Vergütung für die Tätigkeit in Ausschüssen gemäß Ziffer 2.
4. Die Vergütung ist nach Ablauf des Geschäftsjahres zahlbar.
Die von einem Aufsichtsratsmitglied in Rechnung gestellte oder in einer die
5. Rechnung ersetzenden Gutschrift ausgewiesene Umsatzsteuer wird in jeweiliger
gesetzlicher Höhe zusätzlich gezahlt.
Die Mitglieder des Aufsichtsrats werden in eine im Interesse der Gesellschaft
6. von dieser in angemessener Höhe unterhaltene
Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung einbezogen, soweit eine solche
besteht. Die Prämien hierfür entrichtet die Gesellschaft. Änderung von § 9 der Satzung
Gestützt auf eine entsprechende Empfehlung des Nominierungsausschusses sollen die Amtsperioden der
Anteilseignervertreter im Aufsichtsrat zukünftig nicht mehr deckungsgleich festgesetzt werden, sondern
mit der Bestimmung unterschiedlich langer oder zu unterschiedlichen Zeitpunkten beginnender Amtsperioden
ein sog. staggered board eingeführt werden. Es ist beabsichtigt, dann alle zwei Jahre die Hälfte der
Anteilseignervertreter im Aufsichtsrat neu zu wählen. Das entspricht einem zunehmenden Trend in der
deutschen und internationalen Unternehmenspraxis und der Governance-Perspektive zahlreicher
institutioneller Investoren und Stimmrechtsberater. Eine gestaffelte Amtszeit der Aufsichtsratsmitglieder
unterstützt einerseits die Kontinuität der Aufsichtsratsarbeit und vermeidet Know-how-Verluste, die bei
einem gleichzeitigen Ausscheiden sämtlicher Anteilseignervertreter aus dem Aufsichtsrat eintreten können,
andererseits die flexible und kurzfristigere Veränderung der Aufsichtsratszusammensetzung aufgrund
geänderter Rahmenbedingungen. Außerdem soll die Regelamtszeit der Aufsichtsratsmitglieder bereits mit der
Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das dritte Geschäftsjahr (statt des vierten
Geschäftsjahres nach dem Regelfall der aktuellen Fassung der Satzung) nach deren Wahl beschließt, enden.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen deshalb vor, § 9 Abs. 2, Abs. 4 und Abs. 6 der Satzung zu ändern
und wie folgt neu zu fassen:
§ 9 Zusammensetzung des Aufsichtsrats
9. Soweit der Wahlbeschluss der Hauptversammlung keine abweichende Regelung trifft, erfolgt
die Wahl der Aufsichtsratsmitglieder für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung,
'(2) die über die Entlastung für das dritte Geschäftsjahr beschließt. Hierbei wird das
Geschäftsjahr, in dem die Wahl erfolgt, nicht mitgerechnet. Die Hauptversammlung kann den
Beginn und die Länge der Amtszeiten der einzelnen Aufsichtsratsmitglieder bei ihrer Wahl
unterschiedlich festsetzen.'
'(4) Der Aufsichtsrat wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und einen Stellvertreter. Die
Wahl erfolgt für die Amtsdauer des Gewählten.'
Wird ein Aufsichtsratsmitglied anstelle eines vorzeitig ausscheidenden Mitglieds gewählt,
so bestimmt die Hauptversammlung bei der Wahl im Rahmen von Abs. 2 dessen Amtsdauer. Ist
'(6) ein Ersatzmitglied an die Stelle des Ausscheidenden getreten, so erlischt das Amt des
Ersatzmitglieds mit Beendigung der nächsten Hauptversammlung, in der ein neues
Aufsichtsratsmitglied nach Satz 1 gewählt wird.' Informationen zu den zur Wahl vorgeschlagenen Aufsichtsratskandidaten Lebenslauf der vorgeschlagenen Aufsichtsratskandidatin Ayla Busch Persönliche Daten:
Geburtsjahr: 1969
Nationalität: Deutsch
Beruf: Co-CEO und Miteigentümerin der BUSCH SE Beruflicher Werdegang und wesentliche Tätigkeiten:
seit 2019 phaenovum Schülerforschungszentrum Lörrach-Dreiländereck e.V., Lörrach
Vorstandsmitglied
seit 2018 Hidden Champions Institut, ESMT Berlin, Berlin
Beiratsmitglied, seit 2020 stellvertretende Vorsitzende des Beirats
seit 2017 Pfeiffer Vacuum Technology AG, Aßlar
Aufsichtsratsvorsitzende
seit 2014 Verein der Freunde des Hans-Thoma Gymnasiums, Lörrach
Beisitzerin
seit 2012 Somerville College der Universität Oxford, Oxford, Vereinigtes Königreich
Mitvorsitzende des Entwicklungsausschusses
seit 1997 BUSCH SE, Maulburg
