzberater.

Die Angaben gemäß Regulation 30 der SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 in Verbindung mit dem SEBI-Rundschreiben Nr. CIR/CFD/CMD/4/2015 vom 9. September 2015 sind als Anhang I beigefügt. 2. Ernennung eines zusätzlichen Direktors (nicht-exekutiv, unabhängig): Herr Praveen Agarwal (DIN: 10242628) wurde mit Wirkung vom 05. September 2023 gemäß Section 149, 150, 152 in Verbindung mit Schedule IV und Section 161(1) in Verbindung mit den Companies (Appointment and Qualification of Directors) Rules, 2014 und anderen anwendbaren Bestimmungen als zusätzliches Verwaltungsratsmitglied (nicht-exekutiv, unabhängig) in den Verwaltungsrat der Gesellschaft berufen, vorbehaltlich der Zustimmung der Aktionäre auf der darauffolgenden Jahreshauptversammlung der Gesellschaft. Herr Praveen Agarwal ist mit keinem der Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft verwandt.

Ein kurzes Profil von Herrn Praveen Agarwal finden Sie im Folgenden: Herr Praveen Agarwal ist Mitglied des Institute of Chartered Accountants of India und verfügt über 27 Jahre Erfahrung in den Bereichen Steuern, Audit und allgemeine Beratung. Die Angaben gemäß Regulation 30 der SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 in Verbindung mit dem SEBI-Rundschreiben Nr. CIR/CFD/CMD/4/2015 vom 9. September 2015 sind als Anhang I beigefügt. 3. Ernennung eines zusätzlichen Direktors (nicht-exekutiv, unabhängig): Herr Robin Srivastava (DIN: 10135250) wurde mit Wirkung vom 05. September 2023 gemäß den Abschnitten 149, 150, 152 in Verbindung mit Anhang IV und Abschnitt 161(1) in Verbindung mit den Companies (Appointment and Qualification of Directors) Rules, 2014 und anderen anwendbaren Bestimmungen als zusätzliches Verwaltungsratsmitglied (nicht-exekutiv, unabhängig) in den Verwaltungsrat der Gesellschaft berufen, vorbehaltlich der Zustimmung der Aktionäre auf der darauffolgenden Jahreshauptversammlung der Gesellschaft. Herr Robin Srivastava ist mit keinem der Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft verwandt.

Ein kurzes Profil von Herrn Robin Srivastava lautet wie folgt: Herr Robin Srivastava ist Mitglied des Institute of Chartered Accountants of India und verfügt über eine Erfahrung von 11 Jahren in den Bereichen Audit, Finanzen und Steuern. Die Angaben, die gemäß Regulation 30 der SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 in Verbindung mit dem SEBI-Rundschreiben Nr. CIR/CFD/CMD/4/2015 vom 9. September 2015 erforderlich sind, sind als Anhang I beigefügt. 4. Rücktritt des unabhängigen Direktors: Herr Shailender Singh Kushwaha (DIN: 08858144) hat sein Amt als unabhängiges Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft mit Wirkung vom 05. September 2023 niedergelegt, da er anderweitig beschäftigt ist.

Darüber hinaus hat das Unternehmen von Herrn Shailender Singh Kushwaha die Bestätigung erhalten, dass es keine weiteren wesentlichen Gründe für seinen Rücktritt gibt, die nicht in seinem Rücktrittsschreiben aufgeführt sind. Die Angaben, die gemäß Regulation 30 der SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, in Verbindung mit dem SEBI-Rundschreiben Nr. CIR/CFD/CMD/4/2015 vom 9. September 2015 erforderlich sind, sind als Anhang II beigefügt.

5. Rücktritt eines unabhängigen Direktors: Herr Anoop Kumar Gupta (DIN: 07164506) hat sein Amt als unabhängiges Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft mit Wirkung zum 05. September 2023 aus persönlichen Gründen niedergelegt. Darüber hinaus hat das Unternehmen von Herrn Anoop Kumar Gupta die Bestätigung erhalten, dass es außer den in seinem Rücktrittsschreiben genannten Gründen keine weiteren wesentlichen Gründe für seinen Rücktritt gibt. Darüber hinaus wurden die Angaben gemäß Regulation 30 der SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, in Verbindung mit dem SEBI-Rundschreiben Nr.

CIR/CFD/CMD/4/2015 vom 9. September 2015 sind als Anhang II beigefügt. 6. Rücktritt des unabhängigen Direktors: Herr Rajat Gupta (DIN: 07164534) ist aus persönlichen Gründen von seinem Amt als unabhängiges Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft mit Wirkung zum 05. September 2023 zurückgetreten. Darüber hinaus hat das Unternehmen von Herrn Rajat Gupta die Bestätigung erhalten, dass es außer den in seinem Rücktrittsschreiben genannten Gründen keine weiteren wesentlichen Gründe für seinen Rücktritt gibt.