Der Verwaltungsrat von Vivanta Industries Limited hat in seiner Sitzung vom 30. Mai 2024 auf der Grundlage der Empfehlungen des Ernennungs- und Vergütungsausschusses die Ernennung von Frau Vinita Keswani (Mitgliedsnummer A71155) als Company Secretary und Compliance Office des Unternehmens mit Wirkung zum 30. Mai 2024 gemäß Abschnitt 203 des Companies Act, 2013 und gemäß Regulation 6 der SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 geprüft und genehmigt. Frau Apeksha Vyas (DIN: 09469295) ist mit Wirkung zum 30. Mai 2024 von ihrem Amt als unabhängiges Verwaltungsratsmitglied des Unternehmens zurückgetreten.

Der Verwaltungsrat des Unternehmens dankt ihr für ihren wertvollen Beitrag und ihre Unterstützung während ihrer Amtszeit als unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrats des Unternehmens. Darüber hinaus hat das Unternehmen von Frau Apeksha Vyas (DIN: 09469295) die Bestätigung erhalten, dass es keinen wesentlichen Grund für ihren Rücktritt gibt, außer den in ihrem Rücktrittsschreiben vom 30. Mai 2024 genannten. Frau Vinita Keswani ist eine qualifizierte Gesellschaftssekretärin mit umfangreichen Kenntnissen in den Bereichen Gesellschaftsrecht, Börsenzulassungsvorschriften, Entwurf von Verträgen (rechtlich, kommerziell und andere), Sekretariatsprüfung von börsennotierten Unternehmen, Kapitalmaßnahmen wie die Ausgabe von Aktien auf Vorzugs- und Rechtsbasis und das CIRP-Verfahren gemäß dem Insolvenz- und Konkursgesetzbuch von 2016, FEMA-Erfüllungen wie die Einreichung der Formulare InVi und FC-GPR auf dem RBI FIRMS Portal.

Der Verwaltungsrat hat in seiner Sitzung auch die Wiedereinsetzung des Prüfungsausschusses, des Ernennungs- und Vergütungsausschusses, des Stakeholder Relationship Committee und des Independent Directors Committee erwogen. Der Prüfungsausschuss wird mit Wirkung vom 30. Mai 2024 mit folgenden Mitgliedern neu besetzt: Herr Tushar Gandh- Vorsitzender, unabhängiges Mitglied, Herr Jainil Raseshkumar Bhatt- Mitglied, nicht-exekutives, nicht-unabhängiges Mitglied, Frau Nidhi Bansal- Mitglied, unabhängiges Mitglied, Frau Rushabh Anilkumar Shah- Mitglied, unabhängiges Mitglied. Neubesetzung des Ernennungs- und Vergütungsausschusses mit folgenden Mitgliedern mit Wirkung vom 30. Mai 2024: Herr Tushar Gandh- Vorsitzender, unabhängiges Mitglied, Herr Jainil Raseshkumar Bhatt- Mitglied, nicht-exekutives, nicht-unabhängiges Mitglied, Frau Nidhi Bansal- Mitglied, unabhängiges Mitglied, Frau Rushabh Anilkumar Shah- Mitglied, unabhängiges Mitglied.

Neubesetzung des Stakeholders Relationship Committee mit folgenden Mitgliedern mit Wirkung vom 30. Mai 2024: Herr Tushar Gandh- Vorsitzender, unabhängiges Verwaltungsratsmitglied, Herr Jainil Raseshkumar Bhatt- Mitglied, nicht-exekutives, nicht-unabhängiges Verwaltungsratsmitglied, Frau Rushabh Anilkumar Shah- Mitglied, unabhängiges Verwaltungsratsmitglied, und Frau Nidhi Bansal- Mitglied, unabhängiges Verwaltungsratsmitglied. Neubesetzung des Stakeholders Relationship Committee mit folgenden Mitgliedern mit Wirkung vom 30. Mai 2024: Herr Tushar Gandh- Vorsitzender, unabhängiges Mitglied, Frau Rushabh Anilkumar Shah- Mitglied, unabhängiges Mitglied, und Frau Nidhi Bansal- Mitglied, unabhängiges Mitglied, Frau Rushabh Anilkumar Shah- Mitglied, unabhängiges Mitglied.