Kryptowährungen ermöglichen es Menschen, Geld in die ganze Welt zu schicken, ohne das herkömmliche Finanzsystem zu nutzen. Die zugrundeliegende Blockchain-Technologie erstellt eine Aufzeichnung von Transaktionen, bei denen Absender und Empfänger nur durch ihre Wallet-Adressen identifiziert werden, die aus einer Reihe von Buchstaben und Zahlen bestehen.
Chainalysis sagte, dass die Zahl von 24,2 Milliarden Dollar mit ziemlicher Sicherheit eine Unterschätzung ist und steigen wird, wenn mehr illegale Adressen identifiziert werden. Die Schätzung für 2022 wurde von 20,6 Milliarden Dollar auf 39,6 Milliarden Dollar verdoppelt.
Die Daten von Chainalysis umfassen nur kryptobezogene Kriminalität. Es sei unmöglich, allein anhand von Blockchain-Daten das Volumen der Kryptowährung zu bestimmen, das aus nicht kryptobezogenen Straftaten stammt, z. B. wenn Kryptowährung das Zahlungsmittel im Drogenhandel ist.
Stattdessen zählte das Unternehmen die Kryptowährungen, die an Wallet-Adressen geschickt wurden, die als illegal identifiziert wurden, sowie das Volumen der bei Krypto-Hacks gestohlenen Gelder.
Chainalysis sagte, dass sanktionierte Unternehmen und Gerichtsbarkeiten zusammen für ein illegales Transaktionsvolumen von 14,9 Milliarden US-Dollar im Jahr 2023 verantwortlich waren, was 61,5 % des gesamten illegalen Transaktionsvolumens entspricht, das in diesem Jahr gemessen wurde.
Der Großteil dieser Summe stammte von Krypto-Diensten, die von den USA sanktioniert wurden oder in von den USA sanktionierten Ländern ansässig sind, in denen die US-Sanktionen nicht durchgesetzt werden.
Laut Chainalysis sind die Einnahmen aus Krypto-Betrug und -Hacking im Jahr 2023 zurückgegangen, aber die Einnahmen aus Ransomware und Darknet-Märkten sind gestiegen.
Verschiedene andere Arten von illegalen Adressen wurden in dem Bericht identifiziert, darunter solche, die mit Terrorismusfinanzierung, Cyberkriminalität und Kindesmissbrauch in Verbindung stehen.
Die USA haben angekündigt, dass sie gegen Krypto-Firmen vorgehen werden, die es versäumen, illegale Geldströme zu blockieren und zu melden. Letztes Jahr bekannte sich der Gründer der Krypto-Börse Binance schuldig, gegen die US-Gesetze zur Bekämpfung der Geldwäsche verstoßen zu haben.
In einem Bericht der Vereinten Nationen vom Montag heißt es, dass unregulierte Kryptowährungsbörsen zu "Grundpfeilern" der Finanzarchitektur geworden sind, die von der organisierten Kriminalität in Südostasien genutzt werden.
Bitcoin war 2021 die von Cyberkriminellen am meisten genutzte Kryptowährung, aber Stablecoins haben in den letzten zwei Jahren an Dominanz gewonnen und machen nun die Mehrheit des gesamten illegalen Transaktionsvolumens aus, so Chainalysis. (Berichterstattung durch Elizabeth Howcroft, Bearbeitung durch Tommy Reggiori Wilkes und Jane Merriman)
