Sam Bankman-Fried, der seit langem bestreitet, die Kunden seiner Kryptowährungsbörse FTX bestohlen zu haben, sagte am Montag, dass die Staatsanwälte ihn mit "beunruhigender" Eile angeklagt hätten und bat einen US-Richter, 10 der 13 Anklagepunkte gegen ihn zu verwerfen.
In einer Eingabe an das Bundesgericht in Manhattan sagten Bankman-Frieds Anwälte, dass FTX, das jetzt bankrott ist, bei weitem nicht das einzige Kryptowährungsunternehmen ist, das während des großen Marktcrashs im Jahr 2022 zusammengebrochen ist, und dass die Staatsanwälte ihren Klienten übereilt angeklagt haben, um ein "schnelles Urteil" zu fällen.
"Anstatt zu warten, bis die traditionellen zivilen und regulatorischen Prozesse ihren normalen Lauf genommen haben, um die Situation zu klären, ist die Regierung mit beiden Füßen hineingesprungen und hat unzulässigerweise versucht, diese zivilen und regulatorischen Angelegenheiten in Bundesverbrechen umzuwandeln", schrieben seine Anwälte.
Bankman-Fried, ein 31-jähriger ehemaliger Milliardär, hat den Boom von Bitcoin und anderen digitalen Vermögenswerten genutzt, um ein geschätztes Nettovermögen von 26 Milliarden Dollar anzuhäufen, und wurde ein einflussreicher politischer und philanthropischer Spender, bevor FTX im November Konkurs anmeldete.
Er hat auf nicht schuldig plädiert, Betrug und Verschwörung begangen zu haben.
Die Börse implodierte nach einer Flut von Kundenabhebungen im Zuge von Berichten, dass sie Vermögenswerte mit Alameda Research, dem auf Kryptowährungen spezialisierten Hedgefonds von Bankman-Fried, vermischt hatte.
Bundesstaatsanwälte in Manhattan sagten, Bankman-Fried habe FTX-Investoren und Kreditgeber in die Irre geführt und Milliarden von Dollar an Kundengeldern gestohlen, um Verluste bei Alameda zu decken, Immobilien zu kaufen und politische Spenden durch ein illegales Strohmannsystem zu leisten. Sie haben ihn auch der Bestechung chinesischer Beamter beschuldigt.
Im Vorfeld des für den 2. Oktober anberaumten Prozesses haben seine Anwälte den US-Bezirksrichter Lewis Kaplan gebeten, die Staatsanwaltschaft anzuweisen, alle im Besitz von FTX befindlichen Dokumente auszuhändigen, die für die Verteidigung hilfreich sein könnten, da die Staatsanwaltschaft das Unternehmen nur um Informationen bittet, die für ihren Fall hilfreich sind.
"Die FTX-Schuldner haben so intensiv mit der Regierung zusammengearbeitet und sind so sehr in die Ermittlungen, Analysen und Strategien der Regierung verstrickt, dass sie als Teil des 'Anklageteams' betrachtet werden müssen", schrieben seine Anwälte.
Vertreter der derzeitigen FTX-Führung reagierten nicht sofort auf eine Bitte um Stellungnahme. Ein Sprecher der US-Staatsanwaltschaft in Manhattan lehnte eine Stellungnahme ab.
Die Staatsanwälte haben bis zum 29. Mai Zeit, auf Bankman-Frieds Antrag auf Entlassung zu reagieren, und Kaplan wird die Argumente am 15. Juni anhören.
EXTRADITION
Bankman-Fried hat zugegeben, dass FTX ein unzureichendes Risikomanagement hatte, bestreitet aber, Gelder gestohlen zu haben, und hat versucht, sich vom Tagesgeschäft von FTX zu distanzieren.
Drei ehemalige enge Mitarbeiter - die ehemalige Alameda-Co-Chefin Caroline Ellison, der ehemalige FTX-Technikchef Gary Wang und der ehemalige FTX-Technikchef Nishad Singh - haben sich alle schuldig bekannt und sich bereit erklärt, mit der Staatsanwaltschaft zu kooperieren.
Singh hat zugegeben, in seinem eigenen Namen politische Spenden getätigt zu haben, die zum Teil durch Überweisungen von Alameda finanziert wurden.
Die Anwälte von Bankman-Fried erklärten jedoch am Montag, dass die Spenden von Singh, die in den Anklageschriften der Staatsanwaltschaft gegen ihren Mandanten als CC-1 bezeichnet werden, nicht gegen die Wahlgesetze verstoßen haben.
"Die Vorwürfe der Wahlkampffinanzierung zeigen einmal mehr, welche Folgen die Eile der Regierung hatte, Herrn Bankman-Fried anzuklagen", schrieben seine Anwälte.
Seit seiner Verhaftung im Dezember auf den Bahamas, wo er gelebt hatte und wo FTX seinen Sitz hatte, lebt Bankman-Fried weitgehend im Haus seiner Eltern. Etwas mehr als eine Woche nach seiner Verhaftung wurde er an die Vereinigten Staaten ausgeliefert.
Seine Eltern, die in Palo Alto, Kalifornien, leben, sind Juraprofessoren an der Stanford University und haben die Kaution in Höhe von 250 Millionen Dollar mitunterzeichnet.
In ihren Gerichtsunterlagen vom Montag erklärten seine Anwälte, dass die Anklage wegen Wahlkampffinanzierung abgewiesen werden sollte, da sie nicht in dem vom Außenminister der Bahamas vor Bankman-Frieds Auslieferung unterzeichneten Auslieferungsbefehl enthalten war, und dass andere Anklagepunkte, einschließlich des Bestechungsvorwurfs, unzulässigerweise nach seiner Auslieferung erhoben wurden. (Berichterstattung von Luc Cohen in New York; Bearbeitung durch Simon Cameron-Moore)
