ALBIS Leasing : 12_Information nach § 125 iVm Tabelle 3 des Anhangs der DFVO (EU) 2018-2012

Angaben zur 42. ordentlichen Hauptversammlung der Albis Leasing AG

gemäß § 125 Aktiengesetz (AktG) in Verbindung mit der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 (EU-DVO)

Art der Angabe

Formale Angabe gem. EU-

DVO

Beschreibung

A

Inhalt der Mitteilung

1.	Eindeutige Kennung des	oHVALAG072024	42. Ordentliche
	Ereignisses		Hauptversammlung der Albis
			Leasing AG 2024
2.	Art der Mitteilung	NEWM	Einberufung der
			Hauptversammlung

B

Angaben zum Emittenten

1.	ISIN	ISIN DE0006569403
2.	Name des Emittenten	Albis Leasing AG

C

Angaben zur Hauptversammlung

1.	Datum der Hauptversammlung	20240704	4. Juli 2024
2.	Uhrzeit der	09:00 Uhr UTC	11:00 Uhr MESZ
	Hauptversammlung
3.	Art der Hauptversammlung	GMET	Ordentliche
			Hauptversammlung als
			Präsenz-Hauptversammlung
4.	Ort der Hauptversammlung	Hotel Courtyard by Marriott	Ort der Hauptversammlung
		Hamburg City	im Sinne des Aktiengesetzes
		Adenauerallee 52
		20097 Hamburg
5.	Aufzeichnungsdatum	20240612	12. Juni 2024,
			Geschäftsschluss

6. Uniform Resource Locator URL www.albis-leasing.de/investoren/veranstaltungen-termine

42. Ordentliche Hauptversammlung der Albis Leasing AG

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Art der Angabe

Formale Angabe gem. EU-

DVO

Beschreibung

D

Teilnahme an der Hauptversammlung

1.	Art der Teilnahme des	PH	Persönliche Teilnahme am Ort
	Aktionärs		der Hauptversammlung
		PX	Ausübung des Stimmrechts
			durch Vollmacht und Weisung an
			die Stimmrechtsvertreter der
			Gesellschaft
			Ausübung des Stimmrechts
			durch einen anderen
			Bevollmächtigten
2.	Vom Emittenten fur die	20240627, 22:00 Uhr UTC	27. Juni 2024, 24:00 Uhr MESZ
	Mitteilung der Teilnahme
	festgelegte Frist

Stimmrechtsausubung durch Persönliche Teilnahme am Ort der Hauptversammlung

3.

Vom Emittenten festgelegte Frist fur die Abstimmung

20240704

Bis zur Schließung der Abstimmung durch den Versammlungsleiter in der Hauptversammlung

4. Juli 2024

Bis zur Schließung der Abstimmung durch den Versammlungsleiter in der Hauptversammlung

Stimmrechtsausubung durch Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

3.	Vom Emittenten festgelegte	20240702, 22:00 Uhr UTC	2. Juli 2024, 24:00 Uhr MESZ
	Frist fur die Abstimmung	Per Brief	Per Brief
	Vom Emittenten festgelegte	20240703, 22:00 Uhr UTC	3. Juli 2024, 24:00 Uhr MESZ
	Frist fur die Abstimmung	Per Email oder über das	Per Email oder über das
		Aktionärsportal	Aktionärsportal
	Vom Emittenten festgelegte	20240704	4. Juli 2024
	Frist fur die Abstimmung	Keine Frist festgelegt;	Keine Frist festgelegt;
		Vollmachts- und Weisungs-	Vollmachts- und Weisungs-
		erteilung muss so rechtzeitig	erteilung muss so rechtzeitig
		erfolgen, dass die Ausubung des	erfolgen, dass die Ausubung des
		Stimmrechts während der	Stimmrechts während der
		Abstimmung moglich ist	Abstimmung moglich ist

42. Ordentliche Hauptversammlung der Albis Leasing AG

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Art der Angabe

Formale Angabe gem. EU-

DVO

Beschreibung

D

Teilnahme an der Hauptversammlung

Stimmrechtsausubung durch Bevollmachtigte

3.	Vom Emittenten festgelegte	20240702, 22:00 Uhr UTC	2. Juli 2024, 24:00 Uhr MESZ
	Frist fur die Abstimmung	Per Brief	Per Brief
	Vom Emittenten festgelegte	20240703, 22:00 Uhr UTC	3. Juli 2024, 24:00 Uhr MESZ
	Frist fur die Abstimmung	Per Email	Per Email
	Vom Emittenten festgelegte	20240704	4. Juli 2024
	Frist fur die Abstimmung	Keine Frist festgelegt;	Keine Frist festgelegt;
		Vollmachtserteilung muss so	Vollmachtserteilung muss so
		rechtzeitig erfolgen, dass die	rechtzeitig erfolgen, dass die
		Ausubung des Stimmrechts	Ausubung des Stimmrechts
		während der Abstimmung	während der Abstimmung
		moglich ist.	moglich ist.

