Insgesamt haben Cyberkriminelle seit 2017 Kryptowährungen im Wert von mehr als 33 Milliarden US-Dollar gewaschen, schätzte Chainalysis, wobei der größte Teil der Gesamtsumme im Laufe der Zeit an zentrale Börsen ging.
Das Unternehmen sagte, dass der starke Anstieg der Geldwäsche-Aktivitäten im Jahr 2021 angesichts des erheblichen Anstiegs sowohl der legitimen als auch der illegalen Krypto-Aktivitäten im vergangenen Jahr nicht überraschend war.
Geldwäsche bezieht sich auf den Prozess der Verschleierung der Herkunft von illegal erworbenem Geld, indem es an legitime Unternehmen übertragen wird.
Etwa 17 % der gewaschenen 8,6 Milliarden Dollar gingen an dezentrale Finanzanwendungen, so Chainalysis, was sich auf den Sektor bezieht, der Finanztransaktionen in Kryptowährungen außerhalb der traditionellen Banken erleichtert.
Das war ein Anstieg von 2 % im Jahr 2020.
Mining-Pools, risikoreiche Börsen und Mixer verzeichneten ebenfalls einen erheblichen Anstieg des Wertes, der von illegalen Adressen stammt, so der Bericht. Mixer kombinieren typischerweise potenziell identifizierbare oder verdorbene Kryptowährungsfonds mit anderen, um die Spur zur ursprünglichen Quelle des Fonds zu verschleiern.
Wallet-Adressen, die mit dem Diebstahl in Verbindung gebracht werden, schickten knapp die Hälfte ihrer gestohlenen Gelder oder Kryptowährungen im Gesamtwert von mehr als 750 Millionen US-Dollar an dezentrale Finanzplattformen, so der Chainalysis-Bericht.
Chainalysis stellte auch klar, dass die 8,6 Milliarden Dollar, die im letzten Jahr gewaschen wurden, Gelder darstellen, die aus kryptonativer Kriminalität stammen, wie z.B. Darknet-Marktverkäufe oder Ransomware-Angriffe, bei denen die Gewinne in Krypto statt in Fiat-Währungen erzielt werden.
"Es ist schwieriger zu messen, wie viel Fiat-Währung aus der Offline-Kriminalität - zum Beispiel aus dem traditionellen Drogenhandel - in Kryptowährung umgewandelt wird, um gewaschen zu werden", sagte Chainalysis in dem Bericht.
"Wir wissen jedoch, dass dies anekdotisch geschieht."