Co-CEO und Miteigentümerin Ausbildung:
1995 - 1997 Harvard Business School, USA
Master of Business Administration
1992 - 1994 Universität Harvard - Graduate School of Arts and Sciences, USA
Master of Arts in Regionalstudien
1989 - 1992 Universität Oxford, Vereinigtes Königreich
Master of Arts in Politik, Philosophie und Volkswirtschaft Lebenslauf der vorgeschlagenen Aufsichtsratskandidatin Minja Lohrer Persönliche Daten:
Geburtsjahr: 1975
Nationalität: Finnisch und Schweizerisch
Beruf: Direktorin bei BLR & Partners Beruflicher Werdegang und wesentliche Tätigkeiten:
seit 2018 BLR & Partners, Zürich - Schweiz
Direktorin
2018 - 2021 Busch NSB AG, Magden - Schweiz
Mitglied des Verwaltungsrats
2012 - 2017 Sulzer, Winterthur - Schweiz
Head Group Strategy and Business Development
2008 - 2012 Logitech, Fremont/Kalifornien - USA
Direktorin Produkt Lifecycle Management
2006 - 2008 Samsung Gruppe, Seoul - Südkorea
Globale Strategie Beraterin
2000 - 2003 Nokia, Salo - Finnland
Research Ingenieurin Ausbildung:
Massachusetts Institute of Technology, Cambridge - USA
2003 - 2005 Master of Business Administration, Sloan School of Management
Master of Science, Electrical Engineering and Computer Science, School of Engineering
1994 - 2000 Helsinki University of Technology, Helsinki - Finnland
Master of Science in Materialwissenschaften Lebenslauf des vorgeschlagenen Aufsichtsratskandidaten Henrik Newerla Persönliche Daten:
Geburtsjahr: 1957
Nationalität: Deutsch
Beruf: Selbstständiger Managementberater Beruflicher Werdegang und wesentliche Tätigkeiten:
seit 2020 Selbstständiger Managementberater, Neuenburg am Rhein
seit 2018 Pfeiffer Vacuum Technology AG, Aßlar
Aufsichtsratsmitglied
1999 - 2019 AUMA Riester GmbH & Co. KG, Müllheim/Baden
Geschäftsführer (COO)
1994 - 1999 Werner Riester GmbH & Co. KG, Müllheim/Baden
Technischer Geschäftsführer
1986 - 1994 Werner Riester GmbH & Co. KG, Müllheim/Baden
Abteilungsleiter Information Technology Ausbildung:
1982 - 1986 Universität Stuttgart
Informatik und Elektrotechnik
1976 - 1981 Institut für Technologie, Gleiwitz, Polen
Automatisierungstechnik Lebenslauf des vorgeschlagenen Aufsichtsratskandidaten Götz Timmerbeil Persönliche Daten:
Geburtsjahr: 1967
Nationalität: Deutsch
Beruf: Geschäftsführender Gesellschafter der Timmerbeil GmbH - Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Wirtschaftsprüfer und Steuerberater Beruflicher Werdegang und wesentliche Tätigkeiten:
seit 2001 Pfeiffer Vacuum Technology AG, Aßlar
Aufsichtsratsmitglied
seit 2000 Timmerbeil GmbH - Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Gummersbach
Geschäftsführender Gesellschafter
seit 1998 Sozietät Timmerbeil - Steuerberater und Wirtschaftsprüfer, Gummersbach
Partner
1992 - 1998 Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungskanzlei Timmerbeil, Gummersbach
Angestellter Ausbildung:
1998 Examen zum Wirtschaftsprüfer
1995 Examen zum Steuerberater
1988 - 1992 Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Universität zu Köln
Examen zum Diplom-Kaufmann
1986 - 1988 Studium der Volkswirtschaftslehre an der Friedrich-Wilhelms Universität Bonn III. Angaben zu Tagesordnungspunkt 7: System für die Vergütung der Vorstandsmitglieder der Pfeiffer Vacuum Technology AG gemäß § 87a AktG und Grundsatz 23 des Deutschen Corporate Governance Kodex 2020
Grundlagen
Nach § 87a AktG beschließt der Aufsichtsrat börsennotierter Gesellschaften ein klares und verständliches
System für die Vergütung der Vorstandsmitglieder. Satz 2 der Norm bestimmt hierfür einen Katalog von
Mindestangaben zu den Vergütungsbestandteilen, soweit diese vorgesehen sind. Der Grundsatz 23 des
Deutschen Corporate Governance Kodex 2020 wiederholt die gesetzliche Bestimmung und gibt in seinen G.1
1. ff. Empfehlungen zu weiteren Angaben in dem Vergütungssystem und für die Festlegung der
Vorstandsvergütung. Das nachfolgend wiedergegebene Vergütungssystem, das der ordentlichen (MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
March 30, 2021 09:06 ET (13:06 GMT)