42. Ordentliche Hauptversammlung der Albis Leasing AG

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Art der Angabe

Formale Angabe gem. EU-DVO

Beschreibung

E

Tagesordnung

		Tagesordnungspunkt 1
1.	Eindeutige Kennung des	1
	Tagesordnungspunktes
2.	Überschrift des	Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der
	Tagesordnungspunktes	Albis Leasing AG, des gebilligten
		Konzernabschlusses, des Lageberichts der Albis
		Leasing AG und des Konzerns für das Geschäftsjahr
		2023 sowie des erläuternden Berichts des Vorstands
		zu den Angaben nach §§ 289a, 315a HGB und des
		Berichts des Aufsichtsrats
3.	Uniform Resource Locator	www.albis-leasing.de/investoren/veranstaltungen-
	(URL) der Unterlagen	termine

1. Abstimmung
2. Alternative Optionen fur die Stimmabgabe

		Tagesordnungspunkt 2
1.	Eindeutige Kennung des	2
	Tagesordnungspunktes
2.	Überschrift des	Beschlussfassung über die Verwendung des
	Tagesordnungspunktes	Bilanzgewinns
3.	Uniform Resource Locator	www.albis-leasing.de/investoren/veranstaltungen-
	(URL) der Unterlagen	termine
4.	Abstimmung	BV	verbindlich
5.	Alternative Optionen fur	VF, VA, AB	Ja, Nein,
	die Stimmabgabe		Enthaltung
		Tagesordnungspunkt 3
1.	Eindeutige Kennung des	3
	Tagesordnungspunktes
2.	Überschrift des	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder
	Tagesordnungspunktes	des Vorstands für das Geschäftsjahr 2023
3.	Uniform Resource Locator	www.albis-leasing.de/investoren/veranstaltungen-
	(URL) der Unterlagen	termine
4.	Abstimmung	BV	verbindlich
5.	Alternative Optionen fur	VF, VA, AB	Ja, Nein,
	die Stimmabgabe		Enthaltung

42. Ordentliche Hauptversammlung der Albis Leasing AG

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Art der Angabe

Formale Angabe gem. EU-DVO

Beschreibung

E

Tagesordnung

		Tagesordnungspunkt 4
1.	Eindeutige Kennung des	4
	Tagesordnungspunktes
2.	Überschrift des	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder
	Tagesordnungspunktes	des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023
3.	Uniform Resource Locator	www.albis-leasing.de/investoren/veranstaltungen-
	(URL) der Unterlagen	termine
4.	Abstimmung	BV	verbindlich
5.	Alternative Optionen fur	VF, VA, AB	Ja, Nein,
	die Stimmabgabe		Enthaltung
		Tagesordnungspunkt 5
1.	Eindeutige Kennung des	5
	Tagesordnungspunktes
2.	Überschrift des	Beschlussfassung über die Wahl des
	Tagesordnungspunktes	Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024
3.	Uniform Resource Locator	www.albis-leasing.de/investoren/veranstaltungen-
	(URL) der Unterlagen	termine
4.	Abstimmung	BV	verbindlich
5.	Alternative Optionen fur	VF, VA, AB	Ja, Nein,
	die Stimmabgabe		Enthaltung
		Tagesordnungspunkt 6
1.	Eindeutige Kennung des	6
	Tagesordnungspunktes
2.	Überschrift des	Beschlussfassung über die Wahl eines
	Tagesordnungspunktes	Aufsichtsratsmitglieds - Prof. Dr. Jens Poll
3.	Uniform Resource Locator	www.albis-leasing.de/investoren/veranstaltungen-
	(URL) der Unterlagen	termine
4.	Abstimmung	BV	verbindlich
5.	Alternative Optionen fur	VF, VA, AB	Ja, Nein,
	die Stimmabgabe		Enthaltung

