Die Generalstaatsanwaltschaft (OAG) erhob im Dezember 2020 Anklage gegen die Bank, nachdem sie die Aktivitäten eines bulgarischen Verbrecherrings untersucht hatte, an dem hochrangige Ringer beteiligt waren, die beschuldigt wurden, Gewinne aus dem Kokainhandel gewaschen zu haben.
"Das OAG hat erklärt, dass es von der Credit Suisse AG eine Entschädigung in Höhe von rund 34,8 Millionen Schweizer Franken sowie eine zusätzliche Entschädigung in Höhe von rund 7,6 Millionen Franken fordert", sagte ein Sprecher der FCC in einer per E-Mail übermittelten Erklärung.
Die Credit Suisse erklärte, sie weise "alle gegen sie erhobenen Vorwürfe in dieser Altlastensache vorbehaltlos als unbegründet zurück und ist von der Unschuld ihres ehemaligen Mitarbeiters überzeugt". Die Bank erklärte gegenüber Reuters, dass sie sich vor Gericht energisch verteidigen werde.
Die zweitgrößte Bank der Schweiz, die nach einer Reihe von Skandalen und dem abrupten Abgang ihres Vorstandsvorsitzenden versucht, ihren Ruf wiederherzustellen, hat letzte Woche eine Gewinnwarnung herausgegeben, die auf Rechtskosten und eine Verlangsamung in den Bereichen Handel und Vermögensverwaltung zurückzuführen ist.
Aus einer Zusammenfassung auf der Website der FCC geht hervor, dass die Credit Suisse beschuldigt wird, nicht alle erforderlichen Maßnahmen ergriffen zu haben, um einen Mitarbeiter an der Geldwäsche zu hindern.
Dem Mitarbeiter, einem ehemaligen Manager der Credit Suisse, der ebenfalls angeklagt wurde, wird vorgeworfen, zwischen 2004 und 2008 Transaktionen im Wert von mehreren Millionen Schweizer Franken abgewickelt zu haben, obwohl es Hinweise gab, dass das Geld kriminellen Ursprungs sein könnte.
Die Credit Suisse hat jegliches Fehlverhalten des Mitarbeiters bestritten.
($1 = 0,9318 Schweizer Franken)
