Der neue Leitfaden erörtert die Risiken, die sich aus dem Handel mit virtuellen Vermögenswerten und Anbietern von virtuellen Vermögenswerten ergeben, einschließlich der Sorgfaltspflicht für lizenzierte Finanzinstitute im Umgang mit diesen Kunden und Gegenparteien, heißt es in der Erklärung.
Der Leitfaden, der innerhalb eines Monats in Kraft treten wird, gilt für Banken, Finanzunternehmen, Wechselstuben, Zahlungsdienstleister, registrierte Hawala-Anbieter und Versicherungsunternehmen, Agenten und Makler.
Die Bank sagte, dass der Leitfaden die Standards der Financial Action Task Force (FATF) berücksichtigt.
Die FATF hat die VAE im März 2022 auf eine Liste von Ländern gesetzt, die einer verstärkten Überwachung unterliegen, die so genannte "graue" Liste. Die VAE reagierten darauf, indem sie erklärten, sie würden eng mit der FATF zusammenarbeiten, um sich zu verbessern. (Berichterstattung von Clauda Tanios; Schreiben von Lisa Barrington; Redaktion von Sharon Singleton)