42. Ordentliche Hauptversammlung der Albis Leasing AG

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Art der Angabe

Formale Angabe gem. EU-DVO

Beschreibung

E

Tagesordnung

		Tagesordnungspunkt 7
1.	Eindeutige Kennung des	7
	Tagesordnungspunktes
2.	Überschrift des	Beschlussfassung über die Billigung des nach § 162
	Tagesordnungspunktes	AktG erstellten und geprüften Vergütungsberichts
		für das Geschäftsjahr 2023
3.	Uniform Resource Locator	www.albis-leasing.de/investoren/veranstaltungen-
	(URL) der Unterlagen	termine
4.	Abstimmung	AV	empfehlend
5.	Alternative Optionen fur	VF, VA, AB	Ja, Nein,
	die Stimmabgabe		Enthaltung
		Tagesordnungspunkt 8
1.	Eindeutige Kennung des	8
	Tagesordnungspunktes
2.	Überschrift des	Beschlussfassung über die Billigung des
	Tagesordnungspunktes	angepassten Vergütungssystems für die
		Vorstandsmitglieder
3.	Uniform Resource Locator	www.albis-leasing.de/investoren/veranstaltungen-
	(URL) der Unterlagen	termine
4.	Abstimmung	AV	empfehlend
5.	Alternative Optionen fur	VF, VA, AB	Ja, Nein,
	die Stimmabgabe		Enthaltung
		Tagesordnungspunkt 9
1.	Eindeutige Kennung des	9
	Tagesordnungspunktes
2.	Überschrift des	Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen
	Tagesordnungspunktes	genehmigten Kapitals gegen Bar- und/oder
		Sacheinlagen mit der Ermächtigung zum Ausschluss
		des Bezugsrechts und die Änderung der Satzung
3.	Uniform Resource Locator	www.albis-leasing.de/investoren/veranstaltungen-
	(URL) der Unterlagen	termine
4.	Abstimmung	BV	verbindlich
5.	Alternative Optionen fur	VF, VA, AB	Ja, Nein,
	die Stimmabgabe		Enthaltung

42. Ordentliche Hauptversammlung der Albis Leasing AG

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Art der Angabe

Formale Angabe gem. EU-

DVO

Beschreibung

F

Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte

Anträge auf Ergänzung der Tagesordnung nach § 122 Abs. 2 AktG

1.	Gegenstand der Frist		Erganzung der Tagesordnung
2.	Anwendbare Emittentenfrist		20240603, 22:00 Uhr UTC		3. Juni 2024, 24:00 Uhr MESZ
	Gegenanträge nach § 126 Abs. 1 AktG
1.	Gegenstand der Frist		Ü̈bersendung von Gegenanträgen zu einem bestimmten Punkt der
			Tagesordnung
2.	Anwendbare Emittentenfrist		20240619, 22:00 Uhr UTC		19. Juni 2024, 24:00 Uhr MESZ
		Wahlvorschläge gemäß § 127 AktG
1.	Gegenstand der Frist		Ü̈bersendung von Wahlvorschlägen zur Wahl von
			Aufsichtsratsmitgliedern oder Abschlussprufern
2.	Anwendbare Emittentenfrist		20240619, 22:00 Uhr UTC		19. Juni 2024, 24:00 Uhr MESZ
	Auskunftsrecht des Aktionärs gemäß § 131 Abs. 1 AktG
1.	Gegenstand der Frist		Verlangen auf Auskunft uber Angelegenheiten der Gesellschaft,
			soweit sie zur sachgemaßen Beurteilung des Gegenstands der
			Tagesordnung erforderlich ist
2.	Anwendbare Emittentenfrist		20240704		4. Juli 2024
			ab Eröffnung bis zur Schließung		ab Eröffnung bis zur Schließung
			der Generaldebatte durch den		der Generaldebatte durch den
			Versammlungsleiter		Versammlungsleiter
	Widerspruchsrecht gemäß § 245 Aktiengesetz
1.	Gegenstand der Frist		Erklärung von Widerspruch gegen Beschlusse der
			Hauptversammlung
2.	Anwendbare Emittentenfrist		20240704		4. Juli 2024
			ab Eröffnung bis zur Schließung		ab Eröffnung bis zur Schließung
			der Hauptversammlung durch		der Hauptversammlung durch
			den Versammlungsleiter		den Versammlungsleiter

42. Ordentliche Hauptversammlung der Albis Leasing AG

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