Die RBI hatte die SBM Bank am Montag angewiesen, alle Transaktionen im Rahmen des liberalisierten Überweisungsverkehrs (LRS) bis auf weiteres zu stoppen, wobei sie "wesentliche aufsichtsrechtliche Bedenken" anführte, aber keine weiteren Details nannte.

Die Zentralbank hatte Bedenken, dass bestimmte Auslandsüberweisungspraktiken der Fintech-Partner der SBM nicht den angemessenen Verfahren folgten, sagte eine Bankquelle Anfang dieser Woche gegenüber Reuters unter der Bedingung der Anonymität, da die Gespräche privat waren.

Die LRS-Regelung erlaubt es in Indien ansässigen Personen, pro Geschäftsjahr bis zu 250.000 $ ins Ausland zu überweisen.

"Wir möchten betonen, dass die SBM Bank (India) Ltd. sich verpflichtet hat, den höchsten Standard im Bankwesen aufrechtzuerhalten. Die SBM Bank (India) Ltd. bleibt in allen anderen Bereichen für Geschäfte offen", so der Kreditgeber in der E-Mail.

Die SBM Bank India ist eine Einheit der State Bank of Mauritius und war die erste ausländische Bank, die eine Universalbanklizenz im Rahmen einer indischen Regelung für hundertprozentige Tochtergesellschaften erhielt, die es ausländischen Kreditgebern ermöglichte, mit indischen Banken zu konkurrieren.